En ocasiones recibo consultas de personas que son víctimas de fraudes y estafas, y quieren denunciarlo. Y tengo que repetir estas indicaciones.
Los residentes en España, pueden optar entre denunciarlo a la Policía o a la Guardia Civil. La elección dependerá del lugar donde uno viva y de la cercanía de una comisaría de policía o de un cuartel de la guardia civil.
En general, en las ciudades la opción preferente será la policía y en las zonas rurales, la guardia civil.
Tanto un cuerpo como el otro cuenta con profesionales excelentemente preparados para actuar contra estos delitos, si bien la capilaridad de la red de atención al ciudadano se estructura de forma diferente. Frecuentemente colaboran por el alcance de los delitos contra los que actúan.
También los Mossos d’Esquadra (en Cataluña) y la Ertzaintza (en el País Vasco) recogen denuncias de estos delitos, en las Comunidades Autónomas indicadas. La Policía Foral de Navarra, de momento, no ha desarrollado esta especialidad.
No todos los delitos se pueden denunciar por estos procedimientos a distancia. En las páginas web de las diferentes instituciones se indica la forma de proceder y también los idiomas en los que se atiende.
- Guardia Civil. Información sobre denuncias. Modelo a cumplimentar para acelerar la comparecencia. Urgencias por teléfono: 088
- Policía. Denuncias en Internet. Por teléfono: 902 102 112. Se puede realizar la denuncia por teléfono o por internet, aunque hay que ratificarla presentándose en una comisaría a firmar (pronto se podrá firmar electrónicamente con el DNI electrónico).
- Mossos d’Esquadra. Denuncias en Internet. Por teléfono: 088. Se puede realizar la denuncia por internet, aunque hay que ratificarla presentándose en alguna de las comisarías señaladas en el web, de los Mossos d’Esquadra o de la policía local a firmar
- Policía Foral de Navarra (Nafarroako Foruzaingoa). Atención telefónica: 112.
- Ertzaintza. Información sobre denuncias. Denuncias en Internet. Por teléfono: 112. Los delitos telemáticos se denuncian presencialmente en comisaría.
Todo es electrónico 
hola les queria informar que hay una estafadora que se hace llamar ana maria oneata y que es de rumania y que vive en pitesti
pero vaya sorpresa es una estafadora profesionalme estafo 750 ud es una gonorea que solo estafa a la gente
hola quisiera advertirles que hay un estafador suelto se hace llamar allan smeek es un bastardo que solo hace es estafar ha mi me estafo 700 ud desde para comprar 5 camaras fotograficas solo les digo que le sigan el juego pero no le envien dienro bajo ninguna circunstancia puesto que todo parece muy seguro es una estafa
Fernando Rubilar/País Chile wrote:
Señor
Director de tan prestigioso medio de
comunicación.Antes que nada una sana
aclaración.Todo lo que digo lo hago
responsablemente,por algo envio mi número de
cédula de
identidad,nombre y apellido completo,correo
electrónico,y ciudad,para «darle seriedad a
mi denuncia».Nótese Señor Director,que si fueran
falsas mis acusaciones,yo ya
estaria en la cárcel por infamia.Pero tengo los
«cheques originales del Banco donde le
prestó los millones de pesos al reo Héctor
Seguel.¡¿Porqué el Banco BCI y Manuel Ulloa
Pinto «guardan silencio?.Muy simple.tengo los
«documentos originales de dicha
estafa»
Entro en materia:
Soy un ciudadano de Chile
La historia es larga, pero resumiré: En calle
Freire XXX Concepción, País
Chile, yo tenia una propiedad donde yo tenia Ocho
arrendatarios, es asi que,
en
esa fecha yo ganaba 1 millón doscientos míl pesos
por concepto de arriendos.
Luego un falso corredor de propiedades Don Claudio
Nuñez Rebolledo él me
contactó con Héctor Seguel Arévalo y este último
prometió hacerme unos
departamentos nuevos; ahora Don Claudio Nuñez
Rebolledo puso cómo abogado
«nuestro» para ver si estaban bien los papeles al
abogado Hernán Meger
Navarrete, este cobró dos millones de pesos tengo
la boleta en mis manos) Don
Claudio Nuñez Rebolledo se le canceló la suma de 5
millones de pesos para
buscar un buen comprador y este comprador era
cliente V.I.P del Banco de
Crédito E Inversiones y El ejecutivo de apellido
Cataldo del Banco más con la
aprobación de Manuel Ulloa Pinto Gerente del Banco
de Crédito e Inversiones,
dieron la aprobación para pasarle 80.millones de
pesos a Héctor Seguel Arévalo
donde este se comprometia a cancelarme 1 millón
doscientos mil pesos mientras
duraba la construcción de los departamentos
Resumen: Don Héctor Seguel Arévalo hipotecó mi
bien raíz y arrancó con el
dinero, y cómo el hilo se corta por lo más delgado
entonces comenzaron a
hostigar a mi esposa; para tales efectos el
Gerente del Banco BCI, Manuel
Ulloa Pinto, amenazó a mi Señora que
reconociéramos una deuda que contrajo el
reo Héctor Seguel Arévalo,cliente VIP del Banco
BCI(actúalmente profugo),de lo
contrario nos rematarían la propiedad en cualquier
momento,pues bien;Don
Manuel Ulloa Pinto Gerente del BCI, se reunió con
los altos ejecutivos y
llegaron (entre
ellos a un acuerdo) y urdieron la trama para que
mi Señora firmara y para esto
tuvo una alta participación don Manuel Ulloa
Pinto. Gerente del BCI,…luego
contraté los servicios de Hugo Díaz Uribe y este
no nos defendió a nosotros,
al contrario, incluso ni apeló,y opuso una defensa
muy débil (a todo esto un
funcionario judicial, me confidenció que Hugo Díaz
recibió dinero por debajo
la mesa del banco, en palabras más simple el tipo
se vendió.
Entonces me remataron la propiedad,y ahora mi
Señora y yo estamos de
arrendatarios y con una diabetes profunda y una
hipertensión severa (mi
Señora.)
Entonces en este fraude y ESTAFA urdida vilmente
los protagonistas son varios
personajes, pero los que dio la autorización para
el prestamo al reo Seguel
fue el Gerente del Banco de Crédito BCI fue Manuel
Ulloa Pinto: en
consecuencia, que mi Señora ‘jamás’ solicitó dicho
dinero, y más encima el
abogado Hugo Díaz Uribe ni detuvo el remate de mi
propiedad,al contrario, ni
acudió a los tribunales para detener dicho
fraudulento remate:
Tengo en mi poder los cheques sin cobrar que se
comprometió a
cancelar mensualmente el reo Héctor Bernardino
Seguel Arévalo. Dicha estafa se
gestó el año 1998, pero ningún abogado nos
defendió al contrario, pues el
abogado Don Hugo Antonio Díaz Uribe, nos derivó
donde «otro abogado» que
actualmente está preso con una condena de cinco
años,por el bullado caso
Bilbao y Mercado Municipal de Concepción.Carlos
Worner Tapia (reo y preso)
Finalizo mis palabras Señor Director de un medio
de comunicación
‘pluralista’,que,mi denuncias son serias y
responsables,es por eso que pongo
mi número de cédula de identidad,teléfono,y
ciudad,para darle «seriedad» a
esta denuncia.Nótese Señor Director,si fuera
falsas mis acusaciones donde yo
trato «de estafadores» a los señores del Banco
BCI,tengalo por seguro que yo
ya estaría preso en la cárcel por falsas
acusaciones.¿Porqué el Banco BCI y su
Gerente Manuel Ulloa Pinto «guardan silencio?.Muy
simple: pues tengo los
«cheques originales del Banco»,donde le prestó el
dinero al reo Héctor
Bernardino Seguel
Ahora a mi Señora la enviaron a Dicom, con la
deuda de 85.000.000 de $, en
consecuencia que, mi Señora jamás pisó las
oficinas de dicho Banco. La estafa
es de 165.millones de pesos a la sazón el año 1988
En la actualidad estamos
literalmente en «la calle» sin departamentos, y
más encima con una deuda que
jamás se contrajo
Fernando Rubilar Valenzuela.
C.I.6578467-K…Concepción
Asunto De Fecha
Gerente del Banco BCI en estafas Manuel Ulloa (3
vistos)
Website: Estafa del Banco BCI y Manuel Ulloa
hola a todos desde colombia . un saludo , nesecito saber como puedo denunciar hay una mujer que supuestamente esta enferma y que va dejar una herencia porque se le ha ayudado en oración entonces nesecito saber donde pedir investigacion . ademas ella empezo diciendo lo de la herencia ahora esta pidiendo alrededor 1110 dolares para legalisar documentos. documentos… espero me respondan . que esten muy bien Dios le bendiga.
Hola que tal, sere breve :
Conocia una amiga que vive en UK por Internet (tipico), tras dias de ser amigos me decia que trabajo en Holland, y que en la compañia en la que trabajo le pagaria solo por una targeta de credito en Canada o en USA, y queria que yo retirara el dinero y se lo enviara, sin juzgar mi opinion por que me parece ridiculo mi pregunta es podria ser una estafa ?, Que riezgos tendria si lo hago ?
Agradezco la oportunidad que brindan.
HOLA AMIGOS DENUEVO ,,,,ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR ,,SE ME OLVIDO DARLE LA PAJINA DONDE EL CONTACTO DICE TRABAJAR ESTA ES LA PAGINA h
ttp://www.mobilephones44.i8.com/index.html
BUENO ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR …ESPERO UNA PRONTA RESPUESTA
HOLA AMIGO YO SOY GUSTAVO SANDOVAL VILCHES DE CHILE
ESTOY EN CONTACTO CON UN CLIENTE QUE VENDE PLAY STATION 3 ,,JUEGOS Y TODO SOBRE CONSOLAS PS3..QUISIERA QUE ME PUDIERAN AYUDAR ,,PARA SAVER SI ELLOS SON UNA ESTAFA ,,EL SE LLAMA LEWIS SU CORREO ESsmoofordplaza@hotmail.co.uk DISE QUE , ES DE NIGERIA ,,Y TIENE UNA COMPAÑIA EN USA ,,Y QUE YO TENGO QUE DEPOSITARLE EL DINERO POR TRANFERENCIA VIA OCIDENTAL
BUENO LES DOY TODA LA INFORMACION DE ELLOS QUE ME ENVIARON ,,,PARA ASER LA TRASFERENCIA . ESTO QUE VEN ACONTINUACION ES LO QUE ELLOS ME ENVIARON Hola Gustavo.
Agradece por tu correo, y estoy altamente alegre oír de. el coste total de
todo tu paquete es $2400 excepto todas las cargas del envío, impuestos y
derechos de aduana que debes para pagar en Chile. y el envío estimado carga, los
impuestos y el total de los derechos de aduana es $400. y el coste total para
toda tu orden ahora será $2800 con todas las cargas de la tina unidas a él. y te
aseguramos que que serás responsable de pagar cualesquiera cargas de la tina y
derecho de aduana allá nosotros te ayudará a arreglar en cómo tu paquete será
entregado a tu umbral que hemos recibido una vez tu confirmación del pago para
el paquete. debajo está la factura unida para tu nueva orden. y abajo están los
detalles en cómo harás el pago para tu paquete vía transferencia internacional
del gramo del dinero otra vez.
Nombres completos de los receptores————–Shola Scott
Ciudad—————-Mushin.
Estado—————-Lagos.
Pais——————–Nigeria.
Codigo Postal——23401.
Tan pronto como recibas los detalles puedes ir amablemente hacer el pago para el
paquete de modo que el envío inmediato pueda comenzar inmediatamente tan pronto
como recibamos las confirmaciones del pago de tu pago de ti. i aguarda tu
respuesta urgente CUANTO ANTES.
BUENO ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR ,,,,,SI ESTAS PERSONAS SON UNA ESTAFA ,,ANTES DE ASER UNA TRANFERENCIA .. ESPERO SU PRONTA RESPUESTA LO ANTES POSIBLE
URGENTE
Hola mi correo hace referencia al correo numero 26 de maria, yo me encuentro en la situacion que ella describe. Una inmobiliaria de Costa de Marfil dice que ha hecho un ingreso de 13000 euros para comprar una vivienda de mi propiedad, pero que tengo que hacer un ingeso de 475 euros en la Comision de Control de la zona UEMOA para poder recibir esa transaccion, ademas me manda los documentos que acreditan esa transaccion.
¿Es eso un fraude o que?¿Qué puedo hacer?
Por favor contesteme cuanto antes
Hola. Mi pregunta es. He comprado un producto por internet valorado en 300 euros. He metido al hombre el dinero en un numero de cuenta que meha dado el en su banco. Han pasado cinco dias y no se nada ni de mi paquete ni de el. Eso es normal?, tengo miedo a que no me llegue el paquete. ¿Que debo hacer?. Un saludo
Buen dia Señor:
quiero hacer una denuncia de una empresa llamada WORLD VACATION CLUB que estafa a personas prometiendoles vacaciones a precios ascecibles y es un robo por lo que investigado ya tiene tiempo haciendo de las suyas rentan hoteles de gran prestigio y hacen eventos grandes y atraen a la gente y lo peor la profeco esta enterada y no ha hecho nada mis padres acaban de ser estafados
ellos pagaron ese dia con tarjete posteriormente le pgaran al banco…. y pues al llamar a sus telefonos por logica no contestan llamandas he investigado y mucha pero mucha gente esta siendo estafada no hay ningun medio que lo difunda y prevenga a la gente
me pregunta si usted puede asesorarnos en como demandar a esta empresa ….. que no se siga saliendo con la suya yo estoy muy indignada ya que mis papas lo ivan a comprar para irnos en familia y con mucha ilusion y solo fue un robo ……
gracias!!!!
CUIDADO CON ESTE CORREO ES UNA EMPRESA QUE SE HACE LLAMAR KIM ELECTRONICS SON UN FRAUDE EL CORREO ES stock.0@hotmail.com MUSHICISMO CUIDADO DICEN VENDER ELECTRONICOS MUY BARATOS DENUNCIELOS SI LOS CONOCEN SU NOMBRE SE HACE LLAMAR SHOLA SCOTT
Les escribo porque he sido timada por un «comprador» mal intencionado supuestamente de Nigeria, quisiera saber cuales son los tramites que tengo que hacer, asi como si me vale la pena realizar dichas gestiones ya que supongo que tal persona se habra inventado el nombre.
gracias
Por favor, quiero saber si se puede denunciar si te insultan o se ríen de tí en internet con material tuyo o fotos.
Gracias.
Quiero advertir a todas las personas que hayan estado, estén o vayan a contactar con ALLAN MEEKS (Londres, R. Unido), que tengan mucho cuidado, pues es un timador profesional. Embauca a la gente ofertando artículos fotográficos a muy bajo coste y pide dinero por adelantado a través de WESTERN UNION. Aunque las condiciones de pago, según él, son totalmente seguras para el comprador, siempre se las apaña para quedarse el dinero y NUNCA enviar la mercancia. Cuidado con él, es un profesional del timo. Aparece también como una empresa (STAR ELECTRONICS LLP o como CAM-CAM).
olga septiembre18 2007
fui victima de una estafa por internet .de free lotto en el cual me indica que era la ganadora de un premio en dinero, y que tenia que ingresar datos para mandarme el premio ,yo soy muy cuidadosa con eso pero ,al estar pasando una dificil situacion economica me segue y los di . luego vi por internet que era una estafa y tengo miedo de que roben mi identidad para hacer sus fechorias alguie me puede ayudar en esto. se los agradeceria mucho.
solo quiero contar o advertir a la gente sobre todo en el tema de la inmobiliaria, pues hay un grupo de costa de marfil que pretenden comprar propiedades en España, te piden tu numero de cuenta para ingresarte la reserva, pero la sorpresa es que cuando te llega el swfit te exigen ademas bajo amenazas que si no ingresas tu una cantidad X de dinero no te pueden entregar la transferencia. asi que por supuesto hasta ahi llega la operacion porque eso nunca se ha visto. asi que ya saben utilizan correo de yahho.fr o aol.fr
SOCCOMPUR es una empresa , de oviedo. la forma de estafar de esta empresa esta muy bien diseñada. 1.sacan el periodico de cualquier provincia un anuncio de trabajar en casa, hacer muebles en miniatura , montar cuadros de relojes o montar cuadros 2. envias tus datos y a la semana te envian una carta donde pones que estas interesado en hacer el trabajo en tu casa. 3. envias 8euros para envio como paquete azul de la muestra. 4. una ves que recibis la muestra , dependiendo de que trabajo realizaras , pagas 47 a 49 euros por 4 muestra de cuadros de reloj de pared o los mueble en miniaturas, o los cuadros , si elegis mas de uno va subiendo el monto a pagar . de 47 a 89 a 100euros.
5. una ves que terminas las muestras le envias a SOCCOMPUR. 6. A LOS 15 DIAS ELLOS TE DICEN QUE LA MUESTRA QUE ENVIASTE ESTA MAL HECHA, SI QUERES CORREGIRLA , TE VUELVEN A PEDIR 6 EUROS PARA CORREGIR LAS MUESTRA, EN TODOS LOS CASOS JAMAS ACEPTAN COMO BUENA LAS MUESTRAS HECHAS POR TU PERSONA.
si lo leen no CAIGAN en la estafa de SOOCCOMPUR ASTURIAS S.L. C/CTO. ADOLFO ALVAREZ BUYLLA, 5 BAJO, 33013 OVIEDO (ASTURIAS).
TELEFONO 985-25-30-60 , FAX 985-25-37-77
C.I.F: B-74098047
hola, me sabria desir que se puede hacer con ignacio gonzales dearriba?? perdi 250u$s con su bioprogramacion
hola mi nombre es Miguel y tengo necesidad de hacer un reportaje el dia 14 y necesito una buena camara dijital.para comprarla hay buenas ofertas en internet y en mi caso me estan ofertando 3 posibles estafadores uno despues de meterme en foros de comprar camaras por internet por los comentarios ya lleva estafado una inportante suma de dinero y sigue .ALLAN MEEKS – STAR ELECTRONICS LLP <electronicstar2005@googlemail.com
me han enviado unos cuantos mensajes
otros posible sin pruevas son: jose_moralesjm6@yahoo.es ,raspundlaquestion@hotmail.com
Kevin G.G
hola, miren esta es mi historia: un hombre me quiso vender un movil por 130 euros, yo accedi. el hombre me dijo que lo habia enviado por correos y me enseño la factura y me dio un numero de cuenta donde ingresarlo yo no lo hice porque desconfie un poco y tras darle muchas largas decidi acudir a correos para preguntar sobre ese envio y cual fue mi sorpresa cuando me dijeron que ese recibo estaba falsificado que ese envio se hizo a cordoba y no a valencia como ponia ahi, y le explique lo succedido a la dependienta de correos y me dijo que no pagara nada que olvidara el tema, pero yo furioso e indignado acudi a ese hombre y le envie un e-mail explicandole lo succedido y diciendole cuatro cosas ya que me habia intentado estafar y ese hombre me contesto que me iba a denunciar por acusarle sin pruebas y por intento de robo en cuenta bancaria y yo en su cuenta ni ingrese nada ni robe nada.
¿El podria denunciarme por algun motivo?
por favor necesito ayuda.espero su respuesta. gracias