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Estos son algunos de los artículos más visitados:
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Archivo por meses: marzo 2009
II Convención Internacional de Derecho Informático, Electrónico y de las Comunicaciones
Recordad:
Desde mañana: II Convención Internacional de Derecho Informático, Electrónico y de las Comunicaciones
Ya os lo conté.
CeCOS III, cita en Barcelona contra el crimen electrónico
CeCOS III, la tercera cumbre operativa anual contra el crimen electrónico (Counter-eCrime Operations Summit), tendrá lugar en Barcelona del 12 al 14 de mayo, en las instalaciones del Hotel AB SKIPPER (Avinguda del Litoral 10).
El evento abordará, como cuestiones centrales para los equipos de respuesta inmediata y los profesionales del análisis forense, los retos operativos y el desarrollo de recursos comunes para la protección de empresas y consumidores frente a la amenaza de esta forma de delincuencia. Los ponentes presentarán estudios reales sobre ataques dirigidos a economías regionales y nacionales, casos de éxito en la cooperación internacional en materia forense, modelos de colaboración y respuesta única, así como fuentes de datos para las actividades forenses.
Esta cumbre brinda una excelente oportunidad para que los diferentes grupos de interés se reúnan, establezcan objetivos comunes y definan procedimientos para la armonización de recursos en la lucha internacional contra la delincuencia electrónica. No deberían faltar a la cita: profesionales de la seguridad informática, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, desarrolladores de tecnologías contra el crimen electrónico, responsables de áreas de seguridad o sistemas, especialistas en inteligencia (militar o empresarial), investigadores privados, analistas de normativas, especialistas en tecnologías, legisladores y estudiosos del Derecho, redactores de normas industriales, investigadores universitarios y empresariales…
El Anti-Phishing Working Group (APWG) cree que las cuestiones operativas menos tratadas, aquellas que las empresas rara vez consideran como centrales, son lo suficientemente importantes como para ser el hilo conductor de la cumbre. La CeCOS III centrará sus objetivos precisamente en estas cuestiones, con la meta final de beneficiar al conjunto de la comunidad de profesionales en la lucha contra el crimen electrónico.
Congreso World Wide Web 2009 en Madrid
Entre los días 20 y 24 de abril de 2009, Madrid concentrará a expertos de la Web para debatir sobre su futuro: será con motivo del XVIII Congreso Internacional World Wide Web, que recalará en el Palacio Municipal de Congresos de la capital de España.
Durante cinco días, miles de investigadores, innovadores, gurús, tecnólogos, empresas, universidades y organismos oficiales, presentarán y discutirán sobre los últimos avances en la Web y sus futuros desarrollos, principalmente en torno a aspectos clave de la Web -como búsquedas, minería de datos, privacidad o interfaz de usuario- y a servicios asociados –tal es el caso de las redes sociales, los contenidos multimedia, la web móvil, o el e-business-.
Entre las personalidades confirmadas figuran Tim Berners-Lee, creador del concepto WWW, que el pasado viernes 13 de marzo de 2009 cumplió 20 años, y Vinton Cerf, considerado uno de los padres de Internet. Su presencia en Madrid será aprovechada para nombrarles doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid, a instancia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT), por su trayectoria académica y de investigación. La ceremonia de investidura tendrá lugar el 21 de abril a las 12 horas en el Paraninfo de la Universidad. Juan Quemada, catedrático de la ETSIT, actuará como padrino de los nuevos doctores.
Además de Berners-Lee y Vinton Cerf, que participarán en una mesa redonda conmemorativa del 20 aniversario de la Web, también estarán presentes en el congreso otras personalidades del mundo Web como Robert Cailliau, pionero y fundador del congreso WWW; Dale Dougherty, acuñador del término web 2.0; Mike Shaver, fundador de Apache y vicepresidente de Mozilla; Alfred Z. Spectro, vicepresidente de investigación de Google; o Pablo Rodríguez, director científico de Internet de Telefónica I+D, entre otros muchos.
Bajo el paraguas del congreso tendrán lugar una conferencia técnica; la conferencia W4A, sobre accesibilidad a la Web; dos barcamps del W3C sobre web social y web móvil; un foro de desarrolladores web; 11 Workshop; 14 tutoriales; una exposición industrial de innovaciones en los servicios web, y la asamblea plenaria del “steering comitee” del IW3C2. Los dos primeros días del congreso se destinarán a los tutoriales, Workshops y a la conferencia W4A.
El día de la inauguración oficial será el 22 de abril, y contará con la presencia de los Príncipes de Asturias. Bien venida a Madrid la decimoctava edición del Congreso Internacional World Wide Web.
Referencia iWorld (Arancha Asenjo)
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Telefónica is one of the largest telecommunications companies in the world in terms of market capitalisation. Its activities are centered mainly on the fixed and mobile telephony businesses with broadband as the key tool for the development of both.
The company has a significant presence in 25 countries and a customer base that amounts more than 245 million accesses around the world. Telefonica has a strong presence in Spain, Europe and Latin America, where the company focuses an important part of its growth strategy.
Telefónica is a 100% listed company, with more than 1.5 million direct shareholders. Its share capital currently comprises 4,704,996,485 ordinary shares traded on the Spanish Stock Market (Madrid, Barcelona, Bilbao and Valencia) and on those in London, Tokyo, New York, Lima, Buenos Aires and São Paulo.
The Fundación ONCE’s mission is four-fold:
1.- Achieving the full integration and normalisation of the disabled in Spanish and European society.
2.- Helping to improve the quality of life of the disabled through the development of work integration,training and employment programmes.
3.- Seeking global accessibility -understood as more than just the elimination of architectural barriers for people with limited mobility- by incorporating the viewpoints of Global Accessibility, Design for All and Self-Sufficiency.
4.- Achieving effective equal opportunities to make the integration of the disabled into society a reality. At least sixty per cent of the Fundación ONCE’s resources are allocated to promoting stable employment and training for the disabled, while the remaining per cent is dedicated to programmes designed to achieve full accessibility.
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The Open mobile application community
Betavine is the open mobile application community designed to support developers and mobile enthusiasts. Everyone is welcome to share ideas and experiences through our active communities and play with any of the great new mobile apps. Developers can access our valuable resource section on the site that supports both experienced developers and those just crossing over to mobile development. Through Betavine.mobi, developers are able to access a global end user audience and receive feedback and ratings for the applications they have created in the Betavine community as well as device compatibility feedback. This feedback is automatically collated and displayed on the application profile page giving developers valuable insights of how to improve their application. Join the open community at www.betavine.net.
Google’s innovative search technologies connect millions of people around the world with information every day. Founded in 1998 by Stanford Ph.D. students Larry Page and Sergey Brin, Google today is a top web property in all major global markets. Google’s targeted advertising program provides businesses of all sizes with measurable results, while enhancing the overall web experience for users. Google is headquartered in Silicon Valley with offices throughout the Americas, Europe and Asia. For more information, visit www.google.com/about
ABOUT YAHOO!
Yahoo! Inc. is a leading global Internet brand and one of the most trafficked Internet destinations worldwide. Yahoo! is focused on powering its communities of users, advertisers, publishers, and developers by creating indispensable experiences built on trust. Yahoo! is headquartered in Sunnyvale, California. For more information, visit pressroom.yahoo.com or the company’s blog, Yodel Anecdotal.
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The European Patent Office (EPO) is an international authority set up on the basis of the European Patent Convention to grant European patents using a unitary and centralised procedure. A single patent application in any of the three official languages – English, French or German – can provide patent protection in 35 states.
The European patent system also offers a high level of legal certainty, as European patents are only granted following an in-depth examination and a comprehensive novelty search based on a collection of over 60 million documents. For more information, visit www.epo.org.
Microsoft Research is dedicated to conducting both basic and applied research in computer science and software engineering. Its goals are to enhance the user experience on computing devices, reduce the cost of writing and maintaining software, and invent novel computing technologies. Microsoft Research also collaborates openly with colleges and universities worldwide to advance the field of computer science. More information can be found at http://www.research.microsoft.com/.
Ontotext provides core semantic technology distinctive for its performance, scale, and compliance with standards. Its semantic database OWLIM is proven to be the fastest and most scalable RDF(S)/OWL engine. Ontotext develops KIM – the most popular semantic annotation and search platform. WSMO Studio and wsmo4j are at the heart of the recent developments in Semantic WS and BPM. Ontotext’s technology delivers real-world applications in Life Sciences, Web Search, BI, Telecommunications, Media Monitoring, Online Recruitment, and other areas. For more information: www.ontotext.com
Bronze Sponsors
DAEDALUS, S.A. is an IT company started in year 1998 as a spin-off of UPM. The core competencies of DAEDALUS are:
- Language Technologies: DAEDALUS offers products for multilingual, multimedia, fuzzy and semantic search, automatic information extraction, annotation, classification and summarization, high quality spell, grammar and style checking of text, automatic translation for search applications, etc.
- Semantic Web Technologies: DAEDALUS develops products and services based in W3C standards: web services (SOAP), semantic web (RDF, OWL, SPARQL), business rules (RIF), etc.
- Business Intelligence: DAEDALUS has experience in the areas of modelling, simulation, optimisation, planning and scheduling of complex systems. In particular, DAEDALUS integrates data mining solutions in different industries.
ERCIM – the European Research Consortium for Informatics and Mathematics – aims to foster collaborative work within the European research community and to increase co-operation with European industry. Leading research institutes from twenty European countries are members of ERCIM.
Servicios Públicos Digitales
Estoy en el Auditorio de la SETSI en la calle Capitán Haya de Madrid, atendiendo a una de las jornadas de presentación de «Servicios Públicos Digitales».
Voy a actualizar este post con los temas principales que se tratan.
Han acudido al evento representantes de 47 administraciones públicas y 82 empresas.
Luis Prieto Cuerdo está presentando algunas estadísticas que comparan a España con Europa y que señalan nuestros avances hacia la convergencia.
La disponibilidad de la banda ancha y su penetración es esencial para que sean viables los servicios públicos digitales. El programa de Extensión de la Banda Ancha tenia por objetivo 5796 municipios sobre 8110. Importantes inversiones y algunos resultados.
El 1 de abril concluye el plazo de solicitud de subvenciones de proyectos de Servicios Públicos Digitales.
Antonio Domínguez Maldonado comenta otros avances en relación con los SPD. En particular lo referido a Avanza Local Soluciones:
- SIGEM. Gestión administrativa de entidades locales. 1811 implantaciones.
- LocalWeb. Portales Web municipales. 865 implantaciones.
- LocalGIS. Información Geográfica. 1313 implantaciones.
- Avanza Catastro
- Avanza Local Padrón. 459 implantaciones.
- E-fácil. Aplicación CIRCE y factura electrónica facturae.
- Rendición de cuentas. En colaboración con el Tribunal de cuentas.
- CITA (reutilización de aplicaciones) Catálogo para el Intercambio y Transferencia de Aplicaciones.
Además, difusión (como esta misma) y formación dirigida a entidades locales y sus funcionarios (PALS), con más de 20 eventos. Y por supuesto, las Ayudas del Plan Avanza con esta denominación.
las aplicaciones pueden solicitarse y descargarse desde http://www.planavanza.es/AvanzaLocal/Aplicaciones
Difusión (encomienda de gestión Red.es)
Ayudas: 25 millones de euros de presupuesto. Proyectos individuales o, preferentemente, en colaboración. Es importate el análisis funcional muy detallado del proyecto. Indicadores de impacto. Indicar objetivos del proyecto. Mención al decreto de accesibilidad. Innovación de los proyectos. La subcontratción no implica obviar la información de detalle de todos los conceptos de gasto. El presupuesto financiable implica que se descartan algunos conceptos. Si el proyecto está en curso deben indicarse los participnates. Explicar la viabilidad del proyecto y su plan de viabilidad.
Los límites de la financiaciónson:
- Gastos de personal 6%
- Equipamiento 30%
- Subcontrataciones 95%
- Promocion y difusion 10%
Criterios de valoración, con énfasis:
- Calidad del proyecto
- Capacidad económica
- Proyectos estratégicos, innovadores y de referencia
- Cooperación entre entidades
- Modernización y adecuación a la ley 11/2007
- Servicios públicos
Hay un teléfono de consultas: 902 34 35 45
Toma la palabra Rafael Pou Bell del Tribunal de Cuentas. Para hablar de la plataforma de rendicion de cuentas de entidades locales. Empieza identificando las instituciones que tienen que rendir cuentas y a qué organos deben hacerlo, entre los que siempre figuran el Tribunal de CVuentas. La documentación a enviar consiste en:
- Cuentas de la pripoia entidad
- Las de los Organismos autónomos
- Sociedades mercantiles cuyo capital sea integramente de la entidad
- Documentación complementaria
Es importante en este sentido la Resolución del IGAE de 28 de julio de 2006 que define formato unificado de los ficheros informáticos a utilizar. Y las Instrucciones del Tribunal de Cuentas y los Organos de Control Externos de algunas autonomías. Ya no está admitida la rendición de cuentas en formato «papel».
La aplicación web de Rendición de Cuentas la usan:
- Tribunal de Cuentas
- Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana,
- Audiencia de Cuentas de Canarias,
- Cámara de Cuentas de Madrid,
- Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
- Consejo de Cuentas de Castilla-León
- Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias,
- Cámara de Cuentas de Andalucía
Y es de uso obligatorio a partir de las cuentas del ejercicio 2006. Si algiuna entidad tiene pendientes de rendir ejercicios anteriores no los puede presentar con esta herramienta.
La plataforma está accesible desde http://www.rendiciondecuentas.es/
Está previsto que el Presidente de la Entidad Local pueda firmar digitalmente la Cuenta remitida telemáticamente, si bien se contemplan mecanismos alternativos de remisión telemática con envío adicional de documentos de remisión firmados en papel.
Juan Carlos Gómez Encinas explica detalles sobre algunas aplicaciones que forman las «Soluciones Avanza Local» y en particular Local Web y SIGEM.
Indica que habrá un curso específico de formación sobre soluciones de SPD en el Ayuntamiento de Leganés (Madrid) del 13/04/2009 al 16/04/2009 (Horario 9 a 15 horas). Tendrá lugar en:
Centro Cívico José Saramago
Avda Mar Mediterráneo, 24
28918 Leganés (Madrid)
Los dias 13 y 14 se dedican a SIGEM, el 15 a LocalWeb y el 16 a LocalGIS.
Francisco Javier García Villasur habla de LocalGIS. Procede del Proyecto GeoPISTA (2003). En 2007 evoluciona a LocalGIS y en el 2009 sufre una nueva evolución a LocalGIS2. Incluye especificaciones OGC (Open Geospatial Consortium). Conecta con Catastro e INE. Concepto clave: Georreferenciación.
En SIGEM el concepto de conectores permite sustituir unos proveedores por otros facilitando la integración. Por ejemplo sustituir @firma por otra plataforma, o el sistema de notificaciones telemáticas de correos por otro. Los servicios web son claves en la interconexión de sistemas: entre las plataformas presentadas (SIGEM, LocalWeb y LocalGIS) y plataformas externas.
David Cierco Jiménez de Parga, clausura el acto. Comenta su blog y su página en Facebook. Invita a ser amigos a través de facebook. Y mención a la página del Ministerio.Mención de retos en el desarrollo de la Sociedad de la Información. Y logros: 24 millones de personas que navegan por internet. Más del 90% de los españoles de hasta los 34 años navegan por internet. Mejores datos que en paises de nuestro entorno. Conectados en banda ancha: 51% de los hogares, 95% de las empresas. Hay cobertura del 99% de la población. Plan E ha tramitado en 3 semanas 33.000 proyectos. Solo 5 ayuntamientos se han quedado furea (lo que afecta solo a 500 personas de su ámbito). Retos para las administraciones locales: Modernización , Promover colaboración agentes colaboradores, despliegue de infraestructuras. Balance positico, no triunfalista.
Ejes del Plan Avanza 2.
- Infraestructuras
- Seguridad
- Capacitacion
- Contenidos y servicios de utilidad a la ciudadania
- Consolidacion de nuestro sector tecnologioa: las empresas.
Vivero PYME
Hace unos meses participamos en unas grabaciones de ViveroPYME para impulsar la adopción de tecnologías de la información. Contenidos digitales y casos de éxito para animar a los emprendedores.
Ya está disponible un pequeño extracto de aquella sesión.
Blanqueo de Capitales
Ya hace algún tiempo participé en uno de estas conferencias organizadas por IFAES.
La de este año (2009) lleva por título: CUÁLES SON LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA COMBATIR EL BLANQUEO DE CAPITALES.
Se celebra del 25 al 26 de Marzo de 2009 en el Hotel Meliá Madrid Princesa.
Este es el folleto.Y esta es la página de inscripción.
Y este es el programa:
PRIMER DIA
09.00 Recepción de los Asistentes y entrega de la documentación09.20 Apertura de la Sesión por el Presidente de la Jornada
09.30 Cuáles son los objetivos de la actual legislación sobre el blanqueo de capitales
- Cuál es el marco normativo actual
- Qué medidas se pueden establecer contra el blanqueo de capitales: medidas preventivas y medidas represivas
- Cuáles son las principales vías de colaboración para detectar e investigar operaciones de blanqueo de capitales
- Cuál es el impacto de la III Directiva Comunitaria sobre Blanqueo de Capitales
- Qué nuevos delitos quedan tipifi cados en la normativa
- Sujetos obligados
- Cuál es la distinción entre los conceptos diligencia debida, reforzada y simplificada
- Principales características que deben recoger los sistemas de control interno de operaciones sospechosas
- Nuevas tendencias regulatorias
D. Luis Manuel Rubí Blanc
SOCIO DIRECTOR
RUBÍ BLANC ABOGADOS10.30 Qué obligaciones establece la ley de cara a luchar contra el blanqueo de capitales
- Quiénes son los sujetos obligados a colaborar en materia de prevención de blanqueo de capitales
- Principales obligaciones en la lucha contra el blanqueo de capitales
- Identificación de clientes
- Conservación de documentos
- Comunicación de operaciones sospechosas
- eporting sistemático
- Sistemas especializados de control interno
- En qué consiste el régimen de colaboración de autoridades, funcionarios y otros organismos de supervisión
Dña. Raquel Cabeza Pérez
CONSEJERO TÉCNICO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTOS DE CAPITALES
Dirección del Tesoro y Política Financiera
MINISTERIO ECONOMÍA Y HACIENDA11.30 Pausa café
12.00 Cuáles son los principales mecanismos que difi cultan la acción blanqueadora y facilitan información útil para posteriores investigaciones judiciales
- Comunicación de operaciones sospechosas
- Qué tipo de operaciones deben comunicarse
- Cómo detectar si una operación presenta indicios o sospechas de estar relacionada con el blanqueo de dinero
- Cómo informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales
- Reporting Sistemático
- Qué operaciones deben ser siempre comunicadas
- Periodicidad del Reporting
- Excepciones a la obligación de comunicación
- Qué tipos de sanciones se aplican ante los incumplimientos
D. Carlos Sáiz Díaz
SOCIO
GOMEZ ACEBO & POMBO13.00 Cómo deben actuar las Entidades Financieras para cumplir con las exigencias de lucha contra el blanqueo de capitales
- Que papel debe asumir la Alta Dirección
- Cuál es el coste del cumplimiento de la normativa legal
- Cuáles son los pasos a seguir para detectar y demostrar una operación fraudulenta
- Cómo implementar mecanismos internos de control para la detección y prevención del blanqueo
- Qué riesgos afrontan las entidades fi nancieras al ser empleadas como instrumentos para el blanqueo de capitales: riesgos reputacionales, riesgos legales y riesgos operacionales
- Cómo afronta la Banca estos cambios de adaptación a las nuevas exigencias legales
D. Manuel Domínguez Mayán
DIRECTOR AUDITORÍA SUCURSALES PONTEVEDRA
CAIXANOVA14.00 Almuerzo
15.30 Qué mecanismos internos de control pueden implantar las Entidades Financieras para prevenir el blanqueo de capitales
- La elaboración de un manual de procedimientos y mecanismos internos de control
- Etapas a tener en cuenta a la hora de establecer los mecanismos internos de control: apertura de cuenta, conocimiento del cliente, monitorización, surveillance
- Creación de equipos de revisión interna
- Verificación de los procedimientos
- Puesta en marcha de órganos internos de prevención del blanqueo
- Responsabilidad compartida
- La gestión y control de las cuentas de clientes en países de Alto Riesgo
- uál es la operativa de los Paraísos Fiscales y países de Alto Riesgo
- Qué tipo de monitorización se puede realizar en las cuentas Offshore
Dña. Pilar López-Aranguren Velarde
EXECUTIVE DIRECTOR
COMPLIANCE
GOLDMAN SACHS GESTIÓN SGIIC SA16.30 Cómo desarrollar y establecer políticas y procedimientos de identificación de clientes (KYC)
- Cómo elaborar el perfi l de cliente
- ué documentación se debe solicitar y cómo se deben validar dichos documentos
- Personas físicas vs. personas jurídicas
- Clientes establecidos vs. clientes ocasionales
- Cómo defi nir estrategias para controlar con más precisión sus movimientos de capitales y las transacciones económicas
- Qué novedades introduce la Directiva 2006/70/CE en relación a la identifi cación de clientes PEP’s (PPE:“Persona Políticamente Expuesta”)
- Diferencias entre Directiva 2006/70/CE y la legislación española
- Por qué la clasificación como PEP’s aumenta el perfi l de riesgo de un cliente
- Qué tipo de seguimiento de actividad de las cuentas de los PEP’s se debe realizar
- Cómo mitigar el riesgo reputacional gestionando la identifi cación de los PEP’s mediante la implantación de un sistema efi caz y fi able
D. Pablo Bernad Ramoneda
SOCIO RESPONSABLE DE FORENSIC EN EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA (EMA)
KPMG17.30 La colaboración internacional contra el blanqueo de capitales
- Principales recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
- Qué impacto tienen estas recomendaciones en el sector financiero
- Cuáles son los principales incumplimientos que se detectan
- Comparativa con otros países
- Principios de Wolfsberg Antiblanqueo para la prevención del blanqueo de dinero
- Cómo diseñar, implementar y controlar un programa Anti-Money Laundering (AML) a nivel internacional que cumpla con los requisitos y regulaciones de los distintos países
D. Javier Odriozola Villanueva
RESPONSABLE DE LA LÍNEA DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
SOCIO
DELOITTE18.30 Fin de la Jornada
SEGUNDO DIA
09.00 Recepción de los Asistentes
09.20 Apertura de la Sesión por el Presidente de la Jornada
09.30 Cómo actúan los Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el blanqueo de capitales
- Cuáles son las principales estrategias de blanqueo de capitales
- Cuáles son los delitos previos base de la actividad blanqueadora: terrorismo, narcotráfi co, tráfi co de armas, prostitución, etc.
- Qué instrumentos son utilizados para dar legitimidad o legalidad a estos bienes o activos de origen delictivo
- Cómo descubrir el perfi l del blanqueador
- Objetivos policiales de las investigaciones por blanqueo: decomiso, embargo de bienes de procedencia ilícita. Ventajas e inconvenientes.
D. Pedro Merino Castro
COMANDANTE
Unidad Técnica de Policía Judicial
GUARDIA CIVIL10.30 La importancia del informe de revisión del experto externo sobre el sistema de prevención del blanqueo de capitales
- Cómo ha de realizar el experto externo la revisión para asegurar al sujeto obligado que su informe cumple con los requisitos exigidos y, en consecuencia, que el sujeto obligado cumple con la obligación de someter su sistema de prevención del blanqueo de capitales a la revisión anual
- Proceso elaboración del informe de experto externo
- Principales conclusiones de los informes de experto externo realizados
D. Javier González de las Heras
DIRECTOR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA Y GESTIÓN DEL RIESGO
ERNST & YOUNG11.30 Pausa café
12.00 Transparencia de formas societarias y paraísos fi scales en la prevención del blanqueo de capitales
- Uso de formas societarias para fi nes ilícitos
- Los paraísos fi scales y otros mecanismos de elusión
- Banca Privada, uso de formas societarias y la problemática específi ca de las personas políticamente expuestas (PPE)
- l riesgo reputacional
- Los indicadores de transparencia de una sociedad
Dña. Concepción Cornejo García
SUBDIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Dirección del Tesoro y Política Financiera
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA13.00 La experiencia práctica del Grupo Santander como sujeto obligado
- Cómo implicar todas las áreas de negocio y niveles de la organización en el diseño, aplicación y supervisión de un sistema adecuado de prevención de blanqueo
- ¿Es necesaria la creación de órganos específi cos internos de control y comunicación?
- Qué normas y procedimientos específi cos deben ser tenidos en cuenta en la elaboración de un sistema de control interno
- Cómo afrontar estas obligaciones con el estricto cumplimiento del deber de confi dencialidad
- Cómo formar y capacitar a los empleados de la entidad en el programa antiblanqueo
- Cuáles son las responsabilidades y requisitos legales que deben conocer y asumir
- Qué empleados deben ser formados en el programa antiblanqueo de la entidad
- Sobre qué temas deben recibir información
D. Jesús Gómez Gómez
RESPONSABLE DE FORMACIÓN, PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES
GRUPO SANTANDER14.00 Almuerzo
15.30 Régimen sancionador: el marco represivo del blanqueo de capitales
- Los principios informadores del derecho sancionador administrativo y penal
- La problemática de la concurrencia e incidencia del procedimiento ante el SEPBLAC con el proceso penal
- Infracciones administrativas: muy graves y graves
- Cuáles son las sanciones que se establecen para cada tipo de infracción
- Prescripción del delito y de las infracciones
- Procedimiento sancionador y proceso penal: órganos competentes
- Problemática procesal y probatoria en el delito de blanqueo de capitales
- La comisión del delito de blanqueo de capitales por imprudencia
D. Santiago Milans del Bosch
SOCIO
CUATRECASAS16.30 Herramientas de gestión antiblanqueo en banca electrónica
- Riesgos y oportunidades del entorno Internet
- Detección de operaciones fraudulentas y sospechas de blanqueo
- Actuaciones frente al phishing y al pharming
- Evolución de la delincuencia a través de Internet
- Firma electrónica
- Nuevas disposiciones normativas de 2007: Ley 22/2007, Ley 56/2007
D. Julián Inza Aldaz
PRESIDENTE
ALBALIA INTERACTIVA17.30 Fin de las Jornadas
Matemáticos españoles
Estos dias estoy leyendo «El enigma de Fermat» de Simon Singh.
Eso me ha hecho interesarme por los avances aportados por los matemáticos que se citan en el libro para lo que he tirado de wikipedia.
Y finalmente me he dicho, ¿y qué hacían los matemáticos españoles?
Por eso he preparado una pequeña lista de matemáticos españoles para que quede claro que también los ha habido.
- Abu Muhammad Jabir ibn Aflah (1100-1150)
- Abu Abd Allah Muhammad ibn Muadh Al-Jayyani (989-1079)
- Muḥyi al-Dīn al-Maghribī, (1220 – 1283)
- Averroes (Abū l-Walīd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd) (1126-1198)
- Abu`l Hasan Ibn Ali al-Qalasadi (1412 – 1486)
- Ramón María Aller Ulloa (1878 – 1966)
- José Antonio Alzate y Ramírez (1737-1799)
- Carlos Andradas (1956-)
- Benito Bails (1731-1797)
- José Barinaga Mata (1890-1965)
- Manuel Benítez y Parodi (1845-1911)
- Alberto Bosch y Fustegueras (1848 – 1900)
- Juan Caramuel Lobkowitz (1606 — 1682)
- Gabriel Císcar (1759-1829)
- Antonio Córdoba Barba (1949-)
- Diego Córdoba Gazolaz
- Juan Jacobo Durán Loriga (1854-1911)
- José Echegaray y Eizaguirre (1832 – 1916)
- Abraham ben Meir ibn Ezra (Aben Ezra o Esra, el Sabio, el Grande, el Admirable) (1092-1167)
- Zoel García de Galdeano (1846-1924)
- Juan de Herrera (1530-1597)
- Jorge Juan y Santacilia (1713 – 1773)
- Augusto Krahe y García (1867-1930)
- Gaspar Lax (1487 – 1560)
- Manuel de León
- Ramon Llull (1232 – 1315)
- Sonia Martínez Díaz
- David Nualart i Rodón (1951-)
- Juan de Ortega (1480-1568)
- Agustín de Pedrayes (1744-1815)
- Joaquim Puig i Sadurní
- Pedro Puig Adam (1900-1960)
- Julio Rey Pastor (1888-1962)
- José María Plans y Freyre (1878 – 1934)
- Ventura Reyes Prósper (1863-1922)
- Sixto Rios García (1913-2008)
- Sixto Rios Insúa (1955-2008)
- José Rodríguez González (1770-1824)
- Ignacio Salinas y Angulo
- Luis Antonio Santaló Sors (1911 – 2001)
- Francisco Santos
- Jesús Sanz Serna (1953-)
- José Solan0 (1802-1882)
- Esteban Terradas e Illa (1883-1950)
- Luis Octavio de Toledo y Zulueta (1857 – 1934)
- Leonardo Torres Quevedo (1852-1936)
- Eduardo Torroja Caballé (1847-1918)
- Antonio de Ulloa y de la Torre-Giralt (1716 – 1795)
- Juan Luis Vázquez Suárez (1946-)
- Juan Bautista Villalpando (1552 – 1608)
- Enrique Zuazua Iriondo (1961-)
Otras referencias:
Caixa Galicia obtiene la más alta certificación en calidad tecnológica del sistema financiero
La caja gallega triplica su inversión en I+D+i para 2009, hasta los 9 millones de euros.
Caixa Galicia se ha convertido en la primera entidad financiera europea y segunda en el mundo en obtener el nivel 4 de CMMI (Modelo Integrado de Capacidad y Madurez, en sus siglas en inglés), estándar internacional que mide la madurez del software en una organización. La obtención de esta certificación permite a Caixa Galicia convertirse en proveedor informático de primera calidad para empresas de otros sectores, además de dar mejor servicio a sus propios clientes.
El nivel 4 de CMMI es el primero alcanzado en Europa por una entidad financiera y, a nivel mundial, solamente ha sido obtenido hasta ahora por dos entidades financieras, el Banco de Montreal (Canadá) y Caixa Galicia (España). El CMMI reconoce oficialmente que la caja gallega posee y aplica un modelo de trabajo definido, maduro y eficaz para el desarrollo de software, lo que se traduce en importantes beneficios para clientes y empleados de la caja gallega.
José Manuel Valiño Blanco, director general adjunto de Sistemas de Caixa Galicia, destaca «la significativa mejora en la calidad de los proyectos y la reducción de las incidencias». Caixa Galicia emprendió el camino de la certificación de calidad de su software en 2002, año en que obtuvo el nivel 2 de CMMI. En diciembre de 2005, la entidad financiera recibió la certificación en nivel 3 y ahora acaba de obtener el nivel 4 de esta certificación.
La incorporación de este modelo de procesos, evidencia una decidida apuesta por las mejores prácticas de gestión de la tecnología a nivel mundial y «un compromiso a largo plazo de Caixa Galicia con la calidad», asegura José Manuel Valiño.
El proyecto, según José Antonio Fernández Fernández, director de Arquitectura de la División de Sistemas Caixa Galicia, «se inició cuando nos propusimos ir avanzando en los niveles de madurez y creamos una herramienta propia, única en el sistema financiero español, que integra toda la gestión del software»
Esta herramienta, el compromiso de la plantilla y una destacada apuesta por la formación han permitido una mayor calidad en el servicio, máxima rapidez en la tramitación de productos y una mejora en la disponibilidad de canales, entre otros.
La caja gallega triplica su inversión en I+D+i para 2009
La inversión tecnológica es una de las prioridades estratégicas de Caixa Galicia, de hecho, en los cinco últimos años se han invertido 286 millones de euros en tecnología, de los cuales 81 millones de euros corresponden al ejercicio 2008. La apuesta para 2009 es la inversión en I+D+i, que se triplicará, hasta alcanzar los 9 millones de euros.
Desde A Coruña, donde mantiene la base de su Centro de Procesos de Datos, Caixa Galicia controla toda la operativa de sus 891 oficinas en todo el mundo (463 sucursales en Galicia, 411 en el resto de España y 17 en el extranjero).
El esfuerzo realizado por Caixa Galicia se traduce en una de las operativas con costes transaccionales más bajos del sector financiero español (aproximadamente, un 30% inferior a la media). En 2008 el número de transacciones realizadas aumentó en un 42%.
La potente base tecnológica permite que el 62% de todas las operaciones realizadas por Caixa Galicia lo sean por medio de canales tecnológicos (Internet, banca telefónica, cajeros, etc), frente a un 38% que se siguen realizando en las oficinas.
En 2009 Caixa Galicia finalizará la puesta en marcha de dos grandes proyectos informáticos que permitirán a la entidad financiera situarse en la vanguardia tecnológica del sistema financiero español. Se trata del sistema Murex para gestión y control de riesgos de productos financieros; y del sistema TCRM, una herramienta que permite optimizar las campañas de márketing.
Oesía adquiere el 51% de Retemsa a través de Tecnobit.
La empresa española Oesía, antigua IT Deusto, ha tomado a través de su filial de ingeniería, defensa y seguridad, Tecnobit, una participación del 51 % en Retemsa (Redes de Telefonía Móvil S.A.). Esta adquisición permite a ampliar su oferta de productos y sistemas en el campo de las comunicaciones, en el que ya estaba presente a través de sus procesadores de comunicaciones tácticas y sus sistemas de cifrado. También reforzará la posición de Retemsa en el acceso al mercado de seguridad y defensa en el que Tecnobit se encuentra sólidamente implantado desde hace más de 30 años.
Retemsa, compañía con más de 10 años en el mercado, posee en su cartera de productos una amplia gama de repetidores de telefonía móvil 2G, GPRS, 3G y UMTS, así como diversos modelos de inhibidores de radiofrecuencia, destinados a usos civiles y militares.
Además Retemsa es uno de los pocos fabricantes españoles de dispositivos HSM (Hardware Security Module), un tipo de equipo de cifrado que se utiliza en Prestadores de Servicios de Certificación, Banca y Defensa.
Tecnobit refuerza así su posición dedicada al diseño, desarrollo, fabricación y mantenimiento de equipos y sistemas de electrónica profesional. Su principal línea de actuación es la ingeniería de hardware y software, así como la integración y pruebas de equipos y sistemas de alta tecnología. Su dilatada experiencia en el sector de defensa y seguridad le ha permitido tomar parte en importantes proyectos, tanto nacionales como internacionales.
Las áreas de negocio más relevantes de la filial de Oesía son Aviónica, Optrónica, Mando y Control, Simulación y Sistemas de Información.
Oesía cuenta ya con más de 3.500 profesionales altamente cualificados y desarrolla su actividad en sectores como defensa, telecomunicaciones, energía, banca y seguros, sanidad o Administración Pública. Su accionariado está integrado mayoritariamente por importantes cajas de ahorro (Cajasol, Cajagranada, Caja Castilla La Mancha, Caja Inmaculada, Caja Burgos y Caja Navarra). Opera en España y en países como EEUU, Portugal, Colombia, Brasil, México, Argentina o Emiratos Árabes Unidos.
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