En ocasiones recibo consultas de personas que son víctimas de fraudes y estafas, y quieren denunciarlo. Y tengo que repetir estas indicaciones.
Los residentes en España, pueden optar entre denunciarlo a la Policía o a la Guardia Civil. La elección dependerá del lugar donde uno viva y de la cercanía de una comisaría de policía o de un cuartel de la guardia civil.
En general, en las ciudades la opción preferente será la policía y en las zonas rurales, la guardia civil.
Tanto un cuerpo como el otro cuenta con profesionales excelentemente preparados para actuar contra estos delitos, si bien la capilaridad de la red de atención al ciudadano se estructura de forma diferente. Frecuentemente colaboran por el alcance de los delitos contra los que actúan.
También los Mossos d’Esquadra (en Cataluña) y la Ertzaintza (en el País Vasco) recogen denuncias de estos delitos, en las Comunidades Autónomas indicadas. La Policía Foral de Navarra, de momento, no ha desarrollado esta especialidad.
No todos los delitos se pueden denunciar por estos procedimientos a distancia. En las páginas web de las diferentes instituciones se indica la forma de proceder y también los idiomas en los que se atiende.
- Guardia Civil. Información sobre denuncias. Modelo a cumplimentar para acelerar la comparecencia. Urgencias por teléfono: 088
- Policía. Denuncias en Internet. Por teléfono: 902 102 112. Se puede realizar la denuncia por teléfono o por internet, aunque hay que ratificarla presentándose en una comisaría a firmar (pronto se podrá firmar electrónicamente con el DNI electrónico).
- Mossos d’Esquadra. Denuncias en Internet. Por teléfono: 088. Se puede realizar la denuncia por internet, aunque hay que ratificarla presentándose en alguna de las comisarías señaladas en el web, de los Mossos d’Esquadra o de la policía local a firmar
- Policía Foral de Navarra (Nafarroako Foruzaingoa). Atención telefónica: 112.
- Ertzaintza. Información sobre denuncias. Denuncias en Internet. Por teléfono: 112. Los delitos telemáticos se denuncian presencialmente en comisaría.
Todo es electrónico 
buenas cuento esto por q aunq llevo 20 años navegando por internet y he comprado muchas cosas el ansia a veces te la juega,yo compre atraves de un anuncio de «segunda mano.es» un iphone y lo pague a una agencia….bueno el mismo os lo cuenta,NO DEPOSITEIS PASTA POR WESTER A NADIE» YO SE QUE HE PERDIDO LA PASTA PERO BUENO que otros aprendan,saludos
Date: Wed, 8 Jul 2009 14:00:15 +0000
From: emilio_cabrerizo_arg@yahoo.es
Subject: RE: Segundamano.es Referente a Apple iPhone 3GS 32Gb Original
T
Utilizo Third-Party-Agency Compañía para enviar el paquete.
Es la más rápida y una compañía muy grande en Rumania y yo utilizo esta compañía hace 5 años y todos mis compradores estan satisfechos.
Esta compañía tiene un servicio seguro para los compradores y los vendedores .
Estos son los pasos :
1. Enviaré el paquete con Third-Party-Agency Compañía .
2. Third-Party-Agency examinará el paquete .
3. Third-Party-Agency comenzará el envío a usted .
4. Cuándo el paquete está de camino a su casa Third-Party-Agency Compañía se pondra en contacto con usted y le enviará la factura y su número de seguimiento( numero de albaran).
5. Después de eso usted puede comprobar en Internet y se puede ver que su paquete es verdadero y el envio continua, mientras tanto usted tiene 36 horas para confirmar el pago a la compañía Third-Party-Agency .
El paquete estará en su puerta en 48 horas .
Usted debe depositar el dinero en un agente Third-Party-Agency que trabaja para su reparto .
Si usted no confirma el pago es 36 horas la compañía parará el paquete.
Después de que usted confirme el pago a Third-Party-Agency Compañía en máximo 12 horas el paquete estará directamente en su puerta .
6. Third-Party-Agency guardará su dinero 14 días y en este 14 días usted puede decir a compañía si desea el paquete o quiere hacer una devolucion.
7. Si usted confirma que desea el paquete la compañía me enviará su dinero y el paquete se quedara con usted.
Si usted conviene con esta condición envía por favor su nombre con apellidos, direccion, ciudad, c.p. y numero de telefono para envíar el paquete.
RECIBI DESPUES
Export Services
Recepción a Third-Party-Agency . Nuestra compañía es el líder de mercado europeo en servicios de correo expresos e internacionales globales
El receptor del Paquete:
Nombre
Dirección
8
Ciudad / Provincia
Badajoz
Código postal
06011
País
España
El emisor del Paquete:
Nombre
Emilio
Apellidos
Aragonés Cabrerizo
Dirección
C / Perú, Piso 1-D, Portal 3
Ciudad
Móstoles / Madrid
Código postal
28937
País
España
La descripción del paquete :
La cantidad:
1 – Apple iPhone 3GS 32Gb
Fecha De la Transacción
09-07-2009
Servicios
Third-Party-Agency
Entregado Cerca
Noche Excesiva
Real LBS
2 , 2 ?LBS
LBS
2 , 2 ?LBS Noche Excesiva
Descripción
Nuevo
– La original encajona: –
– Papeles de garantía: Si
– La posición de la inspección: Completado
*
Con este E-mail tenemos el placer de informarle que la mercancía se ha dejado en nuestra custodia. Third-Party-Agency inspeccionó el paquete y empezó el envío a usted.
Numero de albaran (Tracking number) : 3FD54938S9
Verifica el paquete aqui: http://www.third-party-agency.co.cc
Método Del Pago:
Logo
Complete su compra segura en 2 (dos) los pasos fáciles:
Usted debe ir a una oficina Correos ( Western Union ) y depositar el cantidad total en el nombres de agente de Third-Party-Agency que trabajo para su trato .
Una vez que el pago ha sido mandado, usted debería manda los detalles de la transacción aquí:
( thrid-party-agency@instructor.net )
– El Número del Control de la Transferencia del dinero (MTCN), el número con 10 dígitos localizó en su recibo de la confirmación;
– El nombre exacto del emisor y la dirección utilizaron para la transferencia.
– La cantidad mandó.
– El cantidad total que debe ser pagado es: 150 Euros con Correos
Usted debe utilizar solamente el servicio Correos Western Union
* Western Union
Envío de dinero en minutos por transferencia electrónica a más de 190 países. El envío puede recogerse en diferentes tipos de oficinas según el país de destino (oficinas de Correos, agencias de viajes, comisarías, etcétera).
o Características
o Tarifas
IMPORTANTE !
*
Third-Party-Agency empieza el envío a usted ya y el paquete está por el camino a usted. El envío entrega tomará el máximo 48 horas.
*
Si usted no nos mandará la confirmación del pago de Correos ( Western Union ) en el máximo 36 horas Third-Party-Agency parará la entrega a usted.Si su pago se ha realizado en menos de 36 horas su paquete sera entregado en 12 horas.
*
En este agente Third-Party-Agency nombres usted debe hacer el pago :
Nuestro agente:
Nombre
Olivia Vasilica
Apellidos
Budurascu
Dirección
C / Traian N 12
Ciudad
Bucuresti
Código postal
7000
País
Rumania
Total de pago: 150 Euros
despues me comentan que hay un problema en aduana que les ingrese 50euros mas YA ME OLIA Q ME ESTABAN TIMANDO PERO DIJE BUENO Y SI POR 50 EUROS ME ESTOY CONFUNDIENDO? ASI Q 50 MAS Y BUENO AQUI ESTOY,ME LO TOMO CON HUMOR AUNQ ME PIQKE LA PASTA, SE Q NADIE VENDE DUROS A PESETAS PERO TB SE Q EN EL MUNDO Q NOS MOVEMOS NOS PIDEN EL ORO POR ALGO Q REALMENTE CUESTA FABRICAROLO DOS DUROS, EN FIN ESPERO AYUDE A ALGUIEN UN SALUDO
acabo de denunciar en este link a un tal charles osullivan o forber como se hace llamar alquilando un piso en madrid y no es verdad he expuesto las cartas que hemos recibido ….todavia queda gentuza que juega con la necesidad de las personas.
hola en esta pagina me han timado he comprado una maquina de fotos y nunca la enviaron, me dicen que son serios,lo que quieren mas dinero la maquina vale 158,despues te piden tasas de aduana ,cosa que es mentira todo para engañar esta gente dbia estar en la carcel pudriendose en el correo funcionan como paritystore@hotmail.com la pagina es shhkkj.com, donde se puede denunciar esto tego la direccion de estos sinverguenzas
QUIERO DENUNCIAR A LOS ESTAFADORES DE REX MOBEL QUE ANTERIORMENTE ESTABAN UBICADOS EL AJALVIR Y OTRAS LOCALIDADES. ACTUALMENTE ESTA GENTE HA DICHO Q HA QUEBRADO PARA NO CUMPLIR LOS COMPROMISOS CON SUS CLIENTES, SIN EMBARGO HAN MONTADO UNA GRAN TIENDA QUE PARA SUS EFECTOS SIGUE APARECIENDO EN LA PAGINA WEB COMO REX MOBEL A LA QUE ELLOS HACEN LLAMAR MOBELANG PARA ENGAÑARNOS A TODOS. NO PERMITAMOS QUE SIGA ESTE FRAUDE, A MI ME HAN ESTAFADO. Y EL PRINCIPAL SE LLAMA JORGE LOPEZ. HAGAMOS ALGO.COMPRUEBENLO. DIRECCION ELECTRONICA http://WWW.REXMOBEL.ES, Y SU UBICACION ES EN ARGANDA DEL REY AV MADRID 118 NAVE 18.
HOLA…HAY UNA PERSONA QUE SE HACE LLAMAR KHALED KHALIFA DAHI KHALFAN QUE SOLICITA AYUDA PARA REALIZAR UNA TRANSFWERENCIA BANCARIA,PARA ELLO SOLICITA TENER UNA CUENTA EN MI PAIL NATAL,PROMETIENDO EL 40% DE LA TRASFERENCIA,ENVIANDO DOCUMENTACION FALSA…POR ULTIMO SOLICITA POR MEDIO DE UN SUPUESTO ABOGADO LA CANTIDAD DE 5.700 DOLARES PARA TRANSFERENCIAS Y TRAMITR¡ES LEGALES,ES UN FRAUDE, CUANDO LE DECIS QUE PUSISTE ABOGADO PARA COMPROBAR LA LEGALIDAD DE LA DOCUMENTACION ENVIADA,ESTE PERSONAJE SE BORRA POR COMPLETO,O SEA…QUE SI VOS LE ENVIASTE LOS 5.700 DOLARES…PERDISTE COMO EN LA GUERRA…MI MAIL ES: mstachiotti@gmail.com…SI TE PASO LO MISMO ESCRIBIME…TENGO TODA LA DOCUMENTACION ENVIADA Y TODOS LAS CONVERSACIONES GUARDADAS EN CD PARA HACERLE UNA DENUNCIA POR ESTAFA INTERNACIONAL.
ola yo vendi por internet 3 articulos y 2 de ellos me pagaron por un banco que se llama hsbc y el otro por royal bank.. ya yevo bastante tiempo esperando que me den el dinero y nada siempre me ponen escusas como que hubo un error y me ingresaron mas de la cuenta o que no se puede transferir menos de 500 euros del extranjero aqui.. o que una vez enviado el articulo me dice que quiere 5 mas y el dinero el banco lo retiene con la excusa de enviarlo todo junto..nose que puedo hacer si me podeis aconsejar o decirme algo porque aun tengo la esperanza de tener el dinero que porciento me urge..por supuesto ayudare a quien me ayude..espero vuestras respuestas gracias
Hola..yo quiero denunciar a esas personas que estafan diciendo que tiene un hijo malo y que lo tienen que operar fuera del pais y necesitan 7000 euros o que les ha atropellado un camion y necesitan dinero para pagar un abogado para el juicio que dicen que tienen ganado y que posteriormente van a ganar 30.000 euros…que os ponen un numero de cuenta para que le ingreseis el dinero…pues bien..no existe ni camion ni atropello, lo unico que existe son ingresos de buenas personas a una cuenta corriente….Esto ocurre en http://www.spigo.es en laque dos personas se ponen de acuerdo morenaza66 y sonia11 que despues de darlas confianzza durante algun tiempo a la gente..piden que se le ingrese el dinero en la mencionada cuenta…y las dos se reparten el dinero de las pobres personas que caen en dicha trama…
Hola pague a un tio por unas llantas que no recibo, tengo un excel donde estan los datos de la operación y claro el papel de q ingrese ese dinero, el individuo no me las manda y me dijo q me iba a devolver el dinero y todavia estoy esperando, cual seria la forma correcta de proceder
un salu2 gracias
POR ESO LOS QUE LEAN ESTE AVISO NO COMPREN TARJETAS MVISTAR PASESE A CLARO LUEGO DE PASARSE LE DAN SU NUEVO NUMERO DE CLARO ASUS AMIGOS O TODA TODO LO QUE ESTA EN LA AJENDA ESO LO QUE EEE ECHO ME PASE A CLARO MUCHO S DE MIS AMIGOS MUUUUUCHOOOOOS YA LO ICIMOS Y NO VA BIEN CON CLARO DEJAMOS A MOVISTAR QUE NO SIRVE PARA NADA NI SIQUERA LLEGA A CANTA PERO CON CLARO SIIIIIIII SE PUEDEEEEE
hola como hago para denunciar a una empresa la cual no a asegurado a los empleados al iees
la empresa plan ambo situada en humberto primo a 10 metros de la avenida 9 de julio en bs.as me estafo en la entrega de una camioneta eco spor 2008 que me gane en la rural de localidad de junin en junio del 2007 .me isieron pagar cuotas y despues hacer un deposito y al momento de la entrega pautada me mandaron una nota disiendome que la empresa radicada en santa fe no esistia mas y que tubiera cuidado que personas inuscrupulosas estaban lucrando con la firma pidiendo plata y la casa centrel direccion anteriormrnte escrita arriba no tenia nada que ver .» son unos delincuentes tengan cuidado «no se dejen estafar por esta empresa «PLAN AMBO»
Hola, podrian ayudarme!, hace tiempo recibi un correo de una chica supuestamente de rusia que queria venirse a mexico, conforme fue pasando el tiempo me dijo que ya esta lista para venirse, que incluso esta en el aeropuerto de una ciudad de rusia, por lo que me mando a pedir 500 dls supuestamente porque le estaban pidiendo en la embajada, por lo que yo desconfie de eso y me puse a investigar, resulta que es un grupo de estafadores que se dedican a esto, pero no se como hacerle o con quien hacer la denuncia para que estos tipos reciban su merecido ya que es una burla lo que estan haciendo, les dejo la direccion de las personas que han estafado.
http://www.viajes-a.net/ciudad/Yoshkar-Ola-144820.htm
que en la autopista norte numero 87-95 funciona una empresa que se llama corfiamerica de propiedade del señor Nairo Barrios Ortiz, donde hay una oficina que se llama inversiones internacionales donde el gerente es el señor Miguel Bossa, donde hace un promedio de cinco años biene catando dineros, manifestando que3 esta empresa son los representantes en colombia de un FOREX MCA en Estados Unidos, hace un año no dan rendimiento manifestando que esta empresa de forex fue intervenida por el gobierno americano, y que corfiamerica no responde y que tenemos que demandar es a MCA, que ellos no tienen nada que ver, cuando corfiamerica por medio de su cuenta financieras enviavan el dinero a MCA y asi han robado cnatidad de personas y siguen catando dinero.
quiero denunciar que en el estado miranda guarenas! en la universidad UNEXPO se han robado los fondos de un año! aprox. 250 millones de bf . danjando asi la inuversidad toda fea. pues supuestamente con ese dinero se mejoraria. ademas que en esa universidad nadie repeta. LOS POFESORES FALTAN CuANdo les da la gana! por favorr ojoo con eso
no le compren a JC MOBILE EN REINO UNIDO son unos ESTAFADORES, les comienzan con 300 uds a depositar y les siguen pidiendo haciendose los cristianos, reconocen que se equivocan y les siguen pidiendo dinero no les compren nada!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Vamos a ver, llevo mucho tiempo callado pero ya está bien. Ayer, mientras el Madrid presentaba a CR, los valencianistas hemos tenido que asistir a otro bochornoso capitulo de Soriano, y hoy volvemos a ser el hazmerreir de toda España. Vuelven a escena los incompetentes y mentirosos de Miguel Zorio y Soriano, en una vergonzosa rueda de prensa, y de nuevo realizan promesas, esta vez amparados en un ridículo documento (http://estaticos.elmundo.es/documentos/2009/07/06/soriano.pdf ). Por favor echadle un vistazo, no tiene desperdicio. Nuestros amigos de foroche ya han descubierto que el logotipo esta copiado de una pagina de dibujos para niños (http://www.dibujos-para-ninos.com/dibujo-aguilas-3181.html), noticia que ya ha difundido Europa Press por todos los diarios, para mayor vergüenza de los valencianistas. El lema de esta empresa fantasma no tiene desperdicio “America & Auropa &Asia & Africa &Oceania”. Se han lucido, que cosa mas cutre, ni un niño de 5 años lo haría peor. Mal escrito, con errores en los espacios, y una tipografia digna del siglo pasado. Y por supuesto el resto del documento sin firma, sin CIF, sin dirección, sin sede social, bochornoso. Resultaria sorprendente tan escandaloso timo si no supiéramos que hace 2 meses le han timado 1 millon de euros a Soriano en la compra de un piso, con tan solo un DNI falsificado. Pero la cosa no queda, aquí, las búsquedas en Google relacionadas con esa empresa solo encuentran escasa información relacionada con denuncias de FRAUDES Y ESTAFAS (https://inza.wordpress.com/2007/05/04/como-denunciar-fraudes-estafas-y-delitos-por-internet-2/comment-page-27/#comment-26841 ). Podría seguir, pero no tengo ánimos. Sacad vuestras propias conclusiones. Creo que aquí ya debería intervenir la justicia, anticorrupción, la policía, o abrirse algún tipo de investigación. Pobre Valencia…
Y NO ME OLVIDO DE LA PERMUTA QUE NUNCA HA EXISTIDO NI SE HA PERFECCIONADO, POR MUCHO QUE EL SR. CABEDO DIGA EN UN FOLIO QUE SÍ HAY PERMUTA PARA DECIR DOS FOLIOS DESPUÉS QUE NO HAY PERMUTA… BUENO, SI EL SR. CABEDO ALGUNA VEZ FUE LICENCIADO EN DERECHO… QUÉ PELIGRO TIENE COMO JUEZ O FISCAL…
LO ÚNICO CIERTO ES QUE EL VALENCIA SAD (QUE SIGUE CONTROLANDO EL DUO SOLER/SORIANO) NO HAN CUMPLIDO SUS COMPROMISOS CON EL AYUNTAMIENTO Y CON TODOS LOS VALENCIANOS Y DEBE SEGUIR LA INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN, PERO EN MADRID, LEJOS DEL SR. CABEDO.
¿INVERSIONES DALPORT: OTRO INVENTO DE SOLER/SORIANO PARA CONFUNDIR, MAREAR, ESTAFAR A LOS VALENCIANISTAS Y A LAS INSTITUCIONES?
La sociedad Inversiones Dalport no existe. Al parecer, ciertos investigadores han encontrado un chalet en Boadilla, con numerosas cartas que se salen del buzón. La empresa supuestamente propietaria del Valencia SAD, carece de página web y nunca ha salido en ninguna revista o medio informativo tradicional. La citada entidad tiene una dirección postal en España, pero ningún economista o analista financiero conoce sus actividades y su historia. Se supone, según los rumores difundidos maliciosamente por Soriano, que la ubicación de la empresa financiera y de inversiones, es en el cono sur de América, concretamente en Uruguay (paraíso con ventajas fiscales importantes). Uno, sinceramente piensa que es una nueva tomadura de pelo del duo (Soriano/Soler), que lo único que pretenden es salvaguardar sus intereses privados y no los del Valencia SAD, evitando que la ampliación de capital se realice.
El Sr. Bautista Soler, no han entregado los terrenos de la permuta (en terminología jurídica la expresión adecuada es que «no se ha perfeccionado la permuta» a pesar de que han transcurrido cuatro largos años desde los primeros acuerdos, convenios… suscritos con el Ayuntamiento y la empresa privada Valencia SAD). Todo el proceso de permuta y todas las recalificaciones realizadas en el terreno municipal de Doctor Nicasio Benlloch/Cortes Valencianas, está rodeado de enormes irregularidades, visibles por cualquier lego, según se desprende de la exquisita y rigurosa investigación emprendida por el Fiscal Vicente Torres…
Lo único cierto es que hay numerosos pleitos judiciales e investigaciones sobre la permuta que siguen abiertas, por mucho que el Sr. Cabedo cierrre en falso la brillante investigación para complacer a ciertos personajes políticos que se creen dioses e inmortales.
El tema de los terrenos y del dinero que debe el Sr. Soler a las arcas municipales es una cuestión judicial que, más tarde o más temprano, tendrán que afrontar y asumir todos los responsables institucionales y empresariales, pues nadie tiene autoridad ni potestad para hacer uso privado de unos terrenos y unos bienes públicos, que pertenecen a todos los valencianos.
La defensa del interés general no puede ser ignorada para así beneficiar a especuladores sin escrúpulos, que llevan años hundiendo en la miseria al que fuera antaño un gran equipo deportivo: nuestro Valencia debe volver a ser un club de fútbol, alejado de los Sorianos, Bautista Soler…
INVERSIONES DALPORT
BRAVO, VÍCTOR bravo.victor5@gmail.com
GERANIOS, 11
BOADILLA DEL MONTE
MADRID 28660 ES 0034-916323346
DALPORT es una empresa fantasma que actúa de la siguiente manera:
1) como fronton legal para «inversores» anonimos con la sospechosa finalidad de canalizar capitales (blanqueo internacional de dinero).
2) Sus operaciones PROPIAS son de tipo PIRAMIDAL (PONZI scheme), basicamente utilizan exclusivametne dinero ajeno para financiar operaciones de mas grande magnitud. El mecanismo del fraude es el siguiente, Sociedad A (Dalport) ejecuta una opcion de compra sobre una sociedad B (Valencia CF), esta es compra «financiada» por avales internacionales de dificil comprobacion. En este caso la operacion es muy interesante para SORIANO y SOLER porque les han garantizado la compra de sus acciones al valor antiguo de las mismas, con la condicion de que sirvan de conductores para el caballo de troya que es DALPORT. Sus compras son puramente ESPECULATIVAS; con ello me refiero que lo que hacen es comprar con un coste minimo (mínimas garantías por avales y el valor de las acciones de SORIANO y SOLER. Una vez que tengan acceso al VALENCIA SAD, desviaran sus activos principales a cuentas ajenas, potenciaran venta de activos como estrategia para mantener la sociedad Valencia SAD a flote (ya que ellos no suelen poner ni un duro mas de lo inicialmente han avalado) y luego terminan liquidando y vendiendo las sociedades adquiridas.
Así es COMO OPERAN las empresas fantasmas como INVERSIONES DALPORT.
Querido valencianista, mucha suerta y espero que alguien espabile y lo evite.
El Valencia no se merece esto. SALUDOS.
busco a zarate chavarria jose alberto vive en toluca doy rencompensa por algn dato de el mi coorreo es meliguz001@hotmail.com me hizo fraude
quiero que me ayunden a pasar este mensaje me robaron mi camioneta ford expedition año97 el señor que me hizo el fraude se llama o se hace pasar por jose alberto zarate chavarria vive en toluca doy rencompensa por quien me de datos de el.El visita mucho los antros de toluca y naucalpan el señor es moreno y se peina hacia atras tiene como 30 años si tienes alguna informacion O SI LO CONOCES o lo haz visto
por favor te dejo mi coorreo gracias meliguz001@hotmail.com
Hola, queria saber como puedo denunciar a un vendedor por internet, hace dos semanas compre un equipo GPS columbus II, y el equipo no funciona, les llame para que me hicieran la devolucion y hasta el dia de hoy no me llamaron ni me mandaron por correo nada de como hacer la devolucion, pues ando llamandoles al numero que tienen en internet un 902014105, es de http://www.segundamano.es, de un vendedor que tiene como empresa, microprecios, no recuerdo el nombre, pero no me contesta el telefono, que debo hacer, gracias