El artículo de Sylvia Núñez Chaves en el periódico «La Prensa Libre» de Costa Rica es uno de los más completos sobre esta noticia que también se ha destacado en España.

Las autoridades norteamericanas informaron que lograron desarticular una banda dedicada al juego de apuestas por Internet, la cual operaba en Costa Rica y Estados Unidos. Se trata de la compañía Primary Development, que desarrolló la página para apuestas deportivas (www.playwithal.com) cuyos servidores y terminales usadas para las apuestas estaban ubicadas en la isla de Saint Marteen, en el Caribe, y más recientemente en nuestro país (Costa Rica).

Además de esta empresa, se desarticuló la Prolexic Technologies, que supuestamente se ocupaba de la seguridad de las operaciones a través del sitio de apuestas, mientras que Digital Solutions, ubicada en Costa Rica, aportaba los servidores y programas informáticos.

Un total de 27 individuos y tres empresas fueron detenidas, según informó el fiscal Richard Brown, de la Fiscalía de Queens, a la prensa internacional.

La Ley contra el Juego Ilegal en Internet prohibe a los estadounidenses transferir fondos y utilizar tarjetas de crédito y cheques para realizar apuestas en la web, luego de que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firmara en octubre una ley contra ello.

Los presuntos implicados en este caso están acusados del delito de corrupción empresarial y lavado de dinero, así como promover y realizar actividades de juego ilegal, entre otros.

Dos años de investigación

La investigación realizada por las autoridades estadounidenses se inició en 2004, después de que la policía de Nueva York descubriera indicios sobre una banda dedicada al juego ilegal que operaba desde Queens y utilizaba una empresa en el extranjero para canalizar las apuestas y mantener cuentas de clientes.

Según información policial, utilizaban la compañía costarricense como mampara, debido al fuerte control sobre las empresas de este tipo en su país.

Los detenidos más importantes fueron el director ejecutivo de la página, Maurice Freeman, James Giordano y su cuñado, Daniel Clarín, quienes eran los líderes de la operación.

El fiscal Brown informó que esta es la primera vez que se inculpa también al diseñador del sitio y a la compañía de Internet en el extranjero, por supuestamente participar en las actividades ilegales.

Las autoridades consideran que Giordano era quien controlaba y supervisaba todas las operaciones de la banda, mientras que su cuñado se encargaba de la gestión diaria del lucrativo negocio y las esposas de ambos actuaban como “agentes financieras”.

Millonarias ganancias

Las detenciones de los integrantes de la banda se realizaron en Nueva York y Las Vegas, así como en otras localidades de los estados de Florida y Nueva Jersey.

Se presume que la organización manejó en más de dos años unos $3.300 millones en las apuestas relacionadas solo con eventos deportivos.

Además de las acusaciones, las autoridades incautaron cientos de millones de dólares en propiedades inmobiliarias y personales, entre ellas cuatro apartamentos en Manhattan, fichas por valor de decenas de miles de dólares para jugar en el casino Bellagio de Las Vegas, obras de arte y joyas.

Se trató de conocer la opinión del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Jorge Rojas, para saber si conocían sobre esta investigación, pero se llamó en reiteradas ocasiones a su oficina y nunca nos atendieron.