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FactOffice Add-in for Word 2007 en catalán


Gracias a Microsoft por la referencia.

En el artículo, que reproduzco a continuación, MICROSOFT DESPLIEGA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CATALÁN, se referencia, entre otros aspectos, el desarrollo de FactOffice , herramienta de gestión de facturas electrónicas en formato facturae que hemos desarrollado desde Albalia Interactiva, y que cuenta desde el principio con soporte de idioma en catalán. Hemos desarrollado una versión especial para PIMESTIC que incorpora su logo. 

Microsoft despliega innovación tecnológica en catalán durante el evento Innovació a Catalunya: el camí cap a la productivitat

Los usuarios catalanoparlantes tienen a su disposición el navegador más utilizado del mundo y sus nuevas y mejoradas características en su lengua de uso habitual. También se ha anunciado la disponibilidad en catalán de una nueva solución completa, gratuita y de código abierto para generar y recibir Facturas Electrónicas utilizando Microsoft Office 2007. Avanade y Spentia se sumaron a la presentación de estas novedades en el marco de un evento de Microsoft en colaboración con Barcelona Digital Centre Tecnològic el apoyo de la Generalitat y sus socios tecnológicos

Microsoft Ibérica, junto a Barcelona Digital Centre Tecnològic, su red de partners y con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, ha celebrado en Barcelona la jornada Innovació a Catalunya: el camí cap a la productivitat. En este encuentro se dieron cita destacados líderes políticos y empresariales para compartir y analizar las últimas tendencias (enmarcadas en le contexto de Catalunya) en materia de innovación tecnológica que están permitiendo aumentar la productividad y competitividad en tiempos de crisis, estudiadas para un mundo cada vez más móvil y más orientado a la Web. Iniciativas alineadas en el marco del acuerdo de competitividad catalana, una de las prioridades de la Generalitat.

Esta jornada ha contado con la presencia de 17 ponentes entre ellos, Jordi Bosch, secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació o Bernat Joan, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Entre las novedades que se mostraron en el evento destaca la presentación de una nueva oleada de innovaciones en catalán, que forma parte del esfuerzo que Microsoft realiza desde hace años para atender las necesidades de los cerca de 11 millones de catalanoparlantes en todo el mundo. Tras haber puesto en los últimos años a disposición de consumidores, empresas e instituciones sus productos estrella en idioma catalán, incluyendo Windows Vista, Microsoft Office 2007, Windows Mobile, Microsoft Dynamics CRM y, más recientemente, la plataforma de servicios online Windows Live, Microsoft anuncia la disponibilidad en catalán de Internet Explorer 8. Así, la última y mejorada versión del navegador más utilizado del mundo -7 de cada 10 usuarios lo usan como puerta de entrada a Internet- se puede descargar en idioma catalán apenas dos meses después de su lanzamiento mundial (descarga gratuita desde la dirección http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ca&FamilyID=79154fb4-c610-4a1e-811d-dfe0f1dd84d1)

Este anuncio pone en manos de los catalanoparlantes importantes novedades como, soluciones locales desarrolladas en catalán para Surface, el dispositivo interactivo de Microsoft o una demo sobre la última versión del Internet Explorer 8 frente a versiones anteriores. El nuevo navegador ha sido diseñado para que pueda adaptarse a la manera en la que las personas navegan, tras haber recibido el feedback de los millones de usuarios que utilizan Internet Explorer en todo el mundo.

Así, Internet Explorer 8 destaca por su:

  • Seguridad: la versión de Windows Internet Explorer más segura y fiable hasta la fecha.
  • Rapidez: que permitirá llegar más rápido a lo que el usuario desea hacer
  • Facilidad de uso: mejoras de compatibilidad de navegadores anteriores gracias a su función ‘Vista de compatibilidad’

El lanzamiento de Internet Explorer 8 en catalán permite a los usuarios utilizar la más completa y avanzada línea de servicios orientados a la Red, tras la exitosa introducción de la plataforma Windows Live en esta lengua hace cinco meses. Catalunya es el segundo territorio en España con mayor número de usuarios de los servicios Windows Live, con más de 2,5 millones de usuarios de Windows Live Messenger y 2,2 millones de usuarios de Windows Live Hotmail. Microsoft apostó recientemente por adaptar su renovada suite de aplicaciones para Internet al catalán, incluyendo toda la gama de novedades que la compañía ha introducido en Windows Live Messenger, Windows Live Mail, la galería fotográfica de Windows Live y muchas aplicaciones más. Esta iniciativa ha tenido una notable acogida y ha demostrado la demanda de los internautas catalanoparlantes de servicios avanzados en su propia lengua.

La e-Factura, más fácil y en catalán

En el evento, Microsoft también ha dado a conocer una nueva solución completa, gratuita y de código abierto para generar y recibir Facturas Electrónicas utilizando Microsoft Office 2007, disponible desde hoy en catalán.

Con el apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y socios tecnológicos de la compañía, como Albalia Interactiva, esta solución persigue facilitar al máximo el uso de la Factura Electrónica entre las empresas, profesionales autónomos y la propia Administración Pública y, en última instancia, contribuir al desarrollo tecnológico de las pequeñas y medianas empresas españolas.

La solución, ya disponible para su descarga gratuita en catalán en http://factoffice.codeplex.com, está especialmente diseñada para las organizaciones, profesionales, y Administraciones públicas que quieran empezar a operar con la e-Factura. Su modo de empleo es muy sencillo –apoyado por un completo Manual de Usuario- y resultará altamente familiar para cualquier usuario sin conocimientos técnicos específicos, ya que está basada en el popular procesador de textos Microsoft Word incluido en la plataforma de productividad Microsoft Office 2007. También se podrá encontrar en las webs de Microsoft en Catalunya (www.microsoft.cat), del Centro de Innovación en Productividad (www.centreproductivitat.cat) y en PIMESTIC ( www.pimestic.cat ).

Impulso al catalán en las TIC

Catalunya es, a día de hoy, uno de los territorios con más presencia de las TIC: según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, el 60,1 por ciento de los hogares catalanes está conectado a Internet, lo que la convierte en la segunda zona de España con mayor penetración de la Red en los hogares, posición que se repite si miramos a la penetración de las TIC en el mundo empresarial.

Ya en la primera edición de la Estadística sobre usos lingüísticos en Catalunya realizada por IDESCAT (el instituto oficial de estadística catalán) y la Secretaría de Política Lingüísitica, basada en datos de 2003, se vislumbraba el interés de los catalanoparlantes por utilizar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su idioma de uso habitual: ya entonces, más de 420.000 habitantes de Catalunya tenían como página de inicio una Web en catalán, y cerca de 300.000 empleaban el correo electrónico en este idioma. La segunda versión de esta estadística, actualmente en fase de elaboración, reflejará sin duda el creciente uso del catalán por parte de la población en las TIC, impulsado por la cada vez mayor disponibilidad de contenidos, herramientas y plataformas que ‘hablan’ a los catalanoparlantes en su propia lengua.

En palabras de Carles Grau, director de Microsoft en Cataluña, estamos muy orgullosos de haber contribuido a la difusión del catalán en el ámbito de las TIC (más concretamente del software) y poder seguir trabajando, junto al sector público y nuestros partners, para garantizar la libertad de elección de la lengua en la que los usuarios quieren utilizar nuestras herramientas tecnológicas. La disponibilidad de las interfaces en catalán de productos tan relevantes como Windows Vista o Microsoft Office 2007 fue un gran hito, al que siguió el lanzamiento de la plataforma Windows Live en catalán y, ahora, se une Internet Explorer 8, que supone un paso de gigante en el campo de los navegadores y cuyas novedosas características nos satisface poner a disposición de los catalanoparlantes para utilizarlo en su lengua.

Microsoft está firmemente comprometida con la diversidad lingüística presente en España, trabajando muy estrechamente con los responsables de política lingüística en las zonas con idioma propio, involucrándolos en el proceso de validación de sus productos; esfuerzo que ha sido recientemente reconocido con el Premio ‘Promoción de la realidad plurilingüe del Estado Español’, otorgado por las instituciones responsables de la política lingüística en Catalunya, Euskadi, Galicia e Illes Balears y que en su primera edición fue concedido a Microsoft por su labor en la promoción de la diversidad lingüística en el ámbito de las nuevas tecnologías .

Otras novedades

Como muestra de este compromiso con la diversidad lingüísitica, en el evento celebrado en Barcelona, Microsoft y sus socios también han mostrado también otras herramientas de software que contribuyen a incrementar la presencia del catalán en las plataformas TIC más punteras, tales como los últimos teléfonos móviles con Windows o el mencionado Microsoft Surface, la plataforma multi-táctil que revoluciona la informática tradicional rompiendo las barreras entre el mundo físico y el digital, para la cual socios de Microsoft como Avanade y Spenta han desarrollado una completa gama de aplicaciones de productividad en lengua catalana.

La jornada Innovació a Catalunya: el camí cap a la productivitat con Carles Fradera, director general de Barcelona Digital Centre Tecnològic, y Carles Grau, director de Microsoft en Catalunya, como maestros de ceremonias, han participado diversos expertos de Microsoft y sus socios Kinetical Mobility Solutions, Abertis Telecom, Spenta, Avanade o T-Systems, así como personalidades como Mateu Hernández, director general de Promoció Económica del Ajuntament de Barcelona.

Portal Empresarial de la Comunidad de Madrid


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Salgo del evento de presentación del Portal Empresarial de la Comunidad de Madrid.

Ha sido un acto breve pero significativo con más de 200 asistentes. He intentado preparar este artículo «on-line» en el evento, pero parece que los inhibidores de los vehículos de las autoridades presentes limitaban la conexión móvil.

El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, ha presentado el portal en la Fundación Canal Canal de Isabel II (en Plaza de Castilla) ante un nutrido grupo de empresarios. El portal  está dirigido al empresario y gestionado por el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), que va a contemplar todas las áreas temáticas de interés para el desarrollo de la empresa y un asesoramiento integral en toda la vida de la misma. Este instrumento será empleado por la Red Territorial de Innovación y Desarrollo económico, que agrupa a municipios, asociaciones empresariales territoriales y a las delegaciones de la Cámara de Comercio, como centros de atención empresarial de la Comunidad de Madrid. 

Además del apoyo de la Camara de Comercio de Madrid, cuenta también con la de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

En la presentación intervinieron también el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Arturo Fernández, el director de la Cámara de Comercio, Miguel Garrido y el gerente adjunto de Imade, Álvaro de Arenzana.

En el evento he podido saludar a Charo Rey y a Lucio González.

Accediendo al Portal Empresarial Madrid se obtiene información sobre cómo crear  una empresa, obligaciones contables, fiscales, laborales… así como información sobre subvenciones, financiación e innovación.

Sirve además, de herramienta de trabajo y comunicación a los miembros de  la Red Territorial de Innovación y Desarrollo Económico. Esta Red, que  persigue la coordinación entre todos agentes que trabajan en el territorio prestando servicios de apoyo al empresario, está formada por: IMADE, a través de su  Red de Innovación Territorial; las Asociaciones Empresariales de ámbito Territorial de CEIM; las Delegaciones y Oficinas Territoriales de la Cámara de Madrid y los municipios de la Comunidad de Madrid, mediante sus agencias de desarrollo, técnicos municipales y Agentes de desarrollo Local.

Portal Empresarial Madrid es para los empresarios y los miembros de la Red una herramienta especializada en:

Información empresarial: Contiene temas de interés que de forma habitual son demandados por los empresarios en las diferentes etapas de su gestión.

Trabajo: Facilita el trabajo diario de  los técnicos que desde los diferentes organismos prestan servicios de apoyo a los empresarios, convirtiéndose en Oficina Virtual de referencia.

Comunicación: Potencia la comunicación entre los miembros de la Red Territorial de Innovación y Desarrollo Económico, al  facilitar la distribución de la información sobre jornadas, eventos y otras acciones que son de interés para el empresario.

Portal Empresarial Madrid se estructura en dos partes. Una, de acceso público para cualquier usuario de la red. Incluye información de interés para el empresario, ya sea persona física o jurídica y para el emprendedor. En continua actualización y crecimiento de los contenidos, facilita además noticias de índole económica que el empresario necesita conocer y manejar.

La otra, de acceso privado, utilizada por los socios colaboradores, previamente registrados, como canal de comunicación (envío de noticias, eventos y sugerencias…) e intercambio de información (blogs, agenda de contactos…)

Asimismo, también hay información sobre subvenciones y líneas de financiación a nivel regional, estatal y europeo, de manera que en pocos pasos pueda tener una primera visión de todas las ayudas adaptadas a su perfil.

Resumen del IV Congreso de Factura Electrónica y Digitalización Certificada


Mientras yo estaba preparando el resumen del Congreso que se celebró el dia 27 de mayo, mi buen amigo Bartolomé Borrego, ya ha publicado su resumen, que ha completado con un completo recorrido fotográfico del evento. 

Me encanta desde el título: Éxito rotundo del IV Congreso de Facturación Electrónica de Asimelec

Sé que le ha encantado el lanzamiento que ha hecho Microsoft y en el que hemos colaborado en Albalia Interactiva.

Proyecto FactOffice Add-in en Codeplex


efactura_logoDesde hoy está disponible en Codeplex la información del proyecto FactOffice que hemos desarrollado con Microsoft y que está publicada como software abierto, bajo licencia MS-PL

Se trata de un componente (Add-in), que instalado sobre MS Office 2007 (MS Word), le habilita para la generación, recepción e intercambio de facturas electrónicas en el formato XML “facturae”. La aplicación, utilizando unas plantillas predefinidas y configurables, es capaz de generar la factura, firmarla electrónicamente (con el formato XAdES EPES o XAdES XL) con cualquiera de los certificados de los prestadores de servicios de certificación existentes,  validar su conformidad de esquema Facturae, de Firma electrónica, y de cuadre contable, así como mantener una pequeña gestión histórica del estado de cada factura .

FactOffice Add-in para Word 2007La disponibilidad del código fuente, habilita a los desarrolladores que quieran participar en el proyecto, a ampliar, modificar o personalizar sus características, así como a adaptar dicha solución a sus propias plataformas de factura electrónica (conexión a servicio WEB etc ..).

Uno de los aspectos de innovación aplicados es la configuración del formato OOXML como contenedor del formato facturae, de forma que manteniendo una completa compatibilidad con el formato facturae, hemos podido añadir elementos de aspecto, como el «layout» de la factura o la posición del logo que son completamente configurables.

Hemos probado la aplicación en diferentes configuraciones de Word 2007, basadas en Windows XP, Windows Vista y Windows 7 (las versiones de evaluación disponibles) y va como la seda.

Y además nos hemos currado el tema de idiomas, que ya incluye el español, el inglés y el catalán, con un sistema que nos permitirá añadir idiomas con facilidad.

En fin, tenemos un «roadmap» en mente con un montón de posibilidades: conexión por webservices con plataformas existentes, ampliación de funciones, extensiones para mejoras de aspecto, soporte a diferentes formatos,…

Los asistentes al IV Congreso de Factura Electrónica y Digitalización Certificada que se celebra mañana lo recibirán en el USB que entrega la Organización (ASIMELEC).

Microsoft va a difundir una Nota de Prensa con los detalles principales:NP-Microsoft-Albalia-FactOffice

EADTrust, en la Escuela Banespyme-Orange


Banespyme - OrangeOrange, la Fundación Banesto Sociedad y Tecnología y el IE Business School están llevando a cabo la 8ª Edición del Concurso Escuela Banespyme-Orange.

EADTrust, la spin-off de Albalia Interactiva especializada en Servicios de Confianza de la Sociedad de la Información,  ha sido seleccionada en la primera fase.

El proceso del Concurso es el siguiente:

Selección inicial de las veinte mejores ideas de negocio para la puesta en marcha de aquellas iniciativas empresariales en el ámbito de las tecnologías Innovadoras, consistentes en acceso a una fase de formación y tutoría personalizada para el desarrollo de Planes de Negocio.

Posterior selección de los diez mejores proyectos de entre los veinte anteriormente preseleccionados que optan a una segunda fase de formación especializada y presentación ante un Panel de Inversores.

Selección final de dos proyectos ganadores de entre los diez que hayan superado la segunda fase y que pasarán a la fase final de incubación de sus proyectos.

Los servicios que prestará EADTrust vienen avalados por el modelo testado por Albalia Interactiva y se destinan a empresas de toda Europa.

El pasado 23 de mayo se desarrolló la primera sesión en el Instituto de Empresa (para los participantes de Madrid)

Retos tecnológicos de la Banca


En el seminario de ayer de Finacial Tech y Adobe pudimos comprobar que, como siempre, la banca responde a los retos que va encontrando en su desarrollo. Retos regulatorios (la banca es el sector privado de mayor presión regulatoria, y en el evento yo fui el encargado de desgranar algunas de las recientes obligaciones que tienen que ver con la tecnología), retos comerciales (como los que generan los cambios sociales, que tienen su vertiente tecnológica actual en las redes sociales) que centró la ponencia de Oski Goldfryd al presentar el Informe de Datamonitor sobre la situación de las tecnologías en la banca comercial y retos tecnológicos como los que pueden resolverse con los productos de Adobe, tema del que habló Ramón de la Fuente.

Para mí fue una interesante actualización conocer la gama de productos que Adobe ha desplegado para gestionar mejor los dopcumentos electrónicos, en Flash y en PDF, con un uso extensivo de XML y sacando el máximo provecho a los «clientes universales» basados en Internet: los navegadores de internet, junto con Flash Player y Adobe Reader  .

Y la gracia está precisamente en la arquitectura de la solución y en las herramientas de servidor. Vamos a tener que actualizar nuestro curso de formación sobre «Formularios Inteligentes con Adobe Designer«.

En todo caso, una interesante panoplia de herramientas adecuadas para desarrollar los sistemas de interlocución telemática que la Ley 56/2007 impone a las entidades de especial relevancia económica (como las entidades financieras) y las sedes electrónicas que la Ley 11/2007 impone a los organismos de las administraciones públicas.

Y por supuesto, con un uso muy visual de la firma electrónica.

Ya estoy en Twitter


Es una de esas cosas que vas procrastinando…

No acababa de ver qué era lo que enganchaba y suponía que me daría más trabajo y más fuentes de información a las que prestar atención.

La buena noticia es que ya empiezo a ver el gancho. Consiste en que te sientes parte de una gran «pandilla» que cuenta cosas interesantes y son gente muy implicada en temas de innovación. Me gusta.

Aun no twiteo todos los dias, pero ya empiezo a contar algunas de las cosas más interesantes que me toca vivir.

Aquí me podéis seguir: http://twitter.com/albalia

B4E BackTrust for ERPs


BackTrustDesde esta semana, B4E significa, además de Business for Environment, BackTrust for ERPs.

Estos dias estamos enviando a las empresas que lo soliciten el paquete B4E que permite generar firmas electrónicas avanzadas XML (XAdES) ES-XL según la especificación TS 101 903 a los diseñadores e integradores de ERP.

Este paquete lo hemos anunciado en alguno de los cursos que impartimos y ya está disponible. Todos los que habeis acudido a algún evento en el que hayamos participado como ponentes personas de Albalia Interactiva lo podeis solicitar sin más que hacer mención al evento (indicando lugar y fecha). Enviad un email a raquel punto hernandez arroba albalia punto com, diciendo que teneis interés en recibir el B4E.

B4E es un subconjunto de utilidades de la suite BackTrust que permite generar firmas básicas (BES)  con un certificado electrónico instalado en el ordenador y que accede al servicio EADTrust para que las convierta en firmas completas (ES-XL). Está destinado a diseñadores e integradores de ERPs que deben ser capaces de generar desde el ERP facturas electrónicas en formato XML facturae (definido en la norma PRE/2971/2007) de modo que con este software ya cumplirían todos los requisitos de la citada normativa, incluso lo referido a la firma electrónica. 

Los usuarios finales de los ERPs que se benefician de esta oferta se deben inscribir en la plataforma EADTrust para acceder a los servicios de Timestamping y Validación que propociona la plataforma, gracias a los cuales es posible construir las firmas completas XAdES-XL. La plataforma EADTrust ofrece estos servicios a través de webservices de tipo DSS (Digital Signature Services) de OASIS, por lo que B4E incorpora una implementación cliente de este tipo de conexión DSS. Las herramientas están disponibles tanto para entornos .net como java.

Una de las primeras implementaciones de integración se ha realizado sobre el entorno Microsoft Dynamics, por lo que los usuarios de este ERP pueden contactar con el partner de Microsoft que ha llevado a cabo la integración.

Blanqueo de Capitales


Ya hace algún tiempo participé en uno de estas conferencias organizadas por IFAES.

La de este año (2009)  lleva por título: CUÁLES SON LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA COMBATIR EL BLANQUEO DE CAPITALES.

Se celebra del 25 al 26 de Marzo de 2009 en el Hotel Meliá Madrid Princesa.

Este es el folleto.Y esta es la página de inscripción.

Y este es el programa:

PRIMER DIA
09.00 Recepción de los Asistentes y entrega de la documentación

09.20 Apertura de la Sesión por el Presidente de la Jornada

09.30 Cuáles son los objetivos de la actual legislación sobre el blanqueo de capitales

  • Cuál es el marco normativo actual
  • Qué medidas se pueden establecer contra el blanqueo de capitales: medidas preventivas y medidas represivas
  • Cuáles son las principales vías de colaboración para detectar e investigar operaciones de blanqueo de capitales
  • Cuál es el impacto de la III Directiva Comunitaria sobre Blanqueo de Capitales
  • Qué nuevos delitos quedan tipifi cados en la normativa
  • Sujetos obligados
  • Cuál es la distinción entre los conceptos diligencia debida, reforzada y simplificada
  • Principales características que deben recoger los sistemas de control interno de operaciones sospechosas
  • Nuevas tendencias regulatorias

D. Luis Manuel Rubí Blanc
SOCIO DIRECTOR
RUBÍ BLANC ABOGADOS

10.30 Qué obligaciones establece la ley de cara a luchar contra el blanqueo de capitales

  • Quiénes son los sujetos obligados a colaborar en materia de prevención de blanqueo de capitales
  • Principales obligaciones en la lucha contra el blanqueo de capitales
  • Identificación de clientes
  • Conservación de documentos
  • Comunicación de operaciones sospechosas
  • eporting sistemático
  • Sistemas especializados de control interno
  • En qué consiste el régimen de colaboración de autoridades, funcionarios y otros organismos de supervisión

Dña. Raquel Cabeza Pérez
CONSEJERO TÉCNICO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTOS DE CAPITALES
Dirección del Tesoro y Política Financiera
MINISTERIO ECONOMÍA Y HACIENDA

11.30 Pausa café

12.00 Cuáles son los principales mecanismos que difi cultan la acción blanqueadora y facilitan información útil para posteriores investigaciones judiciales

  • Comunicación de operaciones sospechosas
  • Qué tipo de operaciones deben comunicarse
  • Cómo detectar si una operación presenta indicios o sospechas de estar relacionada con el blanqueo de dinero
  • Cómo informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Reporting Sistemático
  • Qué operaciones deben ser siempre comunicadas
  • Periodicidad del Reporting
  • Excepciones a la obligación de comunicación
  • Qué tipos de sanciones se aplican ante los incumplimientos

D. Carlos Sáiz Díaz
SOCIO
GOMEZ ACEBO & POMBO

13.00 Cómo deben actuar las Entidades Financieras para cumplir con las exigencias de lucha contra el blanqueo de capitales

  • Que papel debe asumir la Alta Dirección
  • Cuál es el coste del cumplimiento de la normativa legal
  • Cuáles son los pasos a seguir para detectar y demostrar una operación fraudulenta
  • Cómo implementar mecanismos internos de control para la detección y prevención del blanqueo
  • Qué riesgos afrontan las entidades fi nancieras al ser empleadas como instrumentos para el blanqueo de capitales: riesgos reputacionales, riesgos legales y riesgos operacionales
  • Cómo afronta la Banca estos cambios de adaptación a las nuevas exigencias legales

D. Manuel Domínguez Mayán
DIRECTOR AUDITORÍA SUCURSALES PONTEVEDRA
CAIXANOVA

14.00 Almuerzo

15.30 Qué mecanismos internos de control pueden implantar las Entidades Financieras para prevenir el blanqueo de capitales

  • La elaboración de un manual de procedimientos y mecanismos internos de control
  • Etapas a tener en cuenta a la hora de establecer los mecanismos internos de control: apertura de cuenta, conocimiento del cliente, monitorización, surveillance
  • Creación de equipos de revisión interna
  • Verificación de los procedimientos
  • Puesta en marcha de órganos internos de prevención del blanqueo
  • Responsabilidad compartida
  • La gestión y control de las cuentas de clientes en países de Alto Riesgo
  • uál es la operativa de los Paraísos Fiscales y países de Alto Riesgo
  • Qué tipo de monitorización se puede realizar en las cuentas Offshore

Dña. Pilar López-Aranguren Velarde
EXECUTIVE DIRECTOR
COMPLIANCE
GOLDMAN SACHS GESTIÓN SGIIC SA

16.30 Cómo desarrollar y establecer políticas y procedimientos de identificación de clientes (KYC)

  • Cómo elaborar el perfi l de cliente
  • ué documentación se debe solicitar y cómo se deben validar dichos documentos
  • Personas físicas vs. personas jurídicas
  • Clientes establecidos vs. clientes ocasionales
  • Cómo defi nir estrategias para controlar con más precisión sus movimientos de capitales y las transacciones económicas
  • Qué novedades introduce la Directiva 2006/70/CE en relación a la identifi cación de clientes PEP’s (PPE:“Persona Políticamente Expuesta”)
  • Diferencias entre Directiva 2006/70/CE y la legislación española
  • Por qué la clasificación como PEP’s aumenta el perfi l de riesgo de un cliente
  • Qué tipo de seguimiento de actividad de las cuentas de los PEP’s se debe realizar
  • Cómo mitigar el riesgo reputacional gestionando la identifi cación de los PEP’s mediante la implantación de un sistema efi caz y fi able

D. Pablo Bernad Ramoneda
SOCIO RESPONSABLE DE FORENSIC EN EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA (EMA)
KPMG

17.30 La colaboración internacional contra el blanqueo de capitales

  • Principales recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
  • Qué impacto tienen estas recomendaciones en el sector financiero
  • Cuáles son los principales incumplimientos que se detectan
  • Comparativa con otros países
  • Principios de Wolfsberg Antiblanqueo para la prevención del blanqueo de dinero
  • Cómo diseñar, implementar y controlar un programa Anti-Money Laundering (AML) a nivel internacional que cumpla con los requisitos y regulaciones de los distintos países

D. Javier Odriozola Villanueva
RESPONSABLE DE LA LÍNEA DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
SOCIO
DELOITTE

18.30 Fin de la Jornada

SEGUNDO DIA

09.00 Recepción de los Asistentes

09.20 Apertura de la Sesión por el Presidente de la Jornada

09.30 Cómo actúan los Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el blanqueo de capitales

  • Cuáles son las principales estrategias de blanqueo de capitales
  • Cuáles son los delitos previos base de la actividad blanqueadora: terrorismo, narcotráfi co, tráfi co de armas, prostitución, etc.
  • Qué instrumentos son utilizados para dar legitimidad o legalidad a estos bienes o activos de origen delictivo
  • Cómo descubrir el perfi l del blanqueador
  • Objetivos policiales de las investigaciones por blanqueo: decomiso, embargo de bienes de procedencia ilícita. Ventajas e inconvenientes.

D. Pedro Merino Castro

COMANDANTE
Unidad Técnica de Policía Judicial
GUARDIA CIVIL

10.30 La importancia del informe de revisión del experto externo sobre el sistema de prevención del blanqueo de capitales

  • Cómo ha de realizar el experto externo la revisión para asegurar al sujeto obligado que su informe cumple con los requisitos exigidos y, en consecuencia, que el sujeto obligado cumple con la obligación de someter su sistema de prevención del blanqueo de capitales a la revisión anual
  • Proceso elaboración del informe de experto externo
  • Principales conclusiones de los informes de experto externo realizados

D. Javier González de las Heras
DIRECTOR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA Y GESTIÓN DEL RIESGO
ERNST & YOUNG

11.30 Pausa café

12.00 Transparencia de formas societarias y paraísos fi scales en la prevención del blanqueo de capitales

  • Uso de formas societarias para fi nes ilícitos
  • Los paraísos fi scales y otros mecanismos de elusión
  • Banca Privada, uso de formas societarias y la problemática específi ca de las personas políticamente expuestas (PPE)
  • l riesgo reputacional
  • Los indicadores de transparencia de una sociedad

Dña. Concepción Cornejo García
SUBDIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Dirección del Tesoro y Política Financiera
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

13.00 La experiencia práctica del Grupo Santander como sujeto obligado

  • Cómo implicar todas las áreas de negocio y niveles de la organización en el diseño, aplicación y supervisión de un sistema adecuado de prevención de blanqueo
  • ¿Es necesaria la creación de órganos específi cos internos de control y comunicación?
  • Qué normas y procedimientos específi cos deben ser tenidos en cuenta en la elaboración de un sistema de control interno
  • Cómo afrontar estas obligaciones con el estricto cumplimiento del deber de confi dencialidad
  • Cómo formar y capacitar a los empleados de la entidad en el programa antiblanqueo
  • Cuáles son las responsabilidades y requisitos legales que deben conocer y asumir
  • Qué empleados deben ser formados en el programa antiblanqueo de la entidad
  • Sobre qué temas deben recibir información

D. Jesús Gómez Gómez

RESPONSABLE DE FORMACIÓN, PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES
GRUPO SANTANDER

14.00 Almuerzo

15.30 Régimen sancionador: el marco represivo del blanqueo de capitales

  • Los principios informadores del derecho sancionador administrativo y penal
  • La problemática de la concurrencia e incidencia del procedimiento ante el SEPBLAC con el proceso penal
  • Infracciones administrativas: muy graves y graves
  • Cuáles son las sanciones que se establecen para cada tipo de infracción
  • Prescripción del delito y de las infracciones
  • Procedimiento sancionador y proceso penal: órganos competentes
  • Problemática procesal y probatoria en el delito de blanqueo de capitales
  • La comisión del delito de blanqueo de capitales por imprudencia

D. Santiago Milans del Bosch
SOCIO
CUATRECASAS

16.30 Herramientas de gestión antiblanqueo en banca electrónica

  • Riesgos y oportunidades del entorno Internet
  • Detección de operaciones fraudulentas y sospechas de blanqueo
  • Actuaciones frente al phishing y al pharming
  • Evolución de la delincuencia a través de Internet
  • Firma electrónica
  • Nuevas disposiciones normativas de 2007: Ley 22/2007, Ley 56/2007

D. Julián Inza Aldaz
PRESIDENTE
ALBALIA INTERACTIVA

17.30 Fin de las Jornadas

Exito en el evento de eAdministración de Atenea Interactiva


Escribo este post desde el Instituto de Postgrado de la UAX (Universidad Alfonso X El Sabio), en cuya sede se celebra el evento eAdministración (eGovernment) organizado por Atenea Interactiva, del que ya informé.

La verdad es que con algo más de 80 asistentes, la asistencia se acerca el límite de capacidad de la sala, por lo que Atenea ha tenido que cerrar la inscripción.

Asistencia al evento de eGovernment organizado por Atenea Interactiva

Para los que no han podido acudir a esta sesión, Atenea ya ha abierto una nueva convocatoria que tendrá lugar el 12 de marzo de 2009.

Os recuerdo los titulares del contenido de la Jornada:

  • Obligaciones para las administraciones públicas derivadas del nuevo marco normativo de e-administración y  contratación pública.
  • Identidad Digital y DNIe.
  • Firma Electrónica
  • Implementación del Perfil del Contratante
  • Facturación electrónica en el sector público
  • Claves para transformar procesos administrativos e implementar procesos telemáticos
  • Notificaciones fehacientes por vía telemática
  • La Compulsa electrónica y la Digitalización Certificada.
  • Archivo de Constancias Electrónicas y Carpeta Ciudadana
  • Registro Telemático
  • Coloquio y conclusiones