En ocasiones recibo consultas de personas que son víctimas de fraudes y estafas, y quieren denunciarlo. Y tengo que repetir estas indicaciones.
Los residentes en España, pueden optar entre denunciarlo a la Policía o a la Guardia Civil. La elección dependerá del lugar donde uno viva y de la cercanía de una comisaría de policía o de un cuartel de la guardia civil.
En general, en las ciudades la opción preferente será la policía y en las zonas rurales, la guardia civil.
Tanto un cuerpo como el otro cuenta con profesionales excelentemente preparados para actuar contra estos delitos, si bien la capilaridad de la red de atención al ciudadano se estructura de forma diferente. Frecuentemente colaboran por el alcance de los delitos contra los que actúan.
También los Mossos d’Esquadra (en Cataluña) y la Ertzaintza (en el País Vasco) recogen denuncias de estos delitos, en las Comunidades Autónomas indicadas. La Policía Foral de Navarra, de momento, no ha desarrollado esta especialidad.
No todos los delitos se pueden denunciar por estos procedimientos a distancia. En las páginas web de las diferentes instituciones se indica la forma de proceder y también los idiomas en los que se atiende.
- Guardia Civil. Información sobre denuncias. Modelo a cumplimentar para acelerar la comparecencia. Urgencias por teléfono: 088
- Policía. Denuncias en Internet. Por teléfono: 902 102 112. Se puede realizar la denuncia por teléfono o por internet, aunque hay que ratificarla presentándose en una comisaría a firmar (pronto se podrá firmar electrónicamente con el DNI electrónico).
- Mossos d’Esquadra. Denuncias en Internet. Por teléfono: 088. Se puede realizar la denuncia por internet, aunque hay que ratificarla presentándose en alguna de las comisarías señaladas en el web, de los Mossos d’Esquadra o de la policía local a firmar
- Policía Foral de Navarra (Nafarroako Foruzaingoa). Atención telefónica: 112.
- Ertzaintza. Información sobre denuncias. Denuncias en Internet. Por teléfono: 112. Los delitos telemáticos se denuncian presencialmente en comisaría.
Todo es electrónico 
Estimados:
Soy un jugador de casinos On Line, uno de los más importantes es Titán Casino, en el cual hace varios meses que estoy jugando. Mis depósitos no superaron los USD 1500,00 y ya realicé varios retiros de hasta USD 6000,00, en un principio directamente por tarjeta Netteller, después por cheque a mi nombre (el último de USD 6000,00) los que hice efectivo en Banco Piano en Rosario, de esto ya pasaron casi 60 días. En estos momentos tengo a «retiro» USD 14.000,00 más UDS 3.000,00 en el balance de mi cuenta en Titán Casino. No logro hacer efectivo este último pago, me solicitaron para ello documentación como DNI autenticado, resúmenes de cuentas bancarias, certificación del banco City que autentifique la existencia de mi cuenta, etc…etc… Todos y cada uno de los requerimientos fueron cumplidos de mi parte, inclusive una solicitud de envío de documentos a una Dirección Postal en Fillipinas, documentos que han recibido ya hace más de 72 hs. En reiteradas oportunidades sigo en contacto por medio del chat con representantes on line del casino en cuestión, sin darme una respuesta favorable, pienso que este caso roza a una «Estafa» , cuento con la documentación guardada, los mails recibidos, los muchos chats que este último tiempo he mantenido con ellos, la historia de mi balance con fechas e importes de retiros, y compromisos de parte de asistentes on line reconociendo que este caso es «único», no ya por la magnitud del pago, sino de la documentación requerida en original a una dirección postal.
Quiero que esto se haga público para que no jueguen con la buena fe de mucha gente que deposita importes mayores al realizado por quien suscribe, y al obtener una ganancia, traten de «estafar» con trabas administrativas fuera del sentido común. Cabe aclarar que dicho retiro, USD 14.000,00 ya en 2 oportunidades, después de pasados 2/3 días para su aprobación, vuelven a enviarlo a mi balance, intentando con esto que vuelva a jugar. Imputándole a esos manejos, «errores» de sistema…
Espero que logremos, con su ayuda, detener este mecanismo, el cual se aprovecha sobre todo de jugadores, algunos de ellos «compulsivos», para incrementar sus ganancias, no respondiendo a los pagos en tiempo y forman, cuando muy rara vez el jugador sale favorecido….
Muchas Gracias… Saludos Cordiales,
Gabriel O Pese Lanza
DNI:16595294
Maipú 174-2900-San Nicolás(BA)
Fijo: 03461-452516
Móvil: 03461 – 15 52 6660
tenga cuidado con las llamadas que le hacen por cntv. ya que hay un grupo de estafadores q dicen ser lic. de la loteria del zulia. y llaman de este numero 0261- 424 40 25 me llamaron diciendome q comprara una tarjeta de 60,oo bsf para enviarcelas a ellos por ese numero y me darian el numero q saldra en la loteria cuidado alerta, pendiente son estafadores y estan en maracaibo el y que. lic. nerio solarte y lic. danilo vilche
HOLA QUIERO DENUNCIAR A PERSONAS QUE UTILISAN E-MAIL PARA DECIR QUE UNA SEÑORA MUY ENFERMA CON CANSER TIENE DINERO EN EL BANCO DE SU DIFUNTO MARIDO Y NO TIENE HEREDERO Y PARA ENVIARME ESE DINERO ME PIDEN US$1,850 Y ELLOS ME ENVIAN US$2,500,00 PARA QUE ME PIDEN ESE DINERO SI ES QUE ELLOS QUIEREN DONAR EL NOMBRE DEL SUPUESTAMENTE ABOGADO ES Barrister Fabian Zokora director de banco Rober Koepe es de COTE D’IVOIRE ABIDJAN BANQUET REGUIONALE DE SOLIDARITE NºDE CUENTA EN EL BANCO
BRS-CI -018942819 numero Tel: +22566205185 22506719469 22506719469.
E-mail: robertkoepe@ymail.com o brsbankci@aol.com quiero que se investigue
Law Offices of Barrister Fabian Zokora (Esq)
Immeuble MONOPRIXAL Gourgas
rue de coeur 1st floor
17 BP 185 Abidjan 17 MEMORIAL CHRISTIAN HOSPITAL.
22 BP ABIDJAN 22 BP.
SALA 45 CUARTO 12 .
COTE D’ IVOIRE.gracias
bueno yo quiero que se publique esto espero y lo lean es sobre la universidad autonoma de guerrero la preparatoria numero 20 porque un profesor llamado jose mario velazquez palacios falsifico credenciales falsas y quiero que esto se sepa en televisa o tv azteca para mayor informacion busquen en google el nombre de jose mario velazquez palacios ojala y escuchen mi comentario porque no es justo que los alumnos de la prepa 20 de guerrero sean victimas de este maestro corrupto porfavor que salga en la tele para que todo mundo sepa sobre la clase de persona que es este maestro
DESEO DENUNCIAR A LA EMPRESA FREELOTTO DE ESTAR ENVIANDO A MI CORREO UN DOCUMENTO DONDE DICE QUE ME HE GANADO UN MILLON DE DOLARES 1.000.000 US, GENERANDO EN MI PERSONA INTRANQUILDAD EN MEDIO DE ESTA CRISIS ECONOMICA MUNDIAL.
LES ADJUNTO APARTE DE ESTA NOTA QUE ELLOS(FREELOTTO) ME ENVIAN.
MEMORÁNDUM
Oficina de administración de premios
FECHA: 18/8/2009
PARA: B. Sape, Gerente de atención al cliente
DE: S. Roman, Administrador de premios
ASUNTO: Notificación de estado de cheques pagados y pendientes
De acuerdo con nuestra conversación, envío a continuación una lista de ganadores pagados y pendientes, así como sus estados respectivos. A los ganadores que aprovecharon la oferta del cómodo sistema F.A.S.T. se les enviaron sus paquetes inmediatamente después de ganar y su estado está marcado como PAGADO. Esto incluye nuestro ganador más reciente de $10 millones: Eric Prevost de Francia.
NOMBRE APELLIDO CIUDAD PAÍS CANTIDAD ESTADO
William Herriott Glasgow UK $1,000,000.00 PAGADO
jorge ernesto rodriguez cartagena de indias co $300.00 PENDIENTE
Roger B. Lancaster OH, USA $300.00 PENDIENTE
Nico Mentis Sindelfingen Germany $300.00 PAGADO
jorge ernesto rodriguez cartagena de indias co $50,000.00 PENDIENTE
Jennifer Fisher Porterville CA, USA $1,000,000.00 PAGADO
Claudio Segneri Roma Italy $50,000.00 PAGADO
M.K. Basha Delhi India $10,000,000.00 PAGADO
Esther Yoon Toronto Canada $100,000.00 PAGADO
Ariel J. Las Vegas NV, USA $10,000.00 PENDIENTE
Gareth Connors Kingswood Australia $50,000.00 PAGADO
jorge ernesto rodriguez cartagena de indias co $10,000.00 PENDIENTE
Clair Held Sao Paulo Brazil $300.00 PAGADO
Eric Prevost Calvados France $10,000,000.00 PAGADO
Joseph Lyddane Waldorf MD, USA $10,000.00 PAGADO
A varias de las personas en la lista de ganadores pendientes les puede corresponder recibir un cheque por el valor especificado, para lo cual deben verificar su número de PIN en el siguiente formulario F.A.S.T., además de enviar la entrada ganadora de acuerdo con las reglas, términos y condiciones de FreeLotto. El cómodo servicio F.A.S.T. (o el método gratuito de entrada en línea) garantiza que se enviará al ganador un cheque por valor de $1 millón después del envío de la entrada según las reglas.
Hola amigos de T!! Me veo en la obligación de crear este post inspirado en otro anterior al que ya le paso lo mismo. Una lastima que no lo vi antes por lo que se ve somos dos victimas. (post anterior http://www.taringa.net/posts/links/1985123/Atencion!!–Estafadores-en-la-WEB-leer-con-atencion!!.html)
Hay un grupo de estafadores en la web liderados por un tal Miguel Angel Paz (DNI 18181614) que se dedican a ofrecer productos electrónicos a muy bajo precio. Tienen una pagina que vende productos nuevos cerrados en caja supuestamente a varios paises de Latinoamérica y España. Dicen que pueden vender a estos precios porque no tienen oficina, que son importadores, que compran remates de aduana o cosas por el estilo. Tambien dicen que tienen factura, garantia, que podes devolver el producto si no estas conforme y todo parece muy serio hasta ahi.
Paso a comentarles la operativa de esta gente que es la siguiente , uno encarga su producto via paginas de subastas o avisos en sitios como segundamano com ar y nunca dan un telefono fijo , solo dan un mail o a lo sumo un telefono celular para llamar a una persona que atiende y habla con un extraño acento español.
Uno le dice a esta persona el producto que desea y esta persona le dice si hay o no hay en stock, si esta persona le dice que lo tienen en stock , uno habla por chat con una persona que dice ser mujer llamda Estela Hons o Veronica Hons, le hace el pedido y hasta ahi todo excelente decimos que bueno compre muy barato.
Pero acá la estafa: una ves realizado el pedido de la mercadería esta persona le dice que se tiene que pagar via western – union a una persona aqui en Argentina (el famoso Miguel Angel Paz DNI 18181614) la mitad del importe o sea 50% y el restante 50% se los tenemos que entregar en mano a la persona que nos trae el producto a nuestra casa en 48 hs. Al momento de que el repartidor en mi caso un tal Roberto Cacchiareli, nos entrega el producto en mano le tenemos que dar el comprobante del giro de wester union y el restante 50% en efectivo. Incluso te dan un código que conoce el repartidor para mayor seguridad de ambas partes. Pero nada de esto sucede en realidad.
Hasta ahí todo bien pero luego de depositar mis 800 pesos en concepto del 50% de pago del nokia n97 esta gente dejo de contestar mis correos, no me atendió mas el teléfono e incluso dejaron de chatear conmigo! Simplemente se borraron.
Me dijeron en western union que el señor Miguel Angel Paz había retirado el dinero al día siguiente presentando su documento. El tema es que luego esta empresa fantasma no me envío ningún producto y se quedaron con mi dinero, me robaron directamente!
Ahora voy a ir a la justicia y voy a denunciarlos. Pero antes quería avisar para que a nadie mas le suceda lo mismo que a mi.
Entren a la pagina web y compruebenlo ustedes mismos amigos de T!!
La direccion web (son dos en realidad pero casi identicas) con los productos de esta gente es :
http://www.galeon.com/ventasdeimportacion/
http://www.galeon.com/internacional-ventas/
Y el mail es: ventasdeimportacion2009@gmail.com
El que usan como alternativo es: puertodeargentina@hotmail.com
Entren y miren que peligro. No nos dejemos robar amigos.
Los datos que tengo son los siguientes:
Apellido y nombre: PAZ, MIGUEL ANGEL
Documento: 18181614
Saque del padron electoral una dirección (no se si sera la real) : PEREZ GALDOS 1998 Y AYOLAS – VILLA FIORITO
Espero comentarios y que me cuenten si alguno tuvo problemas con estos estafadores.
bueno mi denumcia es q la promcion de contruye tu sueño con cementos lima que nunca se sorteo por q no lo pasaron por frecuencia latina como decian y tampoco salen los ganadores de lo que prometieron sortear departamento y una camionada decementoscomo decian ni si quiera lo an sacado como una noticia parece quese an olvidado y ya no sehabla mas del tema que raro que ya no se diga ya nada que sera una mafia o algo asi que ningun medio dijo delos ganadores o algo al respecto
17/8/09 paso a qlo se imbestigue
ba contra atraccines carlon yo fui ala feria de parras coahuila y mi sobrino se quedo electrisado en un juego mecanico y me di cuenta q la seguridad no es nada buena los travajadores andan todos drogados loas aparatos estan amarrados cion alambre en lugar de usar tornillos creo q eso le corresponde a proteccion civil pero ellos lo unico q asen bien es alludar alos narcotraficantes en lugar de aser bien su trabajo en sus manos queda de q estas anomalias sean inbestigadas
Hola:
A ver si alguien me puede ayudar. He comprado un perro a un criadero en francia. Cuando me puse en contacto con el dueño del criadero, me comentó que no había problema de mandar a Gran Canaria, y ahora me dice (después de haber pagado los 1600 euros que me cuesta el perro) que no puede enviar, que no hay ninguna compañia aérea que se encarge de envío de mascotas hasta la isla. Me dice que si no voy yo a buscarlo él no puede mandar y que tampoco reembolsa el dinero, pues considera que no es fallo suyo. Hay alguna manera de que este señor me devuelva el dinero? Tiene alguna responsabilidad? Pues yo considero que me engañó al decirme que no había problema en enviar y ahora echarse atrás. Por favor, si alguién pudiera decirme algo estaría muy agradecida. Un saludo.
ayudenme acabo de ser victima de unfraude me llamaron para decirme si no queria adoptar a una perrita chihuahua ya que su dueña pertenecia a medicos sin fronteras y se encontraba en camerun y no podria hacerse cargo de ella solo pagaria el transporte y asta la fecha no he recibido nada y se quedaron con mi dinero me hablaron de una empresa llamada IPATaDICIENDO QUE TENIAN AL CACHORRITO Y QUE LES DEPOSITARA 290 DOLARES MAS PARA PODERM ENTREGARMELA A DONDE DENUNCIO PLIS AYUDENME
HOLA COMO ESTAN MI NOMBRE ES CARLOS DANIEL LES ENVIO ESTA DENUNCIA PAR QUE SI PUEDEN ME AYUDEN A LOCALIZAR A ESTAS PERSONAS QUE ME HICIERON UNA LLAMADA TELEFONICA Y ME INFORMARON DE UNA CORTESIA DE HOSPEDAJE QUE ME HABIA GANADO POR PARTE DE VISA Y MASTECARD EL PASADO VIERNES Y POR LO TANTO TENDRIA QUE PASAR A RECOGERLA EL DIA DE HOR DOMINGO 16 DE AGOSTO DEL 2009 EN EL HOTEL CITY EXPRESS DE ISUGENTES QUE SE LOCALIZA EN AV. INSUGENTES SUR # 1581 COL SAN JOSE INSUGENTES COMO REFERENCIA ME DIERON EL TEATRO DE LOS INSURGENTES LA LLAMADA LA RECIBI EL PASADO VIERNES 14 DE AGOSTO POR PARTE DE LA LICENCIADA: PATRICIA ALVAREZ Y ELLA ME INFOMO QUE ME LLAMABA DEL AREA DE SORTEO DE VISA Y MASTECARD PARA INFORMARME DE UN OBSEQUIO QUE HABIA GANADO POR ARTE DE VISA Y MASTERCARD EL PASADO FIN DE SEMANA, Y QUE ELLA PERSONALME ME HABIA ENVIADO LA CATTA EN UN SOBRE AMARILLO TAMAÑO CARTA CON LOS OLOGRAMAS DE VISA Y MASTERCARD QUE POR LOGICA NUNCA RECIBI LE DIJE A LA LICENCIDA. ME DIO LA INFORMACIÓN Y DIO TODOS LOS REQUISITOS PAAR PODER IR POR EL OBSEQUIO Y ME DIJO QUE ERA CREDECIAL DEL IFE EN ORIGINAL, UN NUMERO DE FOLIO QUE NO SE CANSO DE REPETIR QUE ERA VIK NO SE QUE Y QUE ENTREGARA MI TARJETA DE CREDITO NADAMAS PARA VERIFICAR LA VIGENCIA Y LOS OLOGRAMAS DE VISA Y MASTER CARD.
EL DOMINGO EL DIA DEL EVENTO ME LLAMO COMO ESO DE LAS 11 DE LA MAÑANA UNA TAL LICENCIADA: ROSA MARIA SOSA PAAR NADMAS CONFIRMAR MI ASISTENCIA AL HOTEL EL DIA DE HOY DOMINGO 16 DE AGOSTO EN EL CITY EXPRES DE INSUGENTES # 1581 Y ME DIO EL VIK NUEVAMENTE QUE ERA 55 Y ELHORARIO DE IR A RECOGERLA ERA DE 14:00 PM A 20:00 PM
URGE QUE LAS DETENGAN .
RASTRIE LA LLAMADA Y FUE DE UNA OFICINAS LOCALIZADAS EN AV: NUEVO LEON EN LA COLONIA HIPODROMO CONDESA Y ESE NUMERO ES EL 52719917 LLAMENLE PAR QUE LES DEN LA DIRECCION BIEN UBICADA Y LAS DETENGAN A ESAS DISQUE ÑICENCIADAS Y QUE CAIGA TODO EL PESO DE LA LEY EN ELLAS.
LES DEJO EL TELEFONO DEL HOTEL PARA QUE SE LES LLAME Y ELLOS NO LOS DEJEN SALIR DEL HOTEL SIN QUE LLEGUE LA PGR A INVESTIGALAS EL TELEFONO ES 54820280.
EN ESTOS MOMENTOS YA HAN DE HABER ECHO VARIOS FRAUDES MÁS URGE QUE LAS DETENGAN A LO MEJOR Y HASTA TRABAJN PARA LA BANDA DETENIDA L PASADO 23 DE JULIO EN QUERETARO DONDE SE LOCALIZO AL SEÑOR MIGUEL ANTONIO CAMARGO ESPINDOLA Y AL SEÑOR DAVID TORRRES RACHO.
liberty seguros son ladronessssssssssssssssss
si a mi tambien me han rrobado no me an pagado nada. y me di de baja. la poliza. liberty seguros no responde. el liberty seguros no es liberty seguros. es ladrones seguros, o ladrones libres.
compania de liberty seguros son ladrones no haceis ningun contrato de polizas con liberty que no indenminiza o no pagan nada en caso de siniestros. es el peor compania de seguros. seguros liberty ladrones ladrones ladrones.
liberty seguros es la peor compania de seguros en este pais. no cotratais ninguna poliza con libety seguros porfavor.
no contratais polizas de seguros con liberty seguros porque son ladronesssssssssssss. no tienen vreguenzaaaaaaaaaaaaa.
hola queria denunciar mi compaia de seguros. liberty seguros es una compania ladrona que hace los contratos de las polizas con los clientes y cuando ai un siniestro no te lo paga la indemnizacion correspondiente que te pertenece. que sepan todo el mundo que ladrones que son. por eso queria denunciar liberty seguros que nadie contrate polizas con liberty seguros que no los va a cubrir ningun siniestro. porque son asi de sin vreguenzas. y ladrones. me han robado a mi y no quiero que roben nadie mas.
buenos dias, soy de Lima Perù quisiera que me ayuden si saben si existe una pagina similiar en mi paìs, ya que hay una mujer llamada Janet Erika Tuesta Santos que anda estafando con el cuento de que tiene muchos conocidos y que tiene mucha influencia y anima a gente que quiere ver como hacer crecer su dinero y dice hacer eventos, para lo cual pide que se asocien con ella y despues de que ya saco dinero o cualquier tipo de aparatos llamese laptop, camaras filmadoras, diciendo que no importa que despues ella devolvera eso y una cantidad de dinero se aprovecha porque despues simplemente desaparece, no tiene numero fijo solo maneja celulares, lo que es motivo que cambie de numero constantes, se que ha estafado en Piura, Tingo Marìa, Pucallpa, Lima, dice que esta en el norte del paìs en Trujillo, despues que esta en Chiclayo que va hacer un evento grande y que pagara, que tiene contactos en Cajamarca, pero con esa modalidad recibe desde 50 soles hasta miles de dolares, ya estuvo con orden de captura nacional, espero que me puedan ayudar, he intentado por todos los medios, hace creer que ella ha sido victima de otras personas para que la dejen entrar a su casa a vivir y despues se va con ese cuento, vive en hoteles.
Yo solo quiero que tengan cuidado con esta mujer de unos 30 a 35 años de edad y alertar a mis hermanos peruanos para que no se dejen timar por esta mujer de una estatura baja 1.50 en promedio, dice ser dj, dice ser la amiga de todos, por favor ayudenme a detener a esta estafadora que tambien tiene deudas con los hoteles donde vivio con el cuento de ser una empresaria de eventos, gracias.
Hola soy Antonio Prez y tengo una consulta.
He comprado una finca con una casa prefabricada. La finca está en orden y demás, pero la casa prefabricada me la instalaron torcida. Después de varios meses he logrado que el vendedor la enderece, aunque todavía está un poco mal, pero vamos, que por 1 cm no voy a ponerme pesado.
El caso es que ahora…¡¡¡ quiere cobrarme la obra !!!.
Encima que la instala mal, me quiere cobrar.
Y eso no es todo: el cuadro de luz no está montado, los grifos estaban puestos al revés, la alcachofa de la bombona de butano era defectuosa con el consiguiente peligro, los sanitarios perdían agua, etc, etc…
El caso es que tengo una factura proforma de la casa.
¿Qué medidas puedo tomar contra este individuo?.
Además le hice un adelanto de 500€ para poner una pérgola y no me los quiere devovler. Y pr supuesto no la ha instalado.
Compre un curso por internet en la pagina http://www.3d-bol.tk/, el deposito lo efectue a nombre de José Luis Conde Garcias, con domicilio en Pioneros Rochdale 775/zona San Pedro-bolivia-Sud America, su telefono es 591 77573715.
El deposito fue de US$150 dolares, y el curso nunca se me mando, le he llamado por telefono y mandado mail y no tube respuestas, no contesta el telefono y responde mis mail, asi que quiero saber como reclamar lo que me pertenece, desde ya muchas gracias.
PD: tengo el emvio por western union y los mensajes de este hombre guardados.
hola yo queria denunciar porque yo no sabia que la venta de monos estaba prohibida ya que hay tantas ventas de monos por intrnet yo vi uno y quise comprarlo m pidieron de entrada 200euros que valia el mono y cuando lo ingrese a donde me dijeron me pidieron 500euros ya me extraño un poco y no lo envie dspues me di cuenta de que era un timo y se quedaron con mi dinero y el mono pues eso es todo tengo ppeles y todo pero creo que no me sirve de nada ya se que los moos no esta legalizado.