Visto en «El Comercio Digital«.

Detenida una ovetense acusada de hacer de intermediaria en delitos de ‘phishing’
La mujer, de 52 años, fue detenida tras percatarse la víctima de la estafa, vecina de Madrid, que de su cuenta bancaria habían sido transferidos un total de 23.998 euros

Una ovetense ha sido detenida por un delito de estafa acusada de haber hecho de intermediaria en delitos de «phishing» -estafa a través de internet- suplantación de personalidad, labor que desarrollaba mediante la transferencia a una cuenta en los Países del Este del dinero que era obtenido fraudulentamente y que superó en tres ocasiones los tres mil euros.

Según informan fuentes policiales, la detenida había recibido una oferta de trabajo a través de Internet en la que lo único que tenía que hacer era prestar su número de cuenta bancaria para recibir dinero procedente de otras cuentas, llevándose a cambio una comisión del siete por ciento, y enviar posteriormente la cantidad recibida.

La mujer, de 52 años, fue detenida tras percatarse la víctima de la estafa, vecina de Madrid, que de su cuenta bancaria habían sido transferidos un total de 23.998 euros, de los cuales la ovetense había recibido 9.400.

Tras realizar una serie de pesquisas, investigadores policiales determinaron cuál era la identidad de la beneficiaria, sin antecedentes penales, y supieron que las transferencias se realizaban a una cuenta con sucursal en Gijón.

Todos recibimos montones de ofertas de trabajo como intermediarios financieros, con técnicas de SPAM y con redacción y aspecto cada vez más cuidado. Sin embargo, algunas personas se lo creen y caen en el engaño. Lo curioso es que suele ser gente con cierta frmación, que deberían detectar los indicios de que las acciones que llevan a cabo no son legales.

Cualquiera que reciba la sugerencia de recibir dinero en su cuenta y tras ello realizar transferencias con sistemas opacos como Western Union u otros de envío de dinero con destinatario «anónimo» debería «mosquearse» e ir a la policía.

En ese caso, conviene no retirar el dinero de la cuenta porque el protocolo de actuación bancaria generará en adeudo para retornar el dinero a su cuenta de origen.

Por otro lado, conviene obtener el máximo de información de la entidad o de la persona de contacto que supuestamente contrata al intermediario financiero, para guiar las pesquisas de la policía y evitar verse involucrado en actuaciones ilegales de incidencia penal (con riesgo de sufrir penas de cárcel).