Un porcentaje alto del spam que recibimos corresponde a falsos anuncios de premios de lotería.
Yo pensaba que eran mensajes tan obviamente falsos que nadie caería en la trampa, pero no es así.
Hasta en la página web de Loterías y Apuestas del Estado han tenido que avisar sobre el asunto.
Transcribo el aviso:
Loterías y Apuestas del Estado (LAE) pone en conocimiento del público en general que unas bandas de delincuentes, de nacionalidades diversas, están utilizando fraudulentamente el prestigio y los nombres comerciales de la Lotería española en varios países, especialmente en los de la zona del sudeste de Asia y el Pacífico y los del continente americano. Se mueven con facilidad por toda la geografía mundial y emplean teléfonos móviles, apartados de correos, direcciones provisionales o falsas (con inclusión de las direcciones reales de Organismos oficiales españoles), así como nombres que evocan instituciones prestigiosas («el Gordo», «la Primitiva», «European Lottery Commission», etc.). También falsifican los papeles impresos y las firmas de diversas entidades bancarias.
Para cometer la estafa, el procedimiento generalmente seguido consiste en anunciar a la víctima potencial que ha sido agraciada con un premio cuantioso (aunque no haya participado en sorteo alguno), si bien no podrá cobrar dicho premio hasta que haya pagado por anticipado una suma destinada a los impuestos, gastos bancarios, gastos de envío o tramitación de seguro, etc. Habitualmente, el estafador advierte a su víctima potencial que el plazo para abonar esas cargas es muy breve y que está a punto de caducar su derecho al cobro del premio.
Los premios de la Lotería española siempre están libres de impuestos y gravámenes, y la Policía española ya ha detenido y puesto a disposición judicial a algunos miembros de bandas que actuaban desde el territorio nacional.
Por consiguiente, cuando le ofrezcan «premios» que guarden relación aparente con la Lotería española, NO PAGUE cantidad alguna. Asimismo, agradeceríamos que estos hechos delictivos se pongan en conocimiento de las autoridades locales.
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Obviamente, los delincuentes se hacen pasar por funcionarios de instituciones prestigiosas e incluso falsifican documentos para dotarse de credibilidad. Ello no implica necesariamente que estén implicadas personas de las instituciones a las que dicen representar.
Bueno Mr. Inza. Me gustaria conocer el correo electronico el Banco de Africa (BOA), para investigar a supuestos funcionarios de ese banco que diariamente me escriben a mi correo ofreciendome cantidades de dinero, de personas ya fallecidas. Pienso còmo funcionarios de tan presigioso banco se preste pàra horrenda canallada, debemos investigar y posteriormente demanadarles a la jusiticia penal internacional, no cree?…..Deme una mano por favor
Un cordial saludo
Sr. Julián Inza
Felicitaciones por tan extraordinaria e importante página para denunciar este tipo de estafas de delincuentes que utilizan el internet y que sirve como consulta inmediata a fin de saber si alguna persona esta siendo o es víctaima de estos ratas que hacen daño a gente humilde y crédula, que puede ser objeto de estafa.
A continuación adjunto un detalle de la última comunicación que recibi pero yo no cai hasta ver hasta donde eran capaces de llegar estas ratas.Yo pensé que era estafa porqué tanto dinero querían darme y porqué no me llevan a algún programa o me envian por intermedio de un banco legalmente para no tener problemas por transferencias ilegales de lavado de dinero o de dudosa procedencia?. Bueno espero sirva de algo para investigaciones de estafadores y sean atrapados las ratas sucias.
ecourier – The UK´s Leading Express Courier Company
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27/06/06
Web Order No.
FK231282
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Ruben Villavicencio
rubenvilla_vicencio@hotmail.com
Ecuador.
The cheque we have in our possession is worth 2.5 million Pounds Sterling, payable and made to the person of Ruben Villavicencio.
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Princess Duke
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After payment has been confirmed your Payment documents (certified bank cheque and original certificate) will be delivered immediately.
Please if there are any questions please email us for guidelines.
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Regards,
Matt Enion
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Matt Enion
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HOLA DE NUEVO QUIERO ANEXARLES LA CONTESTACION QUE ME DIRON LOS ESTAFADORES PRA QUE NO SE DEJEN ENGAÑAR:
Attn: Juana Gameze,
I have received your mail with regards to your won lottery prize. Your file is now with us and your payment is going through normal validation and verification process. Your payment will be released within the next 72 hours if you urgently comply with the below information:
You are therefore, advised to provide the following requirements to enable us complete the process for your fund transfer:
1. COPY OF YOUR DRIVER’S LICENSE OR YOUR NATIONAL IDENTITY CARD( SCAN AND ATTACH THE COPY THROUGH THIS EMAIL)
2. THE SUM OF ₤755 PROCESSING FEE.(SEVEN HUNDRED AND FIFTY FIVE BRITISH POUNDS)
3.YOU ARE ALSO REQUIRED TO SEND TO US YOUR FULL ACCOUNT DETAILS FOR THE TRANSFER OF YOUR WINNING FUND.
As soon as you provide the above requirements, our in house attorney will do all the needful and forward your payment file to the bank for transfer of the fund to your bank.Note that your ₤1000,000.00 was insured to the real value and as such cannot be deducted from. This is in accordance with article 11 subsection 213 of the Uk lottery commission gaming regulation as adopted on 8 May 1996 and amended on the 11 October 1996 by United Kingdom Parliament. This is to protect our clients and to avoid misappropriation of funds.
So, you have to send the fee of ₤755.00.british pounds through western union transfer with the information of the head of our revenue unit as below:
NAME: NATASHA DAVIES
ADDRESS: 61 SOUTHAMPTON ROW, BLOOMSBURY
COUNTRY: UNITED KINGDOM
When you make the transfer, send to me the reference number for the claim of the money here.
You can call me on my direct number: +447045705137 if you need any further clarification.
Find in the attachment copy of your winning/insurance certificate.
Dr. John Briggs
TODAVIA TIENEN LA DECENCIA DE ADJUNTARME UNOS SERTIFICADOS EN PDF PARA QUE TERMINE CREYENDO QUE ES VERDAD POR FACRO ALGUIEN DIGAME ONDE PUEDO DENUNCIA ESTO POR FAVOR
Hola a todos, me acaba de llegar este mensaje muy sospechoso y se las envio a todos para que tengan mucho cuidado sobre todo si nunca juegan la lotería atraves de internet como pueden tener un premio tan alto….
De: Western Union Centre. (Customer.care@westernunion.co.uk)
Para: undisclosed-recipients
Asunto: Western Union Fund Confirmation NeedWestern Union Customer Centre
TO: File KTU/ 9023118308/03
The SWISS LOTTERY BOARD OFFICE Uk.
http://www2.loterie.ch/games/index.php contacted us for your
transaction a couple of hours ago. In the amount of $500,000.00USD
directed in cash credited to file KTU/ 9023118308/03. at the owner of
this email. They said that they choose to send it to an email address
instead of a name. We are unable to complete a transfer directed at an
email address,so we require some more information in order to complete
this transfer. In order to resolve this problem, please call our
offices at 0044-703-1832-705 or at this email via Western Union
Solicitors Fund Verification Department:customer.center@atmail.org,
customer.contactreleas@yahoo.dk ,When calling or emailing,please use
reference number 250-153 for our mutual convenience.
Customer Service.
Corporate Relations Department
Western Union
PO BOX 8252
London W6 OBX
Western Union Solicitors.
We have received your original fund the amount of $500,000.00USD directed in cash credited to file KTU/ 9023118308/03,your certificate and together with a covering document (Money Laundering protection from the British Government stating that the money was obtained legally . And it will be sent to you as soon as you meet up with the CRITERIA.
We have forwarded your Certified bank cheque e.t.c to our affiliate Courier Company: Air Logistics Limited(UK).
Find below the details of the Air Logistics Limited(UK).
You will have to contact theAir Logistics Cargo Limited in london to specifically ask them what will be required of you to deliver your fund .Contact person: Mrs Melissa Bainbridge,
Air Logistics Limited(UK).
Address:East Midlands Airport Castle Donington
Derby, DE74 2SA
Tel:+44-70111-329-22
Fax:+44870 471 4159,
Fax:+44870 471 4157
Customer Care Center.
Email: info.airlogisticltds@yahoo.co.uk
Reference No.LUXQ/98765
You are advised to send the Courier/Cargo company an e-mail to their e-mail address (above) for their courier/Cargo cost. When contacting them, you are to include this reference number (above) as your subject.
Forward this mail to them and you will have to get back to us on the development of things for record purpose.
Regards,
Waiting for your earliest reply.
The Managment Of Western Union,
United Kingdom.
Mrs Maria Graham (Mgt)
Always glad to be of service to you
Mucho cuidado con estos mensajes y no se los crean muy facilmente.
Jonny66
Lima – Perú
Hola yo también fui uno de los «AFORTUNADOS » ganadores de la free lotto, donde me decían que me había ganado 3 premios (COINCIDENCIA QUE TODOS NOS GANEMOS EL MISMO TOTAL DE PREMIOS????) en fin a diferencia de muchos yo si tuve la oportunidad de jugar y «SUPUESTAMENTE GANE» pero mas allá de mi emoción me vino la razón cuando no les respondí el primer correo donde me decían ganador y que tenia hasta el 8 de octubre de 2007 para responder; luego me enviaron un segundo, donde me decían que tenia hasta el 11 de octubre de 2007 para responder sino perdía el premio, POR FAVOR me presionan con una fecha para que caiga en su trampa y al no ver respuesta me envían un segunda fecha de «OPORTUNIDAD» (Que considerados ¿no?) luego de todo esto decidí investigar un poco mas y di con esta pagina donde realmente confirmo que esta vaina es un COMPLETO Y ABSOLUTO FRAUDE, si existe una manera de no solo de denunciarlos por que la denuncia existe… sino de tomar acciones donde se les comunique a todos los cibernautas con la clase de GANSTERS con los que estamos tratando cualquier información y cualquier acción a tomar comunicarse conmigo a mi correo electrónico… Gracias
Formule un cobro de 320 euros de mi cuenta miapuesta.com.Nessa cuenta tenia entonces 900 euros.Passados 2 dias me informaran que no poderia cobrar y me devolveran el dinero a la cuenta miapuesta.com.Pediranme entonces que lles enviara una fotocópia del mio dni(frente y verso)y una mas de mi targeta de credito(frente y verso)cópias essas que lles envie por hemail.
Poderan estas personas fazer levantamentos de mi cuenta con estas cópias?? Que devo hacer para cancelar tudo???Devo avisar el banco para anular mi targeta? por favor me digan algo.
hace aproximadamente al ingresar en la web //www.buenamusica.com escuchando musica aparecia un aviso el cual me indicaba que yo era el visitante numero 10,000, locual meparecio ridiculo los mismos me decian que no era una broma, por lo tanto acsedi al jueguito, la misma me pedian mis datos ubicacion etc..terminado el formulario , me pide que de manera gratuita juegue al freelotto llene los numeros a la semana exacta aparece un correo que me indica que soy un ganador de $300,00 y luego una semana despues de 10,000 y luego de $ one million me dige a mi mismo me compro el saleen y me alcanza para el post grado y la maestria , leyendolos a ustedes quiero trabajar el doble la mitad en mi profesion y la otra encontrando esto hijos de la remal»·$%&/(, pero me doy cuenta de que es dificil estan muy bien organizados y tienen toda una organizacion muy bien montada a si que lo que me queda es decir pendientes avisen a sus amistades y conocidos y mantenganse atentos………. gracias
Sr Inza, transcribí dos mensajes solicitando asesoría sobre si son o no fraudulentos y fueron borrados, aunado a que no he recibido respuesta alguna. Sugerencias?