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Condenado por un caso de phishing, pharming, troyano

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Por Alvaro del Hoyo, me he enterado de esta noticia publicada en El Correo Digital y que documenta el caso de una sentencia a «una mula» que interviene en un caso de phishing y similares. La «mula» es la persona que interviene en el paso de enviar y recibir dinero, muchas veces sin enterarse, o sin querer enterarse, de la procedencia del dinero.

Condenado por estafar 30.000 euros a un colegio de Getxo a través de Internet.

La noticia está firmada por O. B. OTÁLORA y A. DE LAS HERAS y sus e-mails pueden verse en la noticia publicada en la página web del Correo Digital.

Transcribo la noticia por si dejara de estar disponible en el medio original.

La Audiencia provincial vizcaína ha ratificado la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal número 5 de Bilbao a Oleksiy L., ciudadano ucraniano de 30 años, a dos años y medio de prisión por una estafa continuada de casi 30.000 euros vía Internet a un colegio de Getxo. Según ambas sentencias, a las que ha tenido acceso este periódico, el acusado abrió cuatro cuentas corrientes en distintas sucursales bancarias de Sevilla, que recibieron nueve transferencias no autorizadas oficialmente de importantes cantidades de dinero, de entre 3.000 y 6.000 euros, los días 1, 4 y 6 de diciembre de 2004.

Según la última resolución de la Sección Segunda de la Audiencia, el caso responde a una trama urdida por varias personas cuyas identidades se desconocen, entre ellas un ‘hacker’ que introdujo un virus ‘troyano‘ -programa que suele estar oculto bajo la apariencia de una fotografía o publicidad remitida por correo electrónico- en uno de los ordenadores del centro escolar. De esta forma, lograron violar las claves secretas de acceso y ordenar traspasos de dinero a los números de cuenta cuyo titular era Oleksiy L., anteriormente citadas.

Lo más sorprende de la estafa radica en que el ‘troyano‘ estaba alojado en la página de una empresa de Japón (sin que ellos lo supieran), de donde se descargó al sistema operativo del colegio vizcaíno. Las claves fueron enviadas a Estonia y las transferencias, realizadas desde Estados Unidos y Ucrania. Una perfecta red en la que el verdadero cerebro resulta difícil de desenmascarar.

La alarma saltó gracias al responsable de un banco que sospechó de la legalidad de una de las operaciones y realizó una llamada telefónica de confirmación. La directora del colegio negó haber ordenado ninguna traspaso de dinero en las fechas señaladas, y no le cabía ninguna duda ya que se trataba de días festivos. La responsable del centro educativo presentó una denuncia ante la Ertzaintza y expertos informáticos del cuerpo iniciaron entonces una investigación que concluyó con la detención en Sevilla de Oleksiy L.

Indemnización a la BBK

Durante el juicio, el único acusado, último escalón del entramado, alegó que abrió las cuentas como «favor» a varios compatriotas ilegales que trabajaban de temporeros en el campo y querían ingresar sus salarios. El inmigrante negó que conociera el origen ilícito del dinero, aunque admitió que días después escuchó que podía proceder de un robo. Esta versión no ofreció «credibilidad» al magistrado ni al tribunal que revisó la primera sentencia.

La sala ratifica la prisión provisional en que se encontraba el condenado por el riesgo de fuga y le condena a indemnizar con 20.868 euros a la BBK, entidad perjudicada que reclamaba como acusación particular más de 50.000 euros. La BBK devolvió en su día a la escuela parte del dinero transferido. Otro intento de estafa no llegó a materializarse y el dinero quedó retenido.

El Ministerio fiscal reclamaba la misma pena a la que finalmente ha sido condenado el inculpado; la acusación privada pedía tres años de cárcel, y la defensa solicitaba la libre absolución por considerar que no había delito.

Es muy importante que se produzcan noticias como esta para acabar con la sensación de impunidad y de bajo riesgo que se produce en caso de phishing, pharming, troyanos y similares.

Sorprende que teniendo estos tipos de fraude la incidencia que tienen y la alarma social que generan, no se hayan producido acciones más enérgicas de las entidades financieras que habitualmente siguen esquemas defensivos que aspiran únicamente a actuar de paliativo.

Es preciso dar algunos pasos que permitan localizar, perseguir, detener, juzgar y encarcelar a todos los participantes en las tramas de engaño, estafa y fraude que sustraen fondos por internet a los usuarios de la Banca Electrónica, causande un grave perjuicio en la imagen e incluso en los resultados de las entidades financieras. Y estas acciones deben llevarse a cabo en el marco de la legalidad y considerando todos los condicionantes de las operaciones transfronterizas.

Espero poder contaros en breve qué acciones se van desarrollando para combatir la impunidad.

Blogs relacionados con las evidencias electrónicas

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Estos días estoy recopilando una lista de Blogs relacionados con las Evidencias Electrónicas, las Evidencias Digitales, la Informática Forense, la Computación Forense, las Peritaciones Informáticas, las Pruebas Digitales, …

(seguramente podría dedicar un post en este blog a discutir los diferentes términos que se pueden aplicar a disciplinas tan conexas).

He pedido ayuda a los amigos participantes en la lista de correo del Foro de las Evidencias Electrónicas para elaborar la relación de blogs, y de momento he recogido este pequeño elenco:

Además, aunque de temática muy amplia, el Blog de Enrique Dans, también toca a veces temas de seguridad y de capacidad probatoria de hechos en los que se ha utilizado la informática.

Yo, por mi parte, ya había ido encontrando algunos blogs de temática conexa:

Los sitios webs de abogados con marcado tono personal también me valdrían para este listado:

Y otros en los que se utilizan lenguas que me gustaría conocer:

Como pienso ir actualizando este post en concreto, voy a crear un mecanismo de control de versiones:

  • V1.0 (10 de julio de 2006) Versión inicial de las listas

Fraude en las apuestas por Internet

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Aunque era de prever que sucediera, la noticia empieza a ser importante por la enorme expectativa que ha levantado el mundial de fútbol y las pasiones que desata.

Las casas de apuestas (empresas como Ladbrokes, William Hill, Coral, Paddy Power o Bet 365) pueden desarrollar actividades que son legales en un país e ilegales en otro. Y en ocasiones incumplen la normativa española de contratación a distancia, en particular en lo referido a sus cláusulas abusivas. La noticia la publica La Voz de Avilés-El Comercio y de ella entresaco la siguiente cita:

Entre otras situaciones de riesgo, la UCE explicó que al darse de alta en estas páginas, los usuarios se ven obligados a aceptar unas clausulas que permiten a su dirección modificar las reglas a su antojo, reglas que están sometidas a las leyes de Antigua y Barbuda, un paraíso fiscal al que es imposible realizar cualquier reclamación en caso de fraude o deficiencia en el servicio.

La UCE relató el caso de un usuario que, tras abrir una cuenta aportando una cantidad inicial, descubrió que su saldo estaba bloqueado y no podía recuperarlo sin que existiera una causa justificada. A pesar de que presentó numerosas reclamaciones a la dirección de correo electrónica facilitada, no obtuvo ningún tipo de respuesta.

Captación de mulas para phishing

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Los delincuentes del phishing están especializados y trabajan con una organización sistematizada.

  • Unos trabajan hackeando sitios web y poniéndolos a disposición de la organización.
  • Los siguientes utilizan sitios web hackeados para poner las páginas web que simulan ser las de una entidad financiera, y en la que se instalan los programas que recogen las passwords y los códigos de tarjetas de barcos.
  • Mientras, otros van obteniendo direcciones e-mail con técnicas de spammer, en ocasiones a través de virus especializados que husmean en los ordenadores de sus víctimas.
  • Los expertos en e-mail usan sus conocimientos para hacer llegar diferentes tipos de mensajes a diferentes tipos de víctimas-incautos, sin que los bloqueen los filtros antispam ni los filtros antiphishing.
  • Uno de los mensajes tipo es el destinado a engañar a los clientes de una entidad financiera en cuyo nombre se emiten los mensajes. El tono de la redacción de los mensajes no suele ser el que utilizaría una entidad financiera, y muchas veces las frases no están correctamente redactadas en la lengua en la que opera la entidad financiera y eso hace que frecuentemente sea relativamente fácil detectar el phishing a quien sabe de qué va eso. Sin embargo cada vez las técnicas de suplantación son más perfectas y los diseños de los email más profesionales.
  • Los responsables de los webs-zombie (los que van captando las passwords en webs hackeados) hacen llegar los datos de acceso a las cuentas bancarias a otros miembros de la organización.
  • Estos acceden a las cuentas con los datos obtenidos y envían transferencias a cuentas bancarias de las "mulas".
    Las mulas envían el dinero (menos la comisión que se quedan por su "trabajo") a otro destinatario a través de entidades remesadoras de envío de dinero en efectivo en las que se deja relativamente poco rastro.
  • La captación de mulas se hace por otra modalidad de mensajes tipo. En estos mensajes, el remitente dice trabajar para una multinacional "prestigiosa" y señala que has sido "seleccionado" para desempeñar un trabajo honrado y sencillo, recoger la recaudación de las facturas de los productos que exportan a tu país y enviársela a su organización. Algo, desde mi punto de vista, tan sospechoso, que sorprende que gente formada se lo haya creido y se haya prestado a ello. Y, por supuesto, haya sido detenida por la policía, al ser el primer elemento de la cadena de movimiento de dinero de la organización, con la identificación de la cuenta proporcianada por el defraudado.

Para que veais el ingenio de estos tipos, os adjunto un mensaje que envían en modo gráfico, de forma que puedan soslayar la técnica de análisis de palabras de los filtros antispam.

Captacion de mulas

El algoritmo de hash del DNI electrónico

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Estos días he leido muchas tonterías (a mí me lo parecen) sobre si el SHA-1 es malo y lo único bueno es el SHA-256 y sobre lo que esto implica en el nuevo DNI electrónico.

Lo cierto es que desde hace unos pocos años, algunas personas afirman de oidas que se ha roto el MD-5 o el SHA-1.

Lo que ha sucedido es que se ha demostrado que la probabilidad de encontrar dos documentos distintos con el mismo hash, siendo muy pequeña, es menos pequeña de lo que se sospechaba cuando se diseñó el algoritmo.

Con esto en mente, podemos afirmar que no es cierto que unos algoritmos de hash sean buenos y otros malos, así sin más.

En todo caso, no hay algoritmos buenos, sino más o menos vulnerables a determinados tipos de ataque.

Y, desde luego, la mejor opción es utilizar 2 algoritmos de hash simultáneamente.

Lo que esto quiere decir es que si, sumando casualidades, somos capaces de generar un documento que tiene una información que nos interesa y con el que queremos sustituir a otro para el que se ha calculado el Hash, habremos conseguido que el hash firmado para el documento sustituido ampare al documento con el que lo sustituimos.

En general, en documentos estructurados esto es imposible incluso con mecanismos de hash "·malos" porque es importante preservar la legibilidad y consistencia del documento. No es lo mismo con ficheros gráficos o con ficheros que tengan áras de "pad" (de manipulación) porque es posible manipular esas áreas o los bits menos significativos del gráfico hasta que el fichero entre por el aro (lo que tampoco es nada fácil).

De todas formas, cuando existen dos algoritmos de hash simultáneos, lo que podamos hacer para "arreglar" el fichero de cara a un Hash, nos lo "descojona" de cara al otro.

En definitiva, el certificado incluido en el DNI electrónico es lo suficientemente seguro ya que el hash generado con SHA-1 implica que no es posible generar otro certificado con el mismo aspecto y cambiando algunos datos según nos interese. Pero ya es la releche al volver a firmar por la CA el SHA-256 del mismo contenido. Aunque no podamos utilizarlo ni con Internet Explorer, ni con Opera, ni con Firefox. Es, desde luego, INFALSIFICABLE.

Otro aspecto distinto es la manera en la que firmemos nosotros nuestros documentos con el DNI electrónico. Ahí sí que podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, desarrollar por nuestra cuenta un programa de software que utilice formatos no estándar al cifrar y al descifrar (firmar y comprobar la firma), y que emplee MD-4, MD-5, SHA-1 y SHA-256 simultánemaente.

A ver si vamos a ser muy paranóicos con las gilipoyeces y luego no comprobamos si el certificado está revocado o no.

Conclusiones del III Foro de las Evidencias Electrónicas

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El Foro de las Evidencias Electrónicas surgió hace más de dos años con el objetivo de generar seguridad jurídica en el ámbito de las transacciones electrónicas, el intercambio de documentos y la creación y comercialización de contenidos que se generan diariamente en la Sociedad de la Información. Desde entonces, sus miembros han mantenido una comunicación permanente y numerosos debates a través de un foro electrónico, así como reuniones presenciales que han contado con la participación de expertos de reconocido prestigio en nuevas tecnologías y seguridad jurídica.

Conclusiones1- Es necesario seguir trabajando en la implementación del DNI electrónico, ya que se ha revelado como una herramienta fundamental y eficaz para generar seguridad en la red.

“Actualmente no existe seguridad jurídica en Internet y esta situación afecta cada vez a más personas. El DNI electrónico es una herramienta muy eficaz para garantizarla. En nuestro país, está cobrando una mayor relevancia (actualmente existe 5.000 documentos electrónicos en circulación), pero todavía es necesario un fuerte impulso por parte de todos”.

2- Es importante que todos apoyemos la lucha contra la vulneración de los Derechos de Propiedad Intelectual. Mañana nos puede afectar a nosotros.

“La ciberdelincuencia es un fenómeno cada vez más inquietante. El grado de tolerancia que existe hoy en día en la sociedad sobre algunas formas de ciberdelincuencia, como la descarga de música y vídeo por Internet, es prácticamente absoluto. Es necesario que la sociedad asuma nuevas responsabilidades y ofrezca una respuesta moral y ética a este problema”

3- A pesar de lo mucho que hay que hacer es indiscutible el avance tecnológico, legal y cultural que ha experimentado nuestro país. 

“Es incuestionable que en los últimos años, España ha realizado importantes avances tecnológicos. Sin embargo, si nos comparamos con otros países de la Unión Europea y, sobre todo, con EE.UU. todavía queda mucho por hacer.  Existe un déficit tecnológico que necesita de un esfuerzo titánico por parte de todos. Si no, corremos el riesgo de que España se quede en un país de segunda y tercera fila”

4- Publicaciones como la ‘Guía para tu seguridad en Internet’, elaborada por el Foro de las Evidencias Electrónicas, contribuyen a paliar los riesgos presentes en la red. 

"Esta guía está editada en forma de díptico y tiene un carácter muy divulgativo, siendo una iniciativa novedosa su publicación en España. Incluye recomendaciones y consejos de fácil aplicación y gran utilidad para garantizar la seguridad de los usuarios en Internet que hoy en día superan en nuestro país casi los catorce millones de personas".

Peritajes electrónicos (Computer Forensics)

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Aunque el proceso que describe el periodista no es ortogonal y está muy simplificado, es una primera aproximación para no expertos.
Se describe en http://www.elpais.es/articulo.html?d_date=&xref=20060119elpcibpor_4&type=Tes&anchor=elpcibpor

Estos son los pasos que se indican

  1. Toma de contacto. Conversación con los relacionados en el caso, con el objetivo de tener una idea clara de lo que ha ocurrido y planear la investigación. En este caso se sospechaba de un empleado que había accedido a una máquina de otro empleado para sustraer un documento.
  2. Copia del disco duro. Acompañado del representante de los trabajadores y de los directores, se requisa el ordenador del sospechoso para, delante de todos, realizar una copia íntegra, bit a bit, del disco duro. Esta copia servirá para la investigación, y el ordenador requisado será guardado para su custodia en la caja fuerte de la empresa. Si se dispone de otros medios de almacenamiento externo, como CD o discos USB, se requisan también para su posterior análisis.
  3. Análisis del disco duro. Se buscan indicios de virus, troyanos o gusanos, así como herramientas de ataque, con la idea de realizar una foto del ordenador y saber para qué se usa realmente, así como el nivel del usuario. A continuación se localiza y analiza la información que ha sido borrada. Seguidamente, se realiza una escala temporal lo más exacta y detallada posible. Es decir, conociendo aproximadamente la fecha del suceso, se reconstruye el escenario segundo a segundo: acceso a ficheros, creación o borrado de ficheros, ejecución de comandos, accesos a páginas de Internet, etcétera. Como se trata de un robo de información confidencial, se busca en todo el disco, tanto en archivos existentes, como en archivos borrados y espacio no utilizado.
  4. Análisis de logs. Revisión y análisis de todos los logs o huellas de actividad, de la máquina y de todos los elementos relacionados, tales como cortafuegos, IDS, impresoras y servidores.
  5. Cadena de custodia. Una vez que hemos obtenido las pruebas, es fundamental documentarlas y mantener lo que se denomina cadena de custodia, que garantiza el origen de las pruebas, imprescindible si hay juicio.
  6. Presentación de resultados.
  7. Acciones legales si fuera necesario.

En mi opinión, hay 2 grandes pasos:

  1. Incautación Confiable de la Prueba y Preservación de la Cadena de Custodia.
  2. Análisis de la información disponible con arreglo al incidente investigado y Redacción del informe pericial

Con la información disponible se puede valorar la conveniencia o no de pleitear o de negociar.

Supuesto que se decide pleitear, el perito de parte colabora con la parte y su abogado informando sobre la especialidad tecnológica y los problemas probatorios.

El rol de perito de la demanda es el más deseable, ya que se dispone de tiempo suficiente para preparar el análisis. Sin embargo, el perito de la contestación, normalmente tiene la restricción de los plazos procesales, a la que se añade el tiempo de respuesta de la parte demandada y de su abogado en concluir que necesitan un perito.

Microsoft obtiene la certificación Common Criteria para algunos de sus productos

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Microsoft anunció en rueda de prensa a principios de 2006 que ha obtenido la certificación Common Criteria (CC) para varios productos basados en Windows XP y Windows Server 2003. Common Criteria es un estándar en seguridad (ISO 15408), que en España otorga el Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del CNI, acrónimo del Centro Nacional de Inteligencia del Ministerio de Defensa español.

Sin dejar de ser importante que productos de Microsoft hayan recibido tan alto reconocimiento, un aspecto llamativo de la rueda de prensa fue el énfasis en la divulgación de los conceptos asociados a Common Criteria. Una de las principales conclusiones del evento es la extraordinaria evolución del sector de la seguridad español, que se presenta como uno de los más avanzados del mundo.

El marco de procedimientos para la evaluación de la seguridad se basa en parámetros aceptados en 22 países de todo el mundo, comenta Luis Jiménez, subdirector del Centro Criptológico Nacional. Además la extensión de las tecnologías de la información a la práctica totalidad de las actividades esenciales ha traído consigo cambios y es necesario generar confianza en los nuevos usos que se ofrezcan, tanto ‘hardware’ como ‘software’, por eso es necesario tener un tercer actor independiente, Common Criteria, que certifique las funciones de seguridad y el nivel.

En la actualidad los laboratorios españoles tienen capacidad para certificar productos conforme al exigente estándar EAL4 (nivel máximo de seguridad para un sistema operativo comercial). En la actualidad el INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) ya ha alcanzado este reconocimiento y LGAI (dentro de la estructura de Applus) será el próximo laboratorio en lograrlo. Coordinando todos estos esfuerzos, el MAP (Ministerio de Administraciones Públicas) y de forma destacada el CCN están logrando que España se sitúe, junto con Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, Alemania, Reino Unido o Japón entre los países capaces de certificar productos.

En el momento actual, un certificado “Common Criteria” otorgado por uno de los países con capacidad de certificar es automáticamente reconocido por todos los demás participantes en el sistema. El CCN está a punto de finalizar las gestiones para que los certificados expedidos por los laboratorios españoles tengan este reconocimiento mundial, esto quiere decir tener el reconocimiento de los 22 países participantes en el esquema.

En el caso de Microsoft, la certificación se ha llevado a cabo en Estados Unidos, por la proximidad de los desarrolladores respecto a los laboratorios de certificación. Los productos certificados presentados por Microsoft son productos relacionados con la seguridad, como sistemas de base (plataformas de sistema operativo), firewalls, sistemas de correo electrónico y sistemas de certificación electrónica.

Proceso, el de la certificación, largo y caro, y que tiene poco sentido si no se enmarca en un compromiso global de los desarrolladores de la organización hacia la seguridad. Alguna de las conclusiones de los expertos inciden más en la importancia de la evolución estratégica de Microsoft que en el hecho de que algunos de los productos alcancen la certificación.

De hecho, un aspecto significativo, que destaca la prioridad de la seguridad real sobre su eventual efecto publicitario, es que el hecho de aplicar un service pack o un parche que mejore la seguridad de un producto implica que el producto parcheado ha perdido el nivel de certificación recibido, por la muy razonable conclusión de los expertos de que al aplicar un parche se pueden arreglar unas cosas y estropear otras.

Cuando se empleen configurados tal y como se señala en la documentación del sistema (cualquier otra configuración pierde los requisitos utilizados en la certificación) los sistemas son conformes con EAL4 y pueden ser considerados Dispositivos Seguros de Creación de Firma (en relación con la Ley 59/2003 de Firma Electrónica).

Entornos muy exigentes como los de Defensa, Banca y Administraciones Públicas de cualquier país comienzan a exigir certificaciones “Common Criteria“ de determinados niveles (no siempre EAL4) para los productos que adquieren, por lo que la disponibilidad de laboratorios españoles es crucial para la competitividad de nuestra industria nacional de seguridad que, siendo muy competitiva en tecnología y coste, se encontraba con grandes barreras por tener que certificar sus productos en laboratorios de otros paises.

Por último, otro aspecto que llama la atención es la extraordinaria transparencia del CCN dependiendo de un organismo tradicionalmente opaco como el CNI. Así, es público y se puede ver en el web del CNI, que se están certificando en España dispositivos como la tarjeta chip que se usará en el futuro DNI electrónico (ya existe una tarjeta de Microelectrónica certificada para su uso en sistemas de firma electrónica del Ministerio de Defensa) o software de certificación electrónica de SafeLayer, o de Secuware.

Interceptación legal de las Telecomunicaciones

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Ya es legal interceptar las telecomunicaciones.

El Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios. (publicado en el BOE núm. 102, de 29-04-2005, pp. 14545-14588) establece en su sección terecera el régimen de interceptación de las telecomunicaciones.  

Sorprende el poco eco que ha tenido la publicación de esta norma (incluyo en forma de comentario toda la sección referida a la interceptación de las telecomunicaciones)

Seguridad

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Bloggers prestigiosos como Enrique Dans dedican comentarios a la Seguridad y ratifican el interés general en una disciplina que nos parece esencial a los que nos dedicamos a ella. También nos parece que no es suficientemente valorada.

Además me ha permitido descubrir el Blog de Fernando Aparicio, al que conozco desde hace años y con quien también he compartido cursos y seminarios en el Instituto de Empresa.

Veo que Fernando empezó su Blog más o menos al mismo tiempo que yo empecé el mío y que tenemos muchos puntos en común, de modo que espero hacer referencia a sus comentarios entre los que ya he visto algunos temas interesantes como la referencia a una Sentencia que llamó la atención hace unos días y que comenté en el Foro de las Evidencias Electrónicas.