Archivo de la categoría: Evidencias electrónicas

Las evidencias electrónicas son pruebas aportadas a un órgano jurisdiccional para demostrar que algo ha sucedido, o para identificar a su autor o las circunstancias en que aquello sucedió. Pero para que las acepte el juez, hay que cumplir algunos requisitos

III Foro de las Evidencias Electrónicas

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Ya tenemos fecha para la celebración del III Foro de las Evidencias Electrónicas.

Será el 30 de mayo de 2006.

Hoy hemos tenido una comida de planificación del evento, con bastante participación, y han quedado claras algunas cosas.

Por ejemplo los bloques principales que se tratarán:

  • DNI electrónico (y validación)
  • Criterios de preparación de la prueba para su presentación a juicio
  • Propiedad intelectual e industrial
  • Ciberdelincuencia
  • Documento electrónico

Como faltan bastantes flecos que cerrar, este esquema puede cambiar, así que lo mejor es seguir las novedades a través del propio foro.

Dado que el evento es gratuito para los asistentes, este año esperamos superar los 400 asistentes.

Lucha contra el Blanqueo de Dinero

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Cuando un delincuente o un defraudador que maneja mucho dinero necesita que el dinero en papel pueda viajar o intercambiarse en entornos financieros convencionales, recurre al Blanqueo de Dinero.

Según su procedencia, puede tratarse de «dinero negro» o de «dinero sucio». Es dinero sucio cuando procede de actividades ilegales como el narcotráfico, la trata de blancas y el tráfico de armas.

La persecución de estas actividades requiere que los intervinientes en los flujos financieros presten una atención especial a los indicios que ayudan a identificar las actividades sospechosas. Entre las instituciones involucradas, están los Notarios y Registradores, las Entidades Financieras y Casas de Envío de dinero, así como organismos de supervisión como el Banco de España y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sin contar con la Policía.

Para quienes estéis interesados en este tema, se celebra en Madrid los días 25 y 26 de Abril de 2006 y organizado por el IFAES  el Seminario  Prevención del Blanqueo de Capitales en el que amablemente me han invitado a participar.

En el sitio web de IFAES podeis encontrar más información. El programa en PDF lo podéis obtener aquí.

El Caso Ronnie (Ataque DoS: Denegación de Servicio)

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No me resisto a transcribir la Nota de Prensa del IRC Hispano, en relación con el caso Ronnie porque es muy significativa en el detalle de la sentencia.

PRIMERA SENTENCIA POR ATAQUE DE DENEGACIÓN DE SERVICIO EN ESPAÑA

DOS AÑOS DE PRISION Y 1,4 MILLONES DE EUROS DE INDENMIZACIÓN AL AUTOR DEL MAYOR ATAQUE DE DENEGACIÓN DE SERVICIO EN ESPAÑA

Sisco Sapena, Presidente de IRC-Hispano: “esta sentencia es muy importante y sienta un precedente para la  persecución de este tipo de delitos, que por desgracia han sido impunes hasta ahora”

Lleida, 7 de febrero de 2006. Hoy se ha celebrado en Lleida el juicio contra Santiago Garrido, autor del mayor ataque DDos (Denegación de Servicio Distribuidos) en España y que llegó a afectar en algunos momentos al 30% de los internautas españoles, unos 3 millones de usuarios según la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.

En el juicio, Santiago Garrido ha reconocido todos lo hechos y los daños causados. Finalmente la sentencia es firme por haberse aceptado por ambas partes y en el plazo de una semana el juez publicará dicha sentencia.

Este internauta, apodado en la red bajo los nick de `Ronnie´ y `Mike 25´ ha sido condenado a dos años de prisión por delitos de daños continuados, valorados en 1.332.500 euros de responsabilidad civil, desglosados en:

  • 474.500 € en daños a LLEIDA.NET
  • 570.716 € en daños a WANADOO
  • 120.000 € en daños a ONO
  • 218.000 € en daños a IRC-HISPANO

Además Santiago Garrido deberá pagar 18 meses de multa con una cuota diaria de 6€. Este es el primer caso de sentencia por ataque de denegación de servicio en España, y posiblemente el de mayor cuantía en una sentencia en temas informáticos.

IRC-Hispano, la mayor red de habla hispana con 16 millones de usuarios al mes, fue una de las organizaciones más afectadas por este ataque, que gracias a la Unidad de Delitos Informáticos de la Guardia Civil, en una operación que contó con la colaboración de la empresa antivirus Panda Software, concluyó
con su detención a finales de julio de 2003, y esta mañana el caso `Ronnie´ ha finalizado en una sentencia condenatoria.

Para Sisco Sapena, Presidente de IRC-Hispano, “esta sentencia es muy importante y sienta un predecente para la
persecución de este tipo de delitos que por desgracia han sido impunes hasta ahora”. “A raíz de esta sentencia, empresas, asociaciones y usuarios en general estamos más protegidos frente a los delitos informáticos, y frente a todo tipo de acciones ilegales que se producen en la red y que causan grandes perdidas económicas y graves perjuicios para los usuarios de Internet”, resaltó Sisco Sapena.

II Seminario sobre evidencias electrónicas

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Ya que estamos con esto de los eventos y seminarios, tengo que mencionar otro en el que colaboro con la ESCA (Escuela Superior de Cajas de Ahorro).

Se trata de un Seminario sobre Evidencias Electrónicas que ya se celebró con bastante éxito el año pasado.

Este año tendrá lugar los dias 2 y 3 de marzo (de 2006) y está abierto no solo a las Cajas de Ahorros sino a todas las Entidades Financieras.

Podéis acceder a una versión del programa de este año en este enlace de Evidencias Electrónicas

En el seminario expondré mi opinión acerca de uno de los incentivos del fraude on-line para los delincuentes: la sensación de impunidad. Afortunadamente, ya se están tomando medidas y en los próximos meses iremos viendo bastantes detenciones y sentencias en firme como las del caso Ronnie que afectó al IRC-Hispano.

En este caso la sentencia (benigna en opinión del propio acusado, que piensa lo que le podía haber caído) se ha saldado con 2 años de prisión y 1,4 millones de euros de indemnización.

 

Detenido en Ourense un ex trabajador de la Cámara de Comercio por acceder ilegalmente a un correo electrónico

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El acceso no autorizado al correo electrónico es un delito.

Este tipo de hechos tiene una importancia cada vez mayor.

Esta es la reproducción de la noticia:

La Guardia Civil detuvo el 31 de enero de 2006 a un vecino de Allariz (Orense), como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos al acceder de manera ilegal a un correo electrónico de la Cámara de Comercio orensana, en la que había estado trabajando.

Según ha informado la Guardia Civil, el detenido, J . P. P, de 28 años de edad, accedió ilegalmente el pasado 31 de octubre al correo electrónico de la Cámara de Comercio e Industria de Ourense, interceptando un correo enviado desde el propio ente cameral a su vivero de empresas.

Este hecho fue denunciado el pasado 2 de noviembre por un representante de la Cámara de Comercio orensana. Tras las investigaciones realizadas, se procedió a la detención del presunto autor de los hechos que, según fuentes consultadas, se trata de un ex trabajador vinculado a la Cámara de Comercio a través del Plan Labora.

Teclados virtuales en la identificación del cliente

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Las críticas a la usabilidad de los teclados virtuales (como la que se incluye en el blog de Emergia) suele dejar de lado el hecho de que NO AÑADEN SEGURIDAD.

Al contrario, estos recursos son paliativos de acción a corto plazo, que enmascaran el verdadero problema.

En el argot técnico, este tipo de soluciones merecen el calificativo que expresa el término anglosajón  SnakeOil, en referencia al producto de buhoneros que pretendían curar cualquier mal. En España tenemos otros términos igualmente gráficos «El ungüento amarillo» o «El bálsamo de Fierabrás«. Ultimamente me decanto por el término «crecepelo» igualmente desprestigiado como solución a cualquier problema.

Los teclados virtuales, pretenden resolver el problema de los keylogger y otros troyanos semejantes. La mala noticia es que este tipo de software no solo captura los golpes de tecla, sino también los clicks de ratón junto con el área gráfica que está bajo el ratón.

Esto quiere decir que los teclados virtuales, aparte de ser un engorro para el usuario, no impiden la captura de claves por parte de los administradores del «malware«. De hecho, el reposicionamiento del teclado o los cambios de ubicación de las teclas, es un artificio que puede provocar la admiración del usuario creando la premisa de «raro igual a seguro» que implica una sensación de falsa seguridad cuando encuentra el mismo artificio en las páginas suplantadas (objetivo del phishing).

Recomendamos a las entidades financieras que todavía usan teclados en pantalla que los eliminen a la mayor brevedad posible y los sustituyan por otras medidas de seguridad realmente efectivas.

 

Resolución de 6ª Conferencia Internacional sobre Ciberdelincuencia

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En la 6ª Conferencia Internacional sobre Ciberdelincuencia celebrada en El Cairo (Egipto), del 13 al 15 de abril de 2005, los delegados participantes acordaron difundir una importante resolución, que se anexa a continuación.

Los delegados participantes en la 6 a Conferencia Internacional sobre Ciberdelincuencia,

RECONOCIENDO la amenaza que supone el uso de la tecnología moderna para las infraestructuras fundamentales de los países,

RECONOCIENDO que el uso indebido de la tecnología moderna con fines ilícitos por parte de las organizaciones delictivas supone un riesgo creciente para los sistemas financieros,

RECONOCIENDO que el uso indebido de la tecnología moderna con fines de comunicación, propaganda y actos violentos por parte de grupos terroristas supone un peligro de ciberterrorismo en rápido aumento,

RECONOCIENDO la necesidad urgente de aumentar el grado de información en los funcionarios dedicados a la justicia penal, los ciudadanos, la administración y el sector privado, así como la necesidad de contar con mayores recursos,

RECONOCIENDO la necesidad fundamental de disponer de un sistema rápido y seguro para el intercambio de información sobre el uso ilícito de la tecnología moderna,

RECONOCIENDO la necesidad de formación a escala mundial, así como de normalización de las pautas legales y de procedimiento;

RECOMIENDAN:

  • Que se utilice el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa como referencia en materia de normas internacionales procedimentales y legales mínimas para la lucha contra la ciberdelincuencia. Se instará a los países a suscribirlo. Este Convenio se distribuirá a todos los países miembros de Interpol en los cuatro idiomas oficiales.
  • Que Interpol aumente sus esfuerzos dentro de la iniciativa sobre formación y normas operativas con objeto de proporcionar unos estándares internacionales para la búsqueda, el decomiso y la investigación de pruebas electrónicas.
  • Que la formación y la asistencia técnica sigan considerándose prioritarias en la lucha internacional contra la ciberdelincuencia, incluidas la preparación de los cursos adecuados y la creación de una red internacional de escuelas de formación y de instructores, lo que implica el uso óptimo de herramientas y programas tales como los cursos itinerantes Interpol y los módulos de enseñanza en línea. Las iniciativas de formación y asistencia técnica deben ser transversales, y en ellas deben participar los sectores públicos y privado, entre las que figuran las universidades
  • Que se inicie y desarrolle la esencial cooperación y comunicación con instituciones supranacionales, como pueden ser las Naciones Unidas, y con entidades nacionales dedicadas a la lucha contra la ciberdelincuencia, y se impulse una respuesta rápida.
  • Que la información relativa a casos de ciberdelincuencia se recopile en la base de datos de Interpol y se transmita en forma de resultados analíticos, a fin de ayudar a los países miembros a adoptar las estrategias de prevención apropiadas.
  • Que se creen grupos de trabajo de Interpol sobre delincuencia informática en las regiones donde actualemente aún no existen. Los conocimientos adquiridos por los grupos de trabajo ya constituidos deberán utilizarse para apoyar la creación de los nuevos.
  • Que la Secretaría General de Interpol organice una conferencia en la que participen, entre otros, representantes de los distintos organismos que trabajan en el ámbito de la justicia penal, a fin de determinar un marco para la cooperación en matera de lucha contra la ciberdelincuencia.
  • Que Interpol encabece la promoción de estas recomendaciones, que son esenciales para combatir eficazmente la delincuencia informática y proteger a los ciudadanos de todo el mundo en el ciberespacio.

El Cairo, 15 de abril de 2005

Clausurado el seminario sobre libre circulación de pruebas penales en la UE

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Por su interés me hago eco de la siguiente noticia.

    Más de 60 fiscales han participado en un seminario sobre libre circulación de pruebas penales en la UE

    • Han analizado las distintas formas de obtención de pruebas en los Estados miembros de la Unión Europea con el fin de detectar los problemas de aplicación de los instrumentos de cooperación jurídica 
    • Los participantes han elaborado un documento, que se presentará a la Comisión Europea, en el que se unifican criterios para que las pruebas procesales puedan tener efecto en cualquiera de los Estados

    Más de 60 fiscales, secretarios judiciales, magistrados, funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado (Ministerio del Interior) y 16 ponentes extranjeros han participado en un seminario sobre “La libre circulación de pruebas penales. Espacio de libertad, seguridad y justicia”, que ha sido clausurado hoy por secretario de Estado del Ministerio de Justicia, Luis López Guerra, en el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), órgano dependiente del Ministerio de Justicia.

    Los participantes han analizado las distintas formas de obtención de pruebas penales en los Estados miembros de la Unión Europea con el fin de detectar los problemas de aplicación de los instrumentos normativos de cooperación, tales como el Convenio de asistencia judicial en materia penal, de 2000, la decisión marco sobre el embargo de prueba o la propuesta relativa al exhorto en el proceso penal.

    En los distintos debates y mesas redondas, los operadores jurídicos han tratado de poner en común sus conocimientos sobre las actuaciones que tienen lugar durante la fase de investigación del proceso penal, como son actos de recopilación de determinados efectos e instrumentos del delito y fuentes de prueba, así como la anticipación y preconstitución de prueba en cada uno de los Estados de la UE.

    Más allá de la evaluación de la compatibilidad de estas pruebas, se han propuesto unos mínimos estándares que garanticen que dichas diligencias practicadas en un Estado miembro puedan producir efectos en otro y tener valor probatorio en un proceso penal. Estas conclusiones se enviarán a la Comisión Europea para que sirvan de documento de reflexión.

    Como paso previo a este encuentro, un grupo de investigación, dirigido por el profesor Luis Arroyo, elaboró un cuestionario en el que se presentaron interrogantes acerca de los distintos medios de obtención de prueba. Este cuestionario fue distribuido a la Red Europea de Formación Judicial, quien, a su vez, lo trasladó para ser contestado por los fiscales de cada país.

    El seminario ha estado dividido en tres epígrafes: La actualidad jurisprudencial y legislativa de la construcción del Espacio Judicial Europeo, los medios de prueba del convenio de asistencia judicial en materia penal de 2000 y, un tercero denominado, los medios de prueba no regulados en el convenio de asistencia judicial de 2000 y derechos fundamentales. A su vez, ha contado con unas 16 mesas redondas, presididas por distintas autoridades, en las que se han repartido las intervenciones de los representantes de los distintos países de la Unión Europea. Asimismo, han estado presentes instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Europa y la Red Europea de Formación Judicial.

    El Centro de Estudios Jurídicos trabaja de forma intensa con la Red Europea de Formación Judicial, que ha posibilitado, entre otras cosas, la asistencia de más de 30 fiscales españoles en actividades formativas en países como Bélgica, Francia y Austria. También ha asistido a intercambios y apoyo a actividades de cooperación jurídica internacional, como la formación de fiscales y secretarios judiciales en Croacia y Polonia.

    Este es el plan de actividades detallado de las jornadas:

    DIA 28 DE NOVIEMBRE

    9.00 a 9.30 h Acreditaciones

    9.30 h
    Inauguración por el Ministro de Justicia, Exmo. Sr. D. Juan Fernando López Aguilar
    Presentación por Luis Arroyo Zapatero. Director del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional. Universidad de Castilla-La Mancha.

    10.00 h.
    I. La actualidad jurisprudencial y legislativa de la construcción del Espacio Judicial Europeo.

    Presiden: Gilles De Kerchove. Director General DG “H” Justicia y Asuntos de Interior. Secretaría General del Consejo de la Unión Europea y Artemi Rallo Lombarte. Director General del Centro de Estudios Jurídicos.(Ministerio de Justicia).

    Charles Elsen. Director General de formación en el Consejo de la Unión Europea.

    • Anabela Miranda Rodrigues. Catedrática de Derecho Penal. Universidad de Coimbra. Directora del Centro de Estudios Judiciales de Portugal.
    • Fernando Irurzun. Abogado del Estado. Representación Permanente de España ante la UE.
    • John Vervaele. Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Utrecht.
    • José Luis Piñar Mañas. Director de la Agencia Española de Protección de Datos.
    • Adán Nieto Martín. Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad de Castilla-La Mancha.

    12.30 h. 1. La prueba transnacional en el proceso penal: Un marco para teoría y praxis.

    Preside: Adán Nieto Martín. Profesor titular de Derecho Penal. Universidad de Castilla-La Mancha

    • Joachim Vogel. Catedrático de Derecho Procesal y Penal. Universidad de Tubinga.
    • Katalin Ligeti. Profesora de Derecho Penal. Universidad de Budapest.

    15.30 h 2. Del auxilio judicial tradicional a la coordinación internacional de la investigación penal.

    Preside: Jesús Santos. Teniente Fiscal de la Audiencia Nacional. Magistrado de enlace de España Italia.

    • Rubén Jiménez. Vocal de España en Eurojust.
    • Joaquín Delgado. Magistrado. Experto REJUE..Jefe del Servicio Central..CGPJ
    • Samuel Vuelta Simon. Magistrado de enlace de Francia en España
    • Aled Williams. Magistrado de enlace del Reino Unido en España

    17.00 h 3. La Decisión marco sobre embargo de pruebas

    Preside: Víctor Moreno Catena. Catedrático de Derecho Procesal. Universidad Carlos III de Madrid.

    • Rosana Morán Martínez. Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Responsable de la Sección de Cooperación Internacional
    • Cristina Mauro. Catedrática de Derecho Procesal. Universidad de París II, Panthéon-Assas.
    • Luis Silva Pereira. Coordinador del área internacional del Centro de Estudios Judiciales de Portugal.

    18.00 h 4. El proyecto de Decisión marco sobre el exhorto europeo de medios de prueba

    Preside: Vicente Guzmán Flujá. Catedrático de Derecho Procesal. Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

    • Claudia Gaultieri. Unidad de Justicia. Dirección de Justicia, Libertad y Seguridad. Comisión Europea.
    • Isabel González Cano. Profesora Titular de Derecho Procesal. Universidad de Sevilla.
    • Anna Ondrejova. Fiscal. Fiscalía General de Eslovaquia.

    MARTES 29 DE NOVIEMBRE

    II. Los medios de prueba mencionados expresamente en el Convenio de asistencia judicial en materia penal de 2000

    9.00 h 1. Videoconferencia y audición telefónica de testigos

    Preside: John Vervaele. Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Utrecht.

    • Luis Francisco De Jorge Mesas. Magistrado. Consejo General del Poder Judicial.
    • Pedro Crespo. Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
    • Amaya Arnaiz. Profesora Ayudante de Derecho Procesal. Universidad Carlos III Madrid.

    10.30 h 2. Escuchas telefónicas

    Preside: Isabel Guajardo Pérez. Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado

    • Anne Weyembergh. Profesora de Derecho Penal. Instituto de Estudios Penales. Universidad Libre de Bruselas. Instituto de Estudios Europeos.
    • Marta M. Morales Romero. Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional

    12.00 h 3. Agentes encubiertos

    Preside: Javier Zaragoza Aguado. Fiscal Jefe de la Fiscalía especial para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas.

    • Vicente Guzmán Flujá. Catedrático de Derecho Procesal. Universidad Pablo Olavide de Sevilla.
    • Rocío Zafra Espinosa de los Monteros. Profesora de Derecho Procesal. Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

    13.00 h 4. Protección de datos de carácter personal y cooperación penal

    Preside: Eusterio Pérez Gago. Coordinador de Áreas. Secretaría de Estado de Seguridad.

    • Mercedes Ortuño Sierra. Responsable del Área Internacional de la Agencia Española de Protección de Datos.
    • José Antonio Colmenero. Profesor Titular de Derecho Procesal. Universidad Carlos III de Madrid.

    15.30 h 5. Prueba documental.

    Preside: Luis Rodríguez Sol. Fiscal de la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción.

    • Asunción Ribas. Secretario Judicial. Audiencia Provincial de Barcelona.
    • Pier Luigi Dell’Osso. Fiscal Antimafia. Italia.

    16.30 h 6. Secreto bancario

    Preside: Javier Parra García. Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia

    • Gonzalo Quintero Olivares. Catedrático de Derecho Penal. Universidad Rovira i Virgili.

    18.00 h 7. Secreto profesional y entrega de documentos por particulares

    • Francisco Jiménez Villarejo. Fiscal. Audiencia Provincial de Málaga.

    DIA 30 DE NOVIEMBRE

    III. Medios de prueba no regulados expresamente en el Convenio de asistencia judicial de 2000 y derechos fundamentales

    Preside: Ana Gallego Torres. Subdirectora General de Cooperación Jurídica Internacional. Ministerio de Justicia

    9.00 h 1. Entrada y registros domiciliarios

    • Juan José López Ortega. Magistrado. Audiencia Provincial de Madrid.
    • Ignacio Sánchez Yllera. Magistrado. Audiencia Provincial de Madrid.

    10.00 h 2. Requerimientos judiciales de entrega de documentos por Administraciones Públicas.

    • Daniele Negri. Profesor de Derecho Penal. Universidad de Ferrara.

    11.30 h 3. Marcadores genéticos e intervenciones corporales

    • José Luis Albiñana. Magistrado. Audiencia Provincial de Barcelona.

    12.30 h 4. Intercambio de información policial y de servicios de inteligencia

    Preside: Esther Pías García. Subdirectora General de Asuntos de Justicia en la Unión Europea y Organismos Internacionales

    • Emilio De Llera Suárez-Bárcena. Fiscal coordinador. Audiencia Provincial de Sevilla.
    • Raquel Castillejo Manzanares. Profesora Titular de Derecho Procesal. Universidad de Santiago de Compostela.
    • Francisco Aranda. Comisario Jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional. Interpol-Europol-Sirene.

    13,30 h IV. Conclusiones. José Antonio Colmenero. Profesor Titular de Derecho Procesal. Universidad Carlos III de Madrid.

    14.00 h V. Clausura por el Secretario de Estado de Justicia, Excmo. Sr. D. Luis López Guerra.