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Congreso ProFacturae 2009


El próximo 27 de mayo se celebra en el Auditorio de la SETSI el IV Congreso de Factura Electrónica y Digitalización Certificada que organiza todos los años ASIMELEC. Tiene un coste de 200 euros.

Este es el Programa

9:00-9:30 Acreditación y Entrega de Documentación

9:30-10:00 Apertura Institucional

Invitado de Honor: Excmo. Sr. D. Francisco Ros Perán
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

D. Martín Pérez

Presidente
ASIMELEC

10:00-10:30 Factura Electrónica en la AGE

D. Carlos Maza Frechín
Subdirector General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

10:30-10:50 Avances en el CEN BII y en PEPPOL

D. Oriol Bausá Peris
Director General
INVINET SISTEMES

10:50-11:20 Coffee Break

11:20-12:10  Plataformas de facturación electrónica las administraciones públicas

  • El proyecto eFACT: Sistema de  facturación electrónica de la Generalitat de Catalunya

D. Joan Antón Olivares i Obis
Director Gerent
CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA I ELECTRÒNICA DE CATALUNYA (AOC)
GENERALITAT DE CATALUNYA

  • El proyecto de ge-factura: Sistema de  facturación electrónica de la Generalitat Valenciana

D. Rafael Gimeno Hernández
Director Centro de Sistemas de Información
CONSELLERÍA D’ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ
GENERALITAT VALENCIANA

  • El proyecto de Facturación Electrónica del País Vasco

D. Oskar Pérez Algaba
Director de Proyecto
EJIE, S.A. (Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea – Sociedad Informática del Gobierno Vasco)

12:10-12:30 La factura electrónica como base de la futura Banca de Empresas

D. Antonio Vázquez de Parga
Director de Estrategia Digital
CAIXA GALICIA

12:30-12:50 La factura electrónica como servicio de valor añadido de Operador de Telecomunicaciones

D. José Luis Encinar Velayos
Marketing Sector AAPP-Grandes empresas
TELEFONICA ESPAÑA

12:50-13:10 Las plataformas abiertas como clave de la difusión de la facturación electrónica entre las pymes

D. Mario Tanco
Director General
DESARROLLO Y RECURSOS

13:10-13:30 Solución Microsoft en Facturación electrónica

D. Eduardo Azanza
Especialista de Soluciones Plataforma de Aplicaciones
MICROSOFT

13:30 -13:50 Despliegue de proyectos de facturación electrónica en la administración pública

Arturo González Mac Dowell
Director General
Eurobits Technologies

13:50 -14:00 Coloquio
 
14:00-15:30 Cocktail Buffet        
 
15:30-16:45  Mesa redonda: Retos en la interconexión de plataformas

D. Sergio Ruiz Sierra
Director General
CAMERFIRMA, S.A

Dª Fabiola de Frutos
Directora de Nuevos Canales
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

D. Mario Tanco Martin-Criado
Director General
DESARROLLO Y RECURSOS, S.L

D. Vicente Vilata Tamarit
Director Comercial
EDICOM
 
Arturo González Mac Dowell
Director General
Eurobits Technologies

Alberto Redondo
Director de Marketing
SERES

16:45-17:15 La Digitalización Certificada integrada con el ERP para completar el ciclo de facturación electrónica

D. Agustí Sánchez Pascual
Senior Managing Consultant
IBM GLOBAL BUSINESS SERVICES

17:15-18:00 Mesa Redonda: Homologación de soluciones de Digitalización Certificada

D. Vicente Calzado
Director de Soluciones de Negocio
INFORMÁTICA EL CORTE INGLES

D. Xavier Pellicer
Director de la División Soluciones de Gestión Documental
ABAST SOLUTIONS

18:00-18:20 Conclusiones de la Jornada

D. Julián Inza
Presidente
ALBALIA INTERACTIVA

18:20   Clausura Institucional

D. David Cierco Jiménez de Parga
Director General para la el Desarrollo de la Sociedad de la Información
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Para la Sociedad de la Información
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

D. Martín Pérez
Presidente
ASIMELEC

IV Congreso de Factura Electrónica y Digitalización Certificada


asimelec_25_vertical_reduitEl próximo 27 de mayo de 2009 se celebra el IV Congreso de Factura Electrónica y Digitalización Certificada. Ya está abierto el período de «Call for Papers» que este año se recogerá en una publicación específica del Congreso.

Por cuarto año, el principal evento español de factura electrónica será el punto de encuentro de los especialistas de la empresa privada y del sector público, en un año que marca la obligatoriedad de emisión de facturas electrónicas al sector público estatal, y en el que se empiezan a recoger las experiencias de algunas administraciones autonómicas que han acometido proyectos de generalización de la recepción de facturas electrónicas electrónicas a nivel autonómico y local.

También es el año en el que se anuncia un razonable número de soluciones homologadas de Digitalización Certificada, lo que pone al alcance de muchas empresas la posibilidad de destruir las facturas recibidas, tras someterlas a un proceso de digitalización que cumpla las previsiones legales para ello.

El evento tendrá lugar el 27 de mayo de 2009 en:

Auditorio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI)
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
Capitán Haya, nº 41
28071 (Madrid)

Electronic Invoice Congress – Call for papers


ASIMELEC is preparing the IV Electronic Invoice Conference (IV Congreso de Factura Electrónica y Digitalización Certificada) scheduled for next may the 27th, 2009  in Madrid.

There is the option to present your ideas in the congress. Now it is open the «call for papers».

Interested persons should submit a letter of interest describing topic and title, name of the speaker, position and company, before April, the 30th, 2009  to the following e-mail addresses:

 ASIMELEC Congress

 

 

Selected papers submiters will have window of ten minutes in the congress to highlight the main ideas of the paper. Most papers will be published in the Proceedings of the Congress (even those not selected for public presentation).

Final date to submit papers and related presentation (no more than 10 slides) will be May the 15th, 2009.

B4E BackTrust for ERPs


BackTrustDesde esta semana, B4E significa, además de Business for Environment, BackTrust for ERPs.

Estos dias estamos enviando a las empresas que lo soliciten el paquete B4E que permite generar firmas electrónicas avanzadas XML (XAdES) ES-XL según la especificación TS 101 903 a los diseñadores e integradores de ERP.

Este paquete lo hemos anunciado en alguno de los cursos que impartimos y ya está disponible. Todos los que habeis acudido a algún evento en el que hayamos participado como ponentes personas de Albalia Interactiva lo podeis solicitar sin más que hacer mención al evento (indicando lugar y fecha). Enviad un email a raquel punto hernandez arroba albalia punto com, diciendo que teneis interés en recibir el B4E.

B4E es un subconjunto de utilidades de la suite BackTrust que permite generar firmas básicas (BES)  con un certificado electrónico instalado en el ordenador y que accede al servicio EADTrust para que las convierta en firmas completas (ES-XL). Está destinado a diseñadores e integradores de ERPs que deben ser capaces de generar desde el ERP facturas electrónicas en formato XML facturae (definido en la norma PRE/2971/2007) de modo que con este software ya cumplirían todos los requisitos de la citada normativa, incluso lo referido a la firma electrónica. 

Los usuarios finales de los ERPs que se benefician de esta oferta se deben inscribir en la plataforma EADTrust para acceder a los servicios de Timestamping y Validación que propociona la plataforma, gracias a los cuales es posible construir las firmas completas XAdES-XL. La plataforma EADTrust ofrece estos servicios a través de webservices de tipo DSS (Digital Signature Services) de OASIS, por lo que B4E incorpora una implementación cliente de este tipo de conexión DSS. Las herramientas están disponibles tanto para entornos .net como java.

Una de las primeras implementaciones de integración se ha realizado sobre el entorno Microsoft Dynamics, por lo que los usuarios de este ERP pueden contactar con el partner de Microsoft que ha llevado a cabo la integración.

CeCOS III, cita en Barcelona contra el crimen electrónico


CeCOS III en Barcelona 2009CeCOS III, la tercera cumbre operativa anual contra el crimen electrónico (Counter-eCrime Operations Summit), tendrá lugar en Barcelona del 12 al 14 de mayo, en las instalaciones del Hotel AB SKIPPER (Avinguda del Litoral 10).

El evento abordará, como cuestiones centrales para los equipos de respuesta inmediata y los profesionales del análisis forense, los retos operativos y el desarrollo de recursos comunes para la protección de empresas y consumidores frente a la amenaza de esta forma de delincuencia. Los ponentes presentarán estudios reales sobre ataques dirigidos a economías regionales y nacionales, casos de éxito en la cooperación internacional en materia forense, modelos de colaboración y respuesta única, así como fuentes de datos para las actividades forenses.

Esta cumbre brinda una excelente oportunidad para que los diferentes grupos de interés se reúnan, establezcan objetivos comunes y definan procedimientos para la armonización de recursos en la lucha internacional contra la delincuencia electrónica. No deberían faltar a la cita: profesionales de la seguridad informática, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, desarrolladores de tecnologías contra el crimen electrónico, responsables de áreas de seguridad o sistemas, especialistas en inteligencia (militar o empresarial), investigadores privados, analistas de normativas, especialistas en tecnologías, legisladores y estudiosos del Derecho, redactores de normas industriales, investigadores universitarios y empresariales…

El Anti-Phishing Working Group (APWG) cree que las cuestiones operativas menos tratadas, aquellas que las empresas rara vez consideran como centrales, son lo suficientemente importantes como para ser el hilo conductor de la cumbre. La CeCOS III centrará sus objetivos precisamente en estas cuestiones, con la meta final de beneficiar al conjunto de la comunidad de profesionales en la lucha contra el crimen electrónico.

Patrocinadores CeCOS IIIi

Congreso World Wide Web 2009 en Madrid


WWW Conference 2009Entre los días 20 y 24 de abril de 2009, Madrid concentrará a expertos de la Web para debatir sobre su futuro: será con motivo del  XVIII Congreso Internacional World Wide Web, que  recalará en el Palacio Municipal de Congresos de la capital de España.

Durante cinco días, miles de investigadores, innovadores, gurús, tecnólogos, empresas, universidades y organismos oficiales, presentarán y discutirán sobre los últimos avances en la Web y sus futuros desarrollos, principalmente en torno a aspectos clave de la Web -como búsquedas, minería de datos, privacidad o interfaz de usuario- y a servicios asociados –tal es el caso de las redes sociales, los contenidos multimedia, la web móvil, o el e-business-.

Entre las personalidades confirmadas figuran Tim Berners-Lee, creador del concepto WWW, que el pasado viernes 13 de marzo de 2009 cumplió 20 años, y Vinton Cerf, considerado uno de los padres de Internet. Su presencia en Madrid será aprovechada para nombrarles doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid, a instancia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT), por su trayectoria académica y de investigación. La ceremonia de investidura tendrá lugar el 21 de abril a las 12 horas en el Paraninfo de la Universidad. Juan Quemada, catedrático de la ETSIT, actuará como padrino de los nuevos doctores.

Además de Berners-Lee y Vinton Cerf, que participarán en una mesa redonda conmemorativa del 20 aniversario de la Web, también estarán presentes en el congreso otras personalidades del mundo Web como Robert Cailliau, pionero y fundador del congreso WWW; Dale Dougherty, acuñador del término web 2.0; Mike Shaver, fundador de Apache y vicepresidente de Mozilla; Alfred Z. Spectro, vicepresidente de investigación de Google; o Pablo Rodríguez, director científico de Internet de Telefónica I+D, entre otros muchos.

Bajo el paraguas del congreso tendrán lugar una conferencia técnica; la conferencia W4A, sobre accesibilidad a la Web; dos barcamps del W3C sobre web social y web móvil; un foro de desarrolladores web; 11 Workshop; 14 tutoriales; una exposición industrial de innovaciones en los servicios web, y la asamblea plenaria del “steering comitee” del IW3C2. Los dos primeros días del congreso se destinarán a los tutoriales, Workshops y a la conferencia W4A.

El día de la inauguración oficial será el 22 de abril, y contará con la presencia de los Príncipes de Asturias. Bien venida a Madrid la  decimoctava edición del Congreso Internacional World Wide Web.

Referencia iWorld (Arancha Asenjo)

Patrocinadores

Platinum Sponsors


Telefonica

Telefónica is one of the largest telecommunications companies in the world in terms of market capitalisation. Its activities are centered mainly on the fixed and mobile telephony businesses with broadband as the key tool for the development of both.

The company has a significant presence in 25 countries and a customer base that amounts more than 245 million accesses around the world. Telefonica has a strong presence in Spain, Europe and Latin America, where the company focuses an important part of its growth strategy.

Telefónica is a 100% listed company, with more than 1.5 million direct shareholders. Its share capital currently comprises 4,704,996,485 ordinary shares traded on the Spanish Stock Market (Madrid, Barcelona, Bilbao and Valencia) and on those in London, Tokyo, New York, Lima, Buenos Aires and São Paulo.


 

Fundación ONCE

The Fundación ONCE’s mission is four-fold:

1.- Achieving the full integration and normalisation of the disabled in Spanish and European society.
2.-
Helping to improve the quality of life of the disabled through the development of work integration,training and employment programmes.
3.- Seeking global accessibility -understood as more than just the elimination of architectural barriers for people with limited mobility- by incorporating the viewpoints of Global Accessibility, Design for All and Self-Sufficiency.
4.- Achieving effective equal opportunities to make the integration of the disabled into society a reality. At least sixty per cent of the Fundación ONCE’s resources are allocated to promoting stable employment and training for the disabled, while the remaining per cent is dedicated to programmes designed to achieve full accessibility.


 Gold Sponsors


Betavine The Open mobile application community
Betavine is the open mobile application community designed to support developers and mobile enthusiasts. Everyone is welcome to share ideas and experiences through our active communities and play with any of the great new mobile apps. Developers can access our valuable resource section on the site that supports both experienced developers and those just crossing over to mobile development. Through Betavine.mobi, developers are able to access a global end user audience and receive feedback and ratings for the applications they have created in the Betavine community as well as device compatibility feedback. This feedback is automatically collated and displayed on the application profile page giving developers valuable insights of how to improve their application. Join the open community at www.betavine.net.


    Google

    Google’s innovative search technologies connect millions of people around the world with information every day. Founded in 1998 by Stanford Ph.D. students Larry Page and Sergey Brin, Google today is a top web property in all major global markets. Google’s targeted advertising program provides businesses of all sizes with measurable results, while enhancing the overall web experience for users. Google is headquartered in Silicon Valley with offices throughout the Americas, Europe and Asia. For more information, visit www.google.com/about


    Yahoo

    Yahoo! Inc. is a leading global Internet brand and one of the most trafficked Internet destinations worldwide. Yahoo! is focused on powering its communities of users, advertisers, publishers, and developers by creating indispensable experiences built on trust. Yahoo! is headquartered in Sunnyvale, California. For more information, visit pressroom.yahoo.com or the company’s blog, Yodel Anecdotal.


    Silver Sponsors


 

European Patent Office
The European Patent Office (EPO) is an international authority set up on the basis of the European Patent Convention to grant European patents using a unitary and centralised procedure. A single patent application in any of the three official languages – English, French or German – can provide patent protection in 35 states.

The European patent system also offers a high level of legal certainty, as European patents are only granted following an in-depth examination and a comprehensive novelty search based on a collection of over 60 million documents. For more information, visit www.epo.org.


 

Microsoft
Microsoft Research is dedicated to conducting both basic and applied research in computer science and software engineering. Its goals are to enhance the user experience on computing devices, reduce the cost of writing and maintaining software, and invent novel computing technologies. Microsoft Research also collaborates openly with colleges and universities worldwide to advance the field of computer science. More information can be found at http://www.research.microsoft.com/.

 

Ontotext
Ontotext provides core semantic technology distinctive for its performance, scale, and compliance with standards. Its semantic database OWLIM is proven to be the fastest and most scalable RDF(S)/OWL engine. Ontotext develops KIM – the most popular semantic annotation and search platform. WSMO Studio and wsmo4j are at the heart of the recent developments in Semantic WS and BPM. Ontotext’s technology delivers real-world applications in Life Sciences, Web Search, BI, Telecommunications, Media Monitoring, Online Recruitment, and other areas. For more information: www.ontotext.com

Bronze Sponsors


Daedalus
DAEDALUS, S.A. is an IT company started in year 1998 as a spin-off of UPM. The core competencies of DAEDALUS are:
  1. Language Technologies: DAEDALUS offers products for multilingual, multimedia, fuzzy and semantic search, automatic information extraction, annotation, classification and summarization, high quality spell, grammar and style checking of text, automatic translation for search applications, etc.
  2. Semantic Web Technologies: DAEDALUS develops products and services based in W3C standards: web services (SOAP), semantic web (RDF, OWL, SPARQL), business rules (RIF), etc.
  3. Business Intelligence: DAEDALUS has experience in the areas of modelling, simulation, optimisation, planning and scheduling of complex systems. In particular, DAEDALUS integrates data mining solutions in different industries.

ERCIM

ERCIM – the European Research Consortium for Informatics and Mathematics – aims to foster collaborative work within the European research community and to increase co-operation with European industry. Leading research institutes from twenty European countries are members of ERCIM.


Blanqueo de Capitales


Ya hace algún tiempo participé en uno de estas conferencias organizadas por IFAES.

La de este año (2009)  lleva por título: CUÁLES SON LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA COMBATIR EL BLANQUEO DE CAPITALES.

Se celebra del 25 al 26 de Marzo de 2009 en el Hotel Meliá Madrid Princesa.

Este es el folleto.Y esta es la página de inscripción.

Y este es el programa:

PRIMER DIA
09.00 Recepción de los Asistentes y entrega de la documentación

09.20 Apertura de la Sesión por el Presidente de la Jornada

09.30 Cuáles son los objetivos de la actual legislación sobre el blanqueo de capitales

  • Cuál es el marco normativo actual
  • Qué medidas se pueden establecer contra el blanqueo de capitales: medidas preventivas y medidas represivas
  • Cuáles son las principales vías de colaboración para detectar e investigar operaciones de blanqueo de capitales
  • Cuál es el impacto de la III Directiva Comunitaria sobre Blanqueo de Capitales
  • Qué nuevos delitos quedan tipifi cados en la normativa
  • Sujetos obligados
  • Cuál es la distinción entre los conceptos diligencia debida, reforzada y simplificada
  • Principales características que deben recoger los sistemas de control interno de operaciones sospechosas
  • Nuevas tendencias regulatorias

D. Luis Manuel Rubí Blanc
SOCIO DIRECTOR
RUBÍ BLANC ABOGADOS

10.30 Qué obligaciones establece la ley de cara a luchar contra el blanqueo de capitales

  • Quiénes son los sujetos obligados a colaborar en materia de prevención de blanqueo de capitales
  • Principales obligaciones en la lucha contra el blanqueo de capitales
  • Identificación de clientes
  • Conservación de documentos
  • Comunicación de operaciones sospechosas
  • eporting sistemático
  • Sistemas especializados de control interno
  • En qué consiste el régimen de colaboración de autoridades, funcionarios y otros organismos de supervisión

Dña. Raquel Cabeza Pérez
CONSEJERO TÉCNICO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTOS DE CAPITALES
Dirección del Tesoro y Política Financiera
MINISTERIO ECONOMÍA Y HACIENDA

11.30 Pausa café

12.00 Cuáles son los principales mecanismos que difi cultan la acción blanqueadora y facilitan información útil para posteriores investigaciones judiciales

  • Comunicación de operaciones sospechosas
  • Qué tipo de operaciones deben comunicarse
  • Cómo detectar si una operación presenta indicios o sospechas de estar relacionada con el blanqueo de dinero
  • Cómo informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Reporting Sistemático
  • Qué operaciones deben ser siempre comunicadas
  • Periodicidad del Reporting
  • Excepciones a la obligación de comunicación
  • Qué tipos de sanciones se aplican ante los incumplimientos

D. Carlos Sáiz Díaz
SOCIO
GOMEZ ACEBO & POMBO

13.00 Cómo deben actuar las Entidades Financieras para cumplir con las exigencias de lucha contra el blanqueo de capitales

  • Que papel debe asumir la Alta Dirección
  • Cuál es el coste del cumplimiento de la normativa legal
  • Cuáles son los pasos a seguir para detectar y demostrar una operación fraudulenta
  • Cómo implementar mecanismos internos de control para la detección y prevención del blanqueo
  • Qué riesgos afrontan las entidades fi nancieras al ser empleadas como instrumentos para el blanqueo de capitales: riesgos reputacionales, riesgos legales y riesgos operacionales
  • Cómo afronta la Banca estos cambios de adaptación a las nuevas exigencias legales

D. Manuel Domínguez Mayán
DIRECTOR AUDITORÍA SUCURSALES PONTEVEDRA
CAIXANOVA

14.00 Almuerzo

15.30 Qué mecanismos internos de control pueden implantar las Entidades Financieras para prevenir el blanqueo de capitales

  • La elaboración de un manual de procedimientos y mecanismos internos de control
  • Etapas a tener en cuenta a la hora de establecer los mecanismos internos de control: apertura de cuenta, conocimiento del cliente, monitorización, surveillance
  • Creación de equipos de revisión interna
  • Verificación de los procedimientos
  • Puesta en marcha de órganos internos de prevención del blanqueo
  • Responsabilidad compartida
  • La gestión y control de las cuentas de clientes en países de Alto Riesgo
  • uál es la operativa de los Paraísos Fiscales y países de Alto Riesgo
  • Qué tipo de monitorización se puede realizar en las cuentas Offshore

Dña. Pilar López-Aranguren Velarde
EXECUTIVE DIRECTOR
COMPLIANCE
GOLDMAN SACHS GESTIÓN SGIIC SA

16.30 Cómo desarrollar y establecer políticas y procedimientos de identificación de clientes (KYC)

  • Cómo elaborar el perfi l de cliente
  • ué documentación se debe solicitar y cómo se deben validar dichos documentos
  • Personas físicas vs. personas jurídicas
  • Clientes establecidos vs. clientes ocasionales
  • Cómo defi nir estrategias para controlar con más precisión sus movimientos de capitales y las transacciones económicas
  • Qué novedades introduce la Directiva 2006/70/CE en relación a la identifi cación de clientes PEP’s (PPE:“Persona Políticamente Expuesta”)
  • Diferencias entre Directiva 2006/70/CE y la legislación española
  • Por qué la clasificación como PEP’s aumenta el perfi l de riesgo de un cliente
  • Qué tipo de seguimiento de actividad de las cuentas de los PEP’s se debe realizar
  • Cómo mitigar el riesgo reputacional gestionando la identifi cación de los PEP’s mediante la implantación de un sistema efi caz y fi able

D. Pablo Bernad Ramoneda
SOCIO RESPONSABLE DE FORENSIC EN EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA (EMA)
KPMG

17.30 La colaboración internacional contra el blanqueo de capitales

  • Principales recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
  • Qué impacto tienen estas recomendaciones en el sector financiero
  • Cuáles son los principales incumplimientos que se detectan
  • Comparativa con otros países
  • Principios de Wolfsberg Antiblanqueo para la prevención del blanqueo de dinero
  • Cómo diseñar, implementar y controlar un programa Anti-Money Laundering (AML) a nivel internacional que cumpla con los requisitos y regulaciones de los distintos países

D. Javier Odriozola Villanueva
RESPONSABLE DE LA LÍNEA DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
SOCIO
DELOITTE

18.30 Fin de la Jornada

SEGUNDO DIA

09.00 Recepción de los Asistentes

09.20 Apertura de la Sesión por el Presidente de la Jornada

09.30 Cómo actúan los Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el blanqueo de capitales

  • Cuáles son las principales estrategias de blanqueo de capitales
  • Cuáles son los delitos previos base de la actividad blanqueadora: terrorismo, narcotráfi co, tráfi co de armas, prostitución, etc.
  • Qué instrumentos son utilizados para dar legitimidad o legalidad a estos bienes o activos de origen delictivo
  • Cómo descubrir el perfi l del blanqueador
  • Objetivos policiales de las investigaciones por blanqueo: decomiso, embargo de bienes de procedencia ilícita. Ventajas e inconvenientes.

D. Pedro Merino Castro

COMANDANTE
Unidad Técnica de Policía Judicial
GUARDIA CIVIL

10.30 La importancia del informe de revisión del experto externo sobre el sistema de prevención del blanqueo de capitales

  • Cómo ha de realizar el experto externo la revisión para asegurar al sujeto obligado que su informe cumple con los requisitos exigidos y, en consecuencia, que el sujeto obligado cumple con la obligación de someter su sistema de prevención del blanqueo de capitales a la revisión anual
  • Proceso elaboración del informe de experto externo
  • Principales conclusiones de los informes de experto externo realizados

D. Javier González de las Heras
DIRECTOR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA Y GESTIÓN DEL RIESGO
ERNST & YOUNG

11.30 Pausa café

12.00 Transparencia de formas societarias y paraísos fi scales en la prevención del blanqueo de capitales

  • Uso de formas societarias para fi nes ilícitos
  • Los paraísos fi scales y otros mecanismos de elusión
  • Banca Privada, uso de formas societarias y la problemática específi ca de las personas políticamente expuestas (PPE)
  • l riesgo reputacional
  • Los indicadores de transparencia de una sociedad

Dña. Concepción Cornejo García
SUBDIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Dirección del Tesoro y Política Financiera
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

13.00 La experiencia práctica del Grupo Santander como sujeto obligado

  • Cómo implicar todas las áreas de negocio y niveles de la organización en el diseño, aplicación y supervisión de un sistema adecuado de prevención de blanqueo
  • ¿Es necesaria la creación de órganos específi cos internos de control y comunicación?
  • Qué normas y procedimientos específi cos deben ser tenidos en cuenta en la elaboración de un sistema de control interno
  • Cómo afrontar estas obligaciones con el estricto cumplimiento del deber de confi dencialidad
  • Cómo formar y capacitar a los empleados de la entidad en el programa antiblanqueo
  • Cuáles son las responsabilidades y requisitos legales que deben conocer y asumir
  • Qué empleados deben ser formados en el programa antiblanqueo de la entidad
  • Sobre qué temas deben recibir información

D. Jesús Gómez Gómez

RESPONSABLE DE FORMACIÓN, PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES
GRUPO SANTANDER

14.00 Almuerzo

15.30 Régimen sancionador: el marco represivo del blanqueo de capitales

  • Los principios informadores del derecho sancionador administrativo y penal
  • La problemática de la concurrencia e incidencia del procedimiento ante el SEPBLAC con el proceso penal
  • Infracciones administrativas: muy graves y graves
  • Cuáles son las sanciones que se establecen para cada tipo de infracción
  • Prescripción del delito y de las infracciones
  • Procedimiento sancionador y proceso penal: órganos competentes
  • Problemática procesal y probatoria en el delito de blanqueo de capitales
  • La comisión del delito de blanqueo de capitales por imprudencia

D. Santiago Milans del Bosch
SOCIO
CUATRECASAS

16.30 Herramientas de gestión antiblanqueo en banca electrónica

  • Riesgos y oportunidades del entorno Internet
  • Detección de operaciones fraudulentas y sospechas de blanqueo
  • Actuaciones frente al phishing y al pharming
  • Evolución de la delincuencia a través de Internet
  • Firma electrónica
  • Nuevas disposiciones normativas de 2007: Ley 22/2007, Ley 56/2007

D. Julián Inza Aldaz
PRESIDENTE
ALBALIA INTERACTIVA

17.30 Fin de las Jornadas

II Convención Internacional de Derecho Informático, Electrónico y de las Comunicaciones


La Asociación Multisectorial de Empresas de Electrónica y Comunicaciones-ASIMELEC va a celebrar en Oviedo, desde el próximo 30 de Marzo al 2 de Abril de 2009, la II Convención Internacional de Derecho Informático, Electrónico y de las Comunicaciones, que cuenta con la Presidencia de Honor de S.A.R. El Príncipe de Asturias.

La asistencia al Congreso es gratuita previa Inscripción. Para la asistencia a los actos sociales que se ofrecen, es necesario indicar su asistencia en el apartado de OBSERVACIONES que aparece en su formulario de Inscripción.

Las entidades organizadoras de la 2ª Convención Internacional son la Fundación CTIC, a través del programa e-Asturias subvencionado por el Gobierno del Principado de Asturias, la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC), y el Centro Internacional de Informática y Derecho (CIID), en colaboración con destacadas instituciones y empresas de la Región.

La 2ª Convención Internacional de Derecho Informático, Electrónico y de las Comunicaciones (Convención del Principado de Asturias), que se celebra en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, del 30 de marzo al 2 de abril de 2009, es continuación de la Iª Convención Internacional de Derecho Informático, Documentación y Documento Electrónico (Convención de Bogotá), que tuvo lugar en la Universidad Externado de Colombia, del 18 al 20 de octubre de 2006.

Este es el Programa previsto:

LUNES 30 DE MARZO: ACOGIDA E INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES.
 
 
MARTES 31 DE MARZO: DERECHOS CIUDADANOS EN EL CIBERESPACIO E INFORMÁTICA JURÍDICA.
 
9:00 – Acreditación y entrega de documentación.
 
10:30 – Solemne Acto de Apertura de la Convención. Intervienen: Martín Pérez Sánchez, Presidente de ASIMELEC. Roberto Paraja, Presidente de la Fundación CTIC. Pedro Rodríguez Menéndez, Director de la Cámara de Comercio de Oviedo. Carmen Manjón González, Concejala de Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo. Reinaldo Rodríguez, Presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Vicente Álvarez Areces, Presidente del Principado de Asturias.
 
11:00 Conferencia inaugural; “Sociedad de la Información y Convergencia Multimedia”: Manuel Núñez Encabo, Catedrático de la Universidad Compl- Conferencia Inautense de Madrid, Eurodiputado.
 
11:45 – Descanso-tiempo de café.
 
12:15 – Conferencia. Los Derechos Humanos en el Ciberespacio”. Emilio Suñé Llinás, Director de Postgrados en Derecho Informático, Universidad Complutense de Madrid, Presidente del CIID.
 
12:45 – Mesa Redonda: “Hacia un nuevo Derecho de Protección de Datos”. Modera: Teresa Vargas Osorno, Directora de Informática Jurídica de la Universidad Externado de Colombia. Ponentes: Emilio Suñé Llinás, Director de Postgrados en Derecho Informático, Universidad Complutense de Madrid, Presidente del CIID. Miguel Ángel Davara, Profesor Ordinario de Derecho Informático, Universidad Pontificia de Comillas. Yarina Amoroso, Presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho e Informática; Luis Joyanes Aguilar, Director de Postgrados en Sociedad de la Información, Universidad Pontificia de Salamanca.
 
14:00 – Almuerzo de trabajo en el Auditorio. Coloquio conjunto en Plenario.
 
16:00 – Panel: “Semántica del Léxico Jurídico y Bases de Datos Documentales”. Ponentes: Ángel Sancho, Director de I+D y Búsquedas de Wolters Kluwer España; José Medina, Director de Informática Editorial de Wolters Kluwer España y Cristina Retana, Directora de contenidos de Wolters Kluwer España.
 
17:00 – Exposición de Ponencias en Salas.
 
21:30 – Cena típica astur (espicha). Se requiere invitación
 
 
MIÉRCOLES 1 DE ABRIL : DERECHO DE LA INFORMÁTICA Y DE LAS COMUNICACIONES
 
10:30 – Conferencia Extraordinaria. “Comercio Electrónico: Tendencias, Oportunidades y Riesgos”. Francisco Paletta. Universidad FAAP, Fundaçao Armando Alvarez Penteado, Sao Paulo (Brasil)
 
11:15 – Conferencia. Aproximación a la Cultura Empresarial de Protección de Datos desde la Estandarización”. Rosa García Ontoso. Presidenta del Subcomité 27 de ISO en España. Primera Directora de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid
 
11:45 – Descanso-café
 
12:15 – Conferencia. “La Protección del Patrimonio Cultural en el Ciberespacio”. Yarina Amoroso, Consultora de la UNESCO, Presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho e Informática: .
 
12:45 – Mesa Redonda: “El Papel del Regulador de las Telecomunicaciones en los Países Iberoamericanos”. Modera: Ángel García Castillejo, Consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Ponentes: Guillermo de la Jara, Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile. Gustavo Peña, Secretario General de REGULATEL. Carlos Bello, Abogado Despacho Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C.
 
14:00 – Almuerzo de trabajo en el Auditorio. Coloquio conjunto en Plenario.
 
16:00 – Panel. “Convergencia de las TIC, Cultura y Contenidos: Solución al Canon Digital.
Moderador: José Pérez García, Director General de ASIMELEC. Ponentes: Rafael Sánchez Jiménez, Gerente de Copia Privada de EGEDA. Antonio Guisasola, Presidente de PROMUSICAE. Agustín González, socio del Despacho Uría y Menéndez.
 
17:00 – Exposición de Ponencias en Salas.
 
21:30 – Cena de Gala / Confraternización (se requiere invitación).
 
 
JUEVES 2 DE ABRIL: DERECHO ELECTRÓNICO
 
10:30 – Conferencia Extraordinaria: “El Documento Electrónico”. Audilio Gonzáles Aguilar, Director de Postgrados en Derecho Informático de la Universidad de Montpellier III Paul Valéry.
 
11:15 – Descanso-café
 
11:45 – Mesa Redonda: “Gobierno de Internet y Administración Electrónica”. Modera: Enrique Muñoz, Vicepresidente de ASIMELEC. Ponentes: Luis Iturrioz Viñuela, Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos del Principado de Asturias. Antonio Carmona, Director de Educación y e-administración de IECISA. Juan Antonio Márquez. Director General para el impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de Administraciones Públicas.
 
13:00 – Coloquio conjunto en Plenario
 
13:30 – Solemne Acto de Clausura de la Convención de Oviedo, con Lectura de Conclusiones y designación por el Centro Internacional de Informática y Derecho (CIID) del País Sede de la 3ª Convención Internacional de Derecho Informático.
 
14:00 – Vino español.
 
VIERNES 3: JORNADA ACADÉMICO-CULTURAL.
Preparación de la 3ª Convención Internacional de Derecho Informático, Electrónico y de las Comunicaciones, a celebrar en Montpellier, Francia.
Visita a la Facultad de Derecho de Oviedo.

Administración electrónica


Lo que no se dice cuando se habla de la administración electrónica es que en la realidad el mundo electrónico y el del papel tendrán que convivir durante muchos años y que la clave de la convivencia es la transferibidad de valor probatorio entre ambos mundos.

En relación con la administración electrónica y el valor probatorio de los documentos electrónicos existen algunos aspectos claves:

  • la sede electrónica, lugar donde se implanta el sistema de custodia digital (denominado ARCE, Archivo de Constancias Electrónicas) y en el que es posible acceder a los documentos en base a su localizador.
  • la firma electrónica, que identifica al titular del órgano administrativo al que se le atribuyen potestades en virtud de su nombramiento, o al ciudadano (persona física o jurídica), en su caso, cuando inicia un trámite.
  • los metadatos de los documentos que amplian la visión documental (básicamente establecidos en Dublin Core Metadata) y reflejan derechos, estados, fechas, anotaciones, cancelaciones y obliteraciones, endosos, validez y referencias a otros documentos o a otras versiones y son esenciales para determinar la completitud del documento

Hace un tiempo estuve analizado los elementos clave que determinan la autenticidad de los documentos en papel, junto con algunas propiedades que se atibuyen a los originales y no a las copias. En el análisis intenté trazar paralelismos para conseguir los mismos efectos con los documentos electrónicos. La primera conclusión es que los conceptos desarrollados en años de historia respecto a los documentos en papel no sirven tal cual al repensar el tratamiento de los documentos electrónicos.

En ocasiones, he contado mi teoría sobre la convivencia documental, y recientemente he tratado el tema en el Seminario de Administración Electrónica de Atenea Interactiva que se celebró el 25 de febrero. Mañana lo comentaré de nuevo en la reedición de este seminario.

Exito en el evento de eAdministración de Atenea Interactiva


Escribo este post desde el Instituto de Postgrado de la UAX (Universidad Alfonso X El Sabio), en cuya sede se celebra el evento eAdministración (eGovernment) organizado por Atenea Interactiva, del que ya informé.

La verdad es que con algo más de 80 asistentes, la asistencia se acerca el límite de capacidad de la sala, por lo que Atenea ha tenido que cerrar la inscripción.

Asistencia al evento de eGovernment organizado por Atenea Interactiva

Para los que no han podido acudir a esta sesión, Atenea ya ha abierto una nueva convocatoria que tendrá lugar el 12 de marzo de 2009.

Os recuerdo los titulares del contenido de la Jornada:

  • Obligaciones para las administraciones públicas derivadas del nuevo marco normativo de e-administración y  contratación pública.
  • Identidad Digital y DNIe.
  • Firma Electrónica
  • Implementación del Perfil del Contratante
  • Facturación electrónica en el sector público
  • Claves para transformar procesos administrativos e implementar procesos telemáticos
  • Notificaciones fehacientes por vía telemática
  • La Compulsa electrónica y la Digitalización Certificada.
  • Archivo de Constancias Electrónicas y Carpeta Ciudadana
  • Registro Telemático
  • Coloquio y conclusiones