Como denunciar fraudes, estafas y delitos por Internet


En ocasiones recibo consultas de personas que son víctimas de fraudes y estafas, y quieren denunciarlo. Y tengo que repetir estas indicaciones.

Los residentes en España, pueden optar entre denunciarlo a la Policía o a la Guardia Civil. La elección dependerá del lugar donde uno viva y de la cercanía de una comisaría de policía o de un cuartel de la guardia civil.

En general, en las ciudades la opción preferente será la policía y en las zonas rurales, la guardia civil.

Tanto un cuerpo como el otro cuenta con profesionales excelentemente preparados para actuar contra estos delitos, si bien la capilaridad de la red de atención al ciudadano se estructura de forma diferente. Frecuentemente colaboran por el alcance de los delitos contra los que actúan.

También los Mossos d’Esquadra (en Cataluña) y la Ertzaintza (en el País Vasco) recogen denuncias de estos delitos, en las Comunidades Autónomas indicadas. La Policía Foral de Navarra, de momento, no ha desarrollado esta especialidad.

No todos los delitos se pueden denunciar por estos procedimientos a distancia. En las páginas web de las diferentes instituciones se indica la forma de proceder y también los idiomas en los que se atiende.

  • Guardia Civil. Información sobre denuncias. Modelo a cumplimentar para acelerar la comparecencia. Urgencias por teléfono: 088
  • Policía. Denuncias en Internet. Por teléfono: 902 102 112. Se puede realizar la denuncia por teléfono o por internet, aunque hay que ratificarla presentándose en una comisaría a firmar (pronto se podrá firmar electrónicamente con el DNI electrónico).
  • Mossos d’Esquadra. Denuncias en Internet. Por teléfono: 088. Se puede realizar la denuncia por internet, aunque hay que ratificarla presentándose en alguna de las comisarías señaladas en el web, de los Mossos d’Esquadra o de la policía local a firmar
  • Policía Foral de Navarra (Nafarroako Foruzaingoa). Atención telefónica: 112.
  • Ertzaintza. Información sobre denuncias. Denuncias en Internet. Por teléfono: 112. Los delitos telemáticos se denuncian presencialmente en comisaría.

956 comentarios en “Como denunciar fraudes, estafas y delitos por Internet”

  1. Avatar de EutiquioEutiquio

    Buenos días:
    Debido a mi trabajo, últimamente cada vez es mas frecuente la entrada de personas o grupos de timadores que se ofrecen a comprar casas, terrenos, chales, etc. y cuando has cruzado varios correos con ellos, comienzan a exponerte que tienen problemas con su dinero para poder traerlo a España, para transferirlo o porque lo tienen aqui en una Embajada, o por otras circunstancias.
    Hace un mes decidí perder un poco tiempo en profundizar con uno de estos grupos hasta ver donde se puede llegar.
    Todo empezó con una señora muy enferma que está ingresada en un Hospital y quedó viuda de un señor que tenía un depósito de 13.000.000 de dólares y la familia del fallecido quiere apropiarse de ellos. La viuda dice que ya tiene documentos que aclaran su propiedad y quiere transferirlos lo antes posible a una cuenta de alguien (me ha elegido a mí -nunca me tocó la lotería y ahora que no participo me toca el gordo-. Para demostrarme estas circunstancias me envía un certificado de defunción y un certificado de depósito bancario del dinero, con sellos originales y un impreso oficial, etc. Me facilita teléfonos y nombres de contacto del banco para que les llame e igualmente de un despacho de abogados que son quienes tienen que hacer unas gestiones en la Administración de su país. Me pongo en contacto con ellos y me empiezan a pedir dinero por los gastos y ese dinero se lo tengo que transferir a una cuenta. Los he ido entreteniendo y pidiéndoles que busquen a alguien en España que yo les entregue el dinero en metálico y me dicen que no puede ser, entonces les he dicho que voy a viajar a su país y les llevo el dinero. A partir de aquí, ya me han pedido más dinero porque han visto que estoy embobado. La cuestión es que he quedado el día 6 de enero en un aeropuerto de su país, me van a estar esperando un grupo de personas que estarán todas de pie en un lugar concreto y otra con un cartel que pondrá mi nombre, con la que contactaré y me llevará a un Hotel que ellos me han buscado. Les he pedido que me envien una foto de la persona con la que he de encontrarme y parece que me la van a mandar. También me han mandado otra foto de la señora dueña del dinero.
    Lógicamente, como podeis imaginar, no voy a comparecer a la cita, pero tengo la cuestión preparada para que la policía pudiese intervenir a un grupo de estafadores pero me encuentro con el problema que no sé cómo denunciarlo porque entiendo que es un caso que correspondería a Interpol, pero miro en internet y no encuentro el modo de dirigirme a ellos. En otro caso que me ocurrió, envié un correo electrónico a la embajada de España en ese país y no han hecho nada.
    Si alguien sabe indicarme como podría actuar, quedaría muy agradecido.

  2. Avatar de denunciodenuncio

    Denuncio a Jesus Lopez Lopez dni 16576769W, pass BD 731946, por falsificacion documental del BDE(banco de españa) y por fraude economico.Este estafador se hace pasar por gestor que rabaja para el Leg Masson y JP Morgan.Todo esto es mentira!! Somos varios los afectados en españa, murcia, Malaga, Alicante, Madrid, bilbao, Barcelona….por favor no le hagan caso.Si hay alguien afectado por favor que se comunique mandando un email.Esta persona Jesus Lopez Lopez se publicita en Internet y se rodea en entornos de inversiones para captar mas victimas.Realiza inversiones de alto rendimiento y otras operaciones inmobiliarias.Es una estafa claramente.No os dejeis engañar. Lleva mas de 300.000 euros estafados. EMAIL: denuncia1956@hotmail.com

  3. Avatar de sergiosergio

    el dia 30-12-2008 en la web ojolink.com quise descargarme el juego de monopoly,me pedian unos mensajes para que me dieran una clave,una vez recibida dicha clave la intruduje y no descargo nada de nada,me siento estafado y me gustaria q me dijeran como conseguir lo que es mio.
    para futuros estafados cuidado con esta web.

    gracias un saludo.

  4. Avatar de luisluis

    REFERENTE AL COMENTARIO 354
    Pedro me haz dado ideas eso es mas que bueno voy a intentar hacer lo mismo con mi caso quizas si todos hacemos halgo los metan presos o al menos no los degen actuar,en barcelona no tengo idea donde ir ,pero lo voy a intentar ,un saludo
    si pudiera entablar contacto me parece que tus estafadores y los mios son los mismos mira la web (no compres nada no te va a llegar)MMM WTRUEY COM
    MMM sztopkeen com TAMPOCO COPRES NO LLEGARA NADA
    En total unos 3400€ para sus actos delictivos.
    feliz año

  5. Avatar de luisluis

    realmente estoy igual o peor que vos .
    tomalo con calma y dalo por perdido ,te estafaron igual que a mi con la diferencia que el hombre es el unico que tropieza dos veces con la misma piedra,
    primero me estafo wtruey,com y luego zstopk,com en un valor de unos 3400 € y que hago voy a china y al primero que veo lo mato a golpes o me voy a EEUU y hago lo mismo.
    lamentablemente caemos como idiotas.nos jodemos y esperemos que las maldiciones le lleguen.
    yo tampoco se que hacer ,no conosco ningun organismo que regule estas ventas por internet ,lo peor es que luego de que vi que me pedian el importe del tax en uno de los envios no fui capas de dudar y lo pague 632€ despues de una semana me llega otro mail y me dicen que tenia que pagar 364 mas por sobre peso jajaja estan bien organizados no hay que negarlo,moraleja en el buscador google puse algo asi como lista de web fraudulentas o fraude y me salio la lista y las dos paginas ,me quice morir ,perdi la ilucion la confianza la esperanza es una sensacion de impotencia que no se puede comentar .
    concejo olvidalo y empesa otra vez y mirate al espejo y reconoce que seguro que el perro aca en españa vale mas de 4 veces lo que pagabas ,lo mismo me paso a mi dige que CHOLLO y se escuchaba desde china QUE GILIP….
    UN SALUDO ,FELIZ AÑO

  7. Avatar de GabrielGabriel

    Mi caso es que compre un cachorro por internet buld dog inglés en 130€ a camerún los envie por werter union pero no me lo han enviado, y encima me piden 380€ más para el seguro del CACHORRO Y EN EL ANUNCIO NO DECÍA NADA DE ÉSO Y NO ME DEJAN PAGÁRSELO DESDE AQUÍ POR QUE DICEN QUE ES REEMBOLSABLE.NO ME
    BIENVENIDO A EL AEROPUETO INTERNACIONAL DE DOUALA , CAMEROON SERVICIO DE TRANSPORTE DE MASCOTAS DEPARTAMENTO

    delivering agency (douala_airlinespets@europe.com) Babara Lopez (babaralopez53@yahoo.com)ÉSTA ES LA PERSONA QUE TIENE QUE TENER CUIDADO
    Bienvenido al Pet Movers Douala Aeropuerto Internacional de la Subdivisión de la reubicación de las mascotas
    mejor amigo desde 1977.We están trabajando en la colaboración con el Continental y Delta airways.El relación de los animales domésticos y la gente es un tesoro uno, como lo demuestra el amor con los niños y sus mascotas en la fotos, y es reconocido como los humanos y animales de bonos. A medida que se desplazan contemplar la mascota de su familia por vía aérea como reubicar, que desea lo mejor para su mascota. Animales de compañía aérea celebra el bienestar y la seguridad de la mascota de su familia como consideración primordial. Si su mascota es un experimentado volante o un folleto primera vez, animales de compañía aérea mover los especialistas, dueños de mascotas sí mismos, comprender la relación que tenga con su mascota y sólo ofrecer el mejor servicio para animales de compañía en movimiento para la mascota de su familia tanto, el país y el resto del mundo como usted trasladarse.

    Manejamos todas las características siguientes:
    • de antemano todos los vuelos necesarios, garantizando una conexión directa cuando sea posible.
    • Asegúrese de que todas las fotos son actuales y que toda la documentación está en el lugar ……………………………. ………………………….
    • Recoja su mascota en el aeropuerto y entregarlos a su casa …………
    • Conoce a ellos en el aeropuerto de destino y entregarlas a su casa .. y manejarlos con cuidado durante el vuelo ..

    Somos profesionales responsables de mascotas vivas para el traslado de animales de compañía a sus nuevas familias. Cuando su contrato con nosotros, se le asigna un Pet mover personales Canciller que trabajará con usted para concertar la forma más rápida, más directa de vuelo para su mascota. Trabajamos con su programa de reubicación para garantizar como un movimiento suave como sea posible.

    DEAR CLIENTE,

    queremos informarles que nuestra empresa no se contenta con lo que está pasando, estamos teniendo un cachorro que se registro por la Sra. López Babara este libro fue cachorro vuelo para el sábado, pero el perro tiene que perder el vuelo porque el cachorro se no estaba asegurado, nos sentimos que le diga si esta seguro reembolsable de 380 € no se paga en la actualidad su cachorro de vuelo se cancela y tendrá que pagar en un nuevo vuelo.

    Nota: vamos a tener un vuelo disponible hoy a las 4:45 pm de hoy y de seguro si la tasa no se paga su cachorro tendrá que perder el vuelo.

    se trata de una empresa y que no nos gusta lo que está pasando!

    DIRECCION DE PAGOS DE NUESTRO CAJERO NUMERO UNO

    Información Sobre El Pago.

    Nombres completos ………………………Issiankou Ambainda Bako
    Monto ………………………………………………380EUROS
    Oficina de pago de ………………………….WESTERN UNION
    País ………………………………………………….Cameroon
    Estado ……………………………………………..Litoral
    Street ……………………………………………… Arosty 45/78 Kamada
    Ciudad …………………………………………….Douala
    Código Postal………………………………… 00237

    Prueba …………………………………………..cómo
    Respuesta ……………………………………..cuidado

    Queremos informarle de que el más rápido que ver con el pago de 380€ la mejor desde el cachorro de datos de vuelo demuestran que los cachorro tiene que salir de nuestro organismo, por lo que queremos hacerle saber que es sólo después del pago de 380 € que sus cachorro tendrá que fuera el chiste de vuelo. Por lo tanto, usted debe tener para ir y hacer el pago de 380€ de inmediato a la Oficina de WESTERN UNION porque tenemos toda la Unidad, a bordo de nuestra Caja, debe Envíanos un e-mail con el número de control del dinero una vez se efectúe el pago de 380 €

    Tenga en cuenta que si no hacen el pago, los cachorros pierden su vuelo y tendrá que pagar una tarifa adicional a pagar por un nuevo vuelo .So información será enviada a usted por el de Air France Una vez que los cachorro entrar en Francia que trabajará si uno sólo te mueves de inmediato y efectuar el depósito el pago de 380 € R eembolsable de Seguros de pago.

    Esperamos que usted ha entendido,
    Gracias por utilizar el aeropuerto internacional de Douala para enviar su cachorro.
    Le deseamos el mejor
    Ofrecemos el mejor envío a nuestros Clientes.

    PET EXPRESAR DEPARTMENTO
    DEPARTAMENTO DE ANIMALES,

    ABAJO A FIN DE MOSTARAR LA FORMA EN QUE SU CACHORRO SE ENTREGARA EN LA DIRECCION DE SU CASA HOY

  8. Avatar de AlexAlex

    Hola buenas nocheshe estado leyendo los casos anteriores y ninguno se asemeja a lo mio pero sirven para darse cuenta de las estafas a las que podemos estar sometidos diariamente. Quería exponer un caso y que dieran si ha de ser posible una solución concreta.
    Hace un mes compré un artículo por internet en una página donde los artículos son más baratos ya que pueden ser de segunda mano, algo desgastados, etc. El caso es que adquirí un iPod por el precio de 110€ incluido en dicho precio los gastos de envío y la persona no me lo ha enviado aun. Por tanto he decidido poner una denuncia en la comisaria la próxima semana, ¿qué ocurriría? con esta pregunta me refiero a que si la policía actuaría poniéndose en contacto con la persona indicada y de este modo que pagara la cantidad adecuada o por el contrario al ser esa pequeña cantidad de dinero no harían nada. Gracias, espero su repsuesta.

  9. Avatar de joe andryjoe andry

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    The Samsung OMNIA is powered by Windows Mobile 6.1 Professional and comes packed with MS Office (PowerPoint, Excel, and Word). Even though the OMNIA is 100% touch screen, Samsung included an optical mouse for ease of navigation – the optical mouse is similar to what you’d find on laptops. Samsung OMNIA is possibly the best ever smartphone that Samsung has ever built. OMNIA is definitely a better name than SGH-i900, which means �everything’ in Latin and �wish’ in Arabic. The OMNIA is essentially everything that you can possibly wish for on a Windows Mobile 6.1 smart phone. It brings together high performance business content, high-end design mixed with a full bag of dynamic multimedia rich experience.� The OMNIA is the first ever Windows Mobile smart phone featuring Capacitive technology touchscreen from Synaptics! Sorry folks, Samsung representative mispsoke earlier, and just now clarified that OMNIA DOES NOT HAVE CAPACITIVE technology.� I repeat, it DOES NOT HAVE CAPACITIVE technology.� Unfortunately, it’s the same old resistive touchscreen on every other smartphone on the market today..

    BELOW ARE THE SPEC FOR THE PHONE..
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    Display: 480×800 pixels (versus 240×480)
    CPU: 806Mhz (versus 624Mhz)
    S-DMB (Digital TV)
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    4GB ,8GB or 16GB
    NO WIFI?!?!!

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    THANKS

  11. Avatar de olgaolga

    hola a todos:
    mi caso es similar al numero 37 y 67 hace una semana me llego un mesaje de una selora que dice estar muy enferma y tener una parte de sus bienes 3.000.000 de dolares en suramerica en una caja de valores y segun ella me escogio a mi para que cobre ese dinero y dedique el 80% a la caridad en mi pais y el 20% para mi. desde entoces he recibido mas mensajes y me da los datos de su abogado con el cual quiere que me contacte le pedi al el nombre de su universidad y su numero de registro y el me los da pero no he encontrado forma de verificarlos solo dice ser de oxford egresado y leyendo mucho encuentro que este universidad presisamente a tenido problemas con titulos falsos que estan sacando en distintas profesiones entre ellas derecho. ahora me estan pidiendo mis datos ellos saben mi nombre completo porque lo intuyeron de mi correo ¿que debo hacer? ¿estoy en riesgo con que tengan mi nombre? quiero terminar esto pero no se si solo no responder mas o que hacer.
    gracias

  12. Avatar de LionLion

    Rubi:

    Porque seguís llendo al colegio no terminaste todavía???? En fin he sido victima de un fraude y esto es como una cicatriz, ahora desconfió de todo y todos perdón!

    Y te tiro dos opciones:

    1) Por el léxico creo que sos Argentina, así que denuncia a la policía lo que te esta pasando de forma ANÓNIMA no tenes que dar tus datos personales aunque por la gravedad del asunto te recomiendo que los des!
    Policía Federal Argentina: 4346-5726
    Gendarmería Nacional Argentina: 0800-888-8804

    2) Te le entregas.

    Vos elegís con cual quedarte, para que comprendas la mentalidad de estas personas debes saber que las amenazas y actos agresivo contra las victimas son las únicas armas que tienen ya que una ves que se animan a cometer el «acoso» se sienten muy vulnerables y perseguidos. Te llevaste materias? todavía no terminaste??? deja de boludiar tira a la mierda todo si estas tan asustada anda a la policía federal o gendarmeria mejor y conta todo si te espera a la salida organiza ( por teléfono ) una emboscada y listo no entres a una comisaria por si te esta siguiendo se va a dar cuenta hace todo por teléfono o que un investigador vaya a tu casa lo mas discreto posible o que una amiga o amigo te ayude a hacer la denuncia por vos que se yo… el cole… al carajo después hace un acelerado y listo que te parece que vale mas??????

    Y para todos los otros que han posteado sus problemas de estafas, vómitos o reírse de los demás si lee un comentario como el de Rubi por mas que no lo concideren cierto no cuesta nada ayudar con simplemente dar los números policiales a donde puede acudir en ves de estar diciendo «haaaa me estafaron!», «ya se como vomitar voy a ser flaquito!!!»… ¡¡¡¡¡man!!!!! te asusta eso???? busca como fabricar una bomba cacera y después contame!

    Por otra parte tambien he sido victima de una estafa, pero he sabido como sobrellevarlo y creo que la mejor opción ( por mas que eso se demore un tiempo ) es denunciar ante las autoridades pertinentes ( A TODAS ) y a todas las partes involucradas ( Western Union, PayPal, UPS, etc porque ellos también estan siendo parte de esto y deben responder con la información que les toca brindar, ya sean datos, etc ) no creo que una persona pueda estar engañando con el mismo nombre tantas veces ACA PASA ALGO MAS

  14. Avatar de luisluis

    Hola, hace 6 meses realice el deposito para la compra de un vehículo a una casa de inversiones y no me han entregado dicho vehículo, al punto que las personas encargadas se desaparecieron. no tengo nada firmado solo los bauches de deposito en el banco y grabaciones de voz de las conversaciones que sostuvimos vía telefónica donde en reiterada ocasiones manifestaban la entrega del coche.

  15. Avatar de HectorHector

    Navegando por la red he encontrado una pagina que da consejos de como provocarse el vómito para personas bulimicas, y me parece que este contenido puede llegar a ser muy peligroso para personas que padezcan esta enfermedad.
    Habia pensado en poner el enlace a la pagina en este comentario, pero lo unico que conseguiria es redifundir dicha información, asi que si alguien me puede decir a quien puedo notificar la existencia de esta pagina para su des-habilitacion, se lo agradeceria.
    Saludos.

  16. Avatar de julio martijulio marti

    hay un mercal donde se burlan de mi jente las humillan y despues de hacer una larga cola le dicen que no hay pollo .me puse averiguar esta injusticia y descubri que la dueña del mercal es una escualida antichavista la que vende pollos al mayor y boto a su esposo y se metio a vivir con un jefe de mercal un supervisor que le vende la mercancia esta mercancia deberia de llegar al pueblo y no es asi necesito que le quiten la consegsion a ella para que esos alimentos lleguen a mi pueblo ESTE MERCAL QUEDA EN LA URBANIZACION JULIO MARTI EN 13 DE ENERO PARROQUIA CASANOVA GODOY MARACAY EDO ARAGUA CALLE EL PARQUE # 215 FRENTE AL PARQUE DEL SUR por favor hagan justicia y llevense todos esos alimentos para otro mercal donde si lleguen los alimentos a mi querido pueblo porque con personas como esta señora es que muchos se quejan de nuestra revolucion y no nos convienen jente asi ella se llama FERNANDEZ CONTRERAS JOHANNA RAMONA CI # 11988769 se puso a vivir con un jefe de mercal que se llama francisco y le dan todas las mercancias

  17. Avatar de RubiRubi

    Ay un hombre que me acosa sexualmente y me siento muy intimidada
    tengo 18 años y el me advirtio que no les dijera nada a mis papas porque si no se las iba a ver con ellos y yo no kiero que les haga nada..
    me siento muuy mal!!!!
    necesitho ayudaa!!!!
    por favor!!!
    cuando salgo del colegio el me sigue y me toma de los brazos y me kiere besar a la fuerza!!!
    ya no aguantoooooooooooo!!!
    estoy desesperada!!!
    pliisss!!! 😦

  18. Avatar de cerberoscerberos

    La pagina welldigital.cn es una estafa MUNDIAL!!!, a mi me estafaron con 104 eruos, que no es menor!!, asi que porfavor no compren en esa pagina ni nada, es un timo!
    Ojala Pedro que tu denuncia sea todo un exito y asi que esos estafadores queden en la carcel por tantas mentiras .

    Saludos

  19. Avatar de josejose

    hola soy jose y os mando este correo para denuncier una estafa que estan cometiendo en el siguiente correo breedinghood@yahoo.com te piden dinero para venderte unos monos capuchi y titis y despues ni monos ni dinero por eso esta señora se llama melani es de douala cameroon y la direccion es st, helen 24 por eso llevar mucho cuidado un saludo para todos

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